证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-047 茂硕电源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2024年第2次临时股东大会决议的公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 7 月 9 日（星期二） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张欣女士因行程原因无法出席并主持本次现场股东 大会，经半数以上董事共 ...

二〇二四年七月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事 务所（以下简称"本所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-046 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-046 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用 ...

管理的进展公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司 一、闲置自有资金理财的审批情况 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的 第五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议 通过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意：公司使用闲置自有资金用于购买安 全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2022年年度股东大会通过之日 起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动 使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 公司于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议及第六届 监事会2024年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召开的2023年年 度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银 ...

关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-044 茂硕电源科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 27,379.90万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权 额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2023年12月29日使用闲置自有资金2,400万元向中国银行购买理财产 品，到期日为2024年6月27日，2024年6月27日该理财产品到期，赎回本金人民币 2,400万元，获得理财收益48.80万元人民币。2023年12月29日使用闲置自有资金 2,600万元向中国银行购买理财产品，到期日为2024年6月28日，2024年6月28日 该理财产品到期，赎回本金人民币2,600万元，获得理财收益16.85万元人民币。 上述赎回理财产品相关情况如下： 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-044 | 受托方 | 产品 | 产品名 | 本金 | 收益 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-041 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第3次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第3次 临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计 师事务所的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 1 2024 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-042 茂硕电源科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3、拟变更原因：综合考虑公司现有业务状况、实际需求及整体审计工作的 需要，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2024 年度审计机构、2024 年半年度 审阅机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）进行了充分沟通，致同对变更事宜无异议。致 同在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责， 公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司审计委员会、董事会和监 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-040 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年 第 2 次临时股东大会的通知》。 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第4次 临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计 师事务所的公告》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-043 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024年第2次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第 2 次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年 6 月 27 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-039 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 4、本次实施分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公 司 2023 年 12 月 31 日的总股本 356,626,019 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，合计派 发现金 35,662,601.90 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本分配 预案披露之日起至实施前公司总股本发生变动的，公司拟按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 2、本次利润分配方 ...