1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-064 茂硕电源科技股份有限公司 2024年第3次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张欣女士因行程原因无法出席并主持本次现场股东 大会，经半数 ...

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出 具之日前已经存在或者发生的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 用原则，进行充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本所及经办律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会公告的法定文件， 1 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-061 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第7次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第7次 临时会议通知及会议资料已于2024年10月16日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经核查，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-062 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第5次 临时会议通知及会议资料已于2024年10月16日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第5次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 324.9 million, a decrease of 4.49% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 4.97 million, a significant decline of 73.94% compared to the same period last year[2] - Revenue for the current period decreased to 918,122,527.63 yuan from 1,020,524,484.83 yuan in the previous period, a decline of approximately 10%[11] - Net profit attributable to parent company shareholders dropped to 38,025,015.76 yuan from 59,669,676.75 yuan, a significant decrease of approximately 36%[12] - Basic earnings per share (EPS) decreased to 0.1066 yuan from 0.1673 yuan, reflecting lower profitability[13] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was RMB 16.66 million, down 58.35% year-over-year[2] - Cash flow from operating activities decreased to 16,659,540.83 yuan from 39,995,841.70 yuan, indicating reduced cash generation from core operations[14] - Sales of goods and services generated 775,337,546.37 yuan in cash, down from 857,895,084.00 yuan in the previous period[14] - Cash received from tax refunds decreased to 29,549,983.17 yuan from 61,547,268.59 yuan, reflecting changes in tax policies or timing[14] - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to 472,159,118.37 yuan from 575,329,059.43 yuan, showing reduced procurement activity[14] - Cash outflow for employee compensation increased slightly to 241,358,045.95 yuan from 233,590,028.90 yuan, indicating stable or slightly higher labor costs[14] - Investment cash outflow totaled RMB 458,621,225.26, with a net cash flow from investment activities of -RMB 153,873,434.31[15] - Financing cash inflow was RMB 66,000,000.00, with a net cash flow from financing activities of -RMB 9,529,232.81[15] - The net increase in cash and cash equivalents was -RMB 147,531,716.81, with an ending balance of RMB 307,996,069.37[15] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.14% to RMB 1.84 billion compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to 1,840,850,530.49 RMB from 1,802,230,428.97 RMB at the beginning of the period[8][9][10] - Current assets rose to 1,398,080,049.06 RMB from 1,351,887,922.35 RMB, driven by increases in monetary funds and trade receivables[8] - Non-current assets decreased slightly to 442,770,481.43 RMB from 450,342,506.62 RMB, mainly due to reductions in right-of-use assets and intangible assets[8][9] - Total liabilities grew to 564,814,248.66 RMB from 519,277,219.05 RMB, with current liabilities increasing to 536,143,405.98 RMB[9][10] - Shareholders' equity decreased to 1,276,036,281.83 RMB from 1,282,953,209.92 RMB, primarily due to a decline in minority interests[10] - Trade receivables increased to 438,468,986.70 RMB from 414,875,784.91 RMB, indicating higher sales on credit[8] - Inventory levels rose to 175,920,585.27 RMB from 158,135,385.97 RMB, suggesting potential stock buildup[8] - Short-term borrowings increased significantly to 66,042,625.04 RMB from 39,922,125.02 RMB, reflecting higher working capital needs[9] - Contract liabilities doubled to 20,938,099.87 RMB from 10,738,445.03 RMB, indicating stronger advance payments from customers[9] - Deferred tax assets grew to 41,590,285.87 RMB from 31,969,399.55 RMB, suggesting increased tax planning activities[9] Financial Expenses and Income - Financial expenses increased by 120.27% to RMB 2.48 million, mainly due to reduced interest income and higher exchange losses[5] - Interest expenses increased by 45.92% to 1.8078 million yuan due to higher loan interest expenses[6] - Interest income decreased by 66.82% to 2.0838 million yuan due to reduced returns from current funds[6] - Investment income surged by 147.02% to 2.6466 million yuan due to increased returns from matured financial products and forward exchange contracts[6] - Fair value change income rose by 300.73% to 4.7865 million yuan due to gains from unexpired financial products and forward exchange contracts[6] - Credit impairment loss increased by 121.94% to -0.5218 million yuan due to higher bad debt provisions for receivables[6] - Asset impairment loss decreased by 104.04% to 0.2878 million yuan due to reduced inventory write-down provisions[6] - Tax refunds decreased by 51.99% to 29.55 million yuan due to reduced export tax rebates[6] Non-Recurring Items and Other Financial Activities - Non-recurring gains and losses for the quarter amounted to RMB 3.35 million, primarily due to government subsidies and financial asset gains[3][4] - Monetary funds decreased by 47.32% to RMB 328.88 million, mainly due to the purchase of structured deposits and dividend payments[5] - Prepayments increased by 247.29% to RMB 22.31 million, driven by higher advance payments for goods[5] - Short-term borrowings rose by 65.43% to RMB 66.04 million, reflecting increased borrowing activities[5] - Contract liabilities grew by 94.98% to RMB 20.94 million, indicating higher advance receipts from customers[5] - Cash received from investment recoveries increased by 100% to 300.293 million yuan due to matured structured deposits and financial products[6] - Cash paid for investments increased by 100% to 440.4407 million yuan due to purchases of structured deposits and financial products[6] - Short-term borrowings increased by 33.06% to 66 million yuan[6] Operating Costs and R&D - Operating costs decreased to 908,260,372.88 yuan from 954,023,328.24 yuan, reflecting cost optimization efforts[11] - R&D expenses increased to 81,352,796.05 yuan from 67,005,147.30 yuan, indicating a focus on innovation and new product development[11] Audit and Reporting - The company's third-quarter report was unaudited[16]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-059 根据《上市公司章程指引》(2023 年修订)及相关法律法规的有关规定，结合 公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公 司管理层办理对应的工商变更登记事宜。 | 序号 | | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五章 | 董事会，第 | 董事会由 9 名董事组成，其中 | 董事会由 9 名董事组成，其中 | | 1 | 二节，第一百零五 | | 独立董事 4 人，设董事长 1 | 独立董事 4 人，设董事长 1 | | | 条 | | 人。 | 人，可以设副董事长 1 人。 | 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第4次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第4次 临时会议通知及会议资料已于2024年10月8日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年10月 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-060 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024年第3次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年 10 月 14 日召开的 第六届董事会 2024 年第 6 次临时会议审议通过，决定召开 2024 年第 3 次临时 股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网 络投票的表决方式。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第 3 次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《 ...

茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-058 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的议案》 第六届董事会2024年第6次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第6次 临时会议通知及会议资料已于2024年10月8日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年10月14日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》(2023 年修订)及相关法律法规的有关规定，结合 公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公 司管理层办理对应的工商变更登记事宜。 | 序号 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 目 录 1 茂硕电源科技股份有限公司 公司章程 二零二四年十月 第一章 总 则 公司由深圳茂硕电源科技有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政 管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 440301102798218。 第三条 公司于 2012 年 02 月 14 日经中国证券监督管理委员会批准 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-057 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 产品收益起 | 产品 | 收益类型 | 关联 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 称 | | | （万元） | 始日 | 期限 | | 关系 | 来源 | | 青岛 银行 | 银行 理财产品 | 结构性 存款 | 5,000.00 | 2024-10-10 | 181 天 | 本金 保障型 | 无 | 闲置 自有资金 | | 兴业 | 银行 | 大额 | 1,054.89 | 2024-10-10 | 随时 | 本金 | 无 | 闲置 | | 银行 | 理财产品 | 存单 | | | 转让 | 保障型 | | 自有资金 | 3、本次购买理财产品的基本情况 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 一、闲置自有 ...