证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-038 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 3,201.45 万元进行现金管理。 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 产品收益起 | 产品 | 收益类型 | 关联 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 称 | | | （万元） | 始日 | 期限 | | 关系 | 来源 | | 平安 | 银行 | 大额存单 | 1,031.24 | ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-037 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年1月25日使用闲置自有资金2,029.30万元向徽商银行购买理 财产品，到期日为2024年5月24日。2024年5月24日该理财产品到期，赎回本金人 民币2,029.30万元，获得理财收益14.30万元人民币。 | 受托方 | 产品 | 产品 | 本金 | 收益 | 到期日 | 收益类 | 披 露 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | （万元） | | 型 | 公告编号 | | | 徽商 | 银行 | 大额 | 2,029.30 | 14.30 | 2024-5-24 | 本金 | 2024-007 | 闲置 | | 银行 | 理财产品 | 存单 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-036 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-034 关于公司向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会 2024 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务 资助的议案》，同意公司向控股子公司润硕科技有限公司（以下简称"润硕科技"） 提供不超过 2,000 万元的财务资助。具体情况如下： 一、财务资助事项概述 茂硕电源科技股份有限公司 为满足子公司润硕科技的经营发展资金需要，公司拟向润硕科技提供不超过 2,000 万元的财务资助，借款期限不超过 2 年，在该借款额度内，润硕科技可根 据实际订单需求适时申请，按照公司内部管理规定进行借款，循环滚动使用，借 款利率不低于公司同时期同期限银行贷款利率，按照借款实际使用天数计息。 本次向润硕科技提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用， 不属于深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-032 茂硕电源科技股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 263,001,416.18 | 329,712,548.97 | -20.23% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-033 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第2次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第2次 临时会议通知及会议资料已于2024年4月18日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年4月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 子公司提供财务资助的公告》。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 公司全体监事对 2024 年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-031 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第3次临时会议决议公告 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于公司向子公司提供财务资助的议案》 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 子公司提供财务资助的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第3次 临时会议通知及会议资料已于2024年4月18日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年4月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2024 年第一季度报告做出了保证报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 ...

茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-030 1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2023年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 4 月 17 日（星期三） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张欣女士 6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事务所（以下简称"本 所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 ...

茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-029 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月24日（星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后输入"茂硕电源"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张欣女士，独立董事施伟力先生， 董事、副总经理 ...