证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-026 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年3月29日使用闲置自有资金2,050.57万元向兴业银行购买理 财产品，到期日为随时转让。2025年3月28日赎回该理财产品，赎回 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司2024年度审计机构、2024年半 年度审阅机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司2025年度审计机构、2025年半年 度审阅机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计范围及市场 价格水平与中证天通协商确定。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-016 茂硕电源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 3、历史沿革：2014年顺利完成特殊普通合伙改制，注册资本金1500余万元，多年来一直位列全国百强 事务所前30位左右。 4、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 5、业务资质：具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-016 茂硕电源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2024 年度审计机构、2024 年半年度审阅机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续 聘中证天通为公司 2025 年度审计机构、2025 年半年度审阅机构，聘期一年，具 体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度具体审计范围及市场价 格水平与中证天通协商确定。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：2014 年顺利完成特殊普通合伙改制，注册资本金 1500 余万 元，多年来一直位列全国百强事务所前 30 位左右。 4、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 关于续聘会计师事务所的公告 5、业务资质：具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-023 茂硕电源科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第六届董事会 2025 年第 1 次定期会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为 2024 年度股东大会 通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了茂硕电源科技股份有 限公司（以下简称"茂硕电源"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报 表"），并于 2025 年 3 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告 编号：中证天通（2025）证审字 21120001 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求，茂硕电源编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是茂硕 电源的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计茂硕电源 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致之处。除了对茂硕电源实施 2024 年度财务报表审计出具 审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。 茂硕电源科技股份 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并及公司利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并股东权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 9.财务报表附注 | 18-126 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）证审字 21120001 号 茂硕电源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了茂硕电源科技股份有限公司（以下简称茂硕电源）财务报 表，包括 2024 年 12 月 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 施伟力 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2024年 度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 施伟力，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业 于武汉大学公共关系专业。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副 厂长、厦门华厦教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南 方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限 公司 ...

梁仕念 茂硕电源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2024年 度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 梁仕念，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生同等 学历，正高级会计师，中国律师资格。1991年至1998年任山东省审计厅副主任科 员，1998年至2015年任山东省注册会计师协会监管部负责人，2015年至2019年任 山东省注册会计师协会常务副秘书长，2017年至今任 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 李 巍 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2024年 度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李巍，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2001年至2004年任山东惠通科技有限公司副总经理，2007年至2010年任山东师范 大学教师；2011年至2013年任山东海洋集团有限公司副部长；2013年至2015年任 山东恒蓝资本投资管理有限公司董事长；2016 ...