证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-050 茂硕电源科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2023年第6次临时会议通知 及会议资料已于2023年10月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年10月24日以 现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长 王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于制定<利益冲突管理办法>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 1、审议 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-049 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金 的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-048 茂硕电源科技股份有限公司 2023年第1次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 9 月 5 日（星期五） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王浩涛先生因行程原因无法出席并主持本次现场股 东大会，经半数以上董事 ...

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 广东华商律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事 务所（以下简称"本所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托， ...

茂硕电源科技股份有限公司2023年半年度报告全文 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-043 茂硕电源科技股份有限公司 关于子公司与山东中和碳排放服务中心有限公司签署《温室气体自愿 减排量开发和买卖服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联情况介绍 为响应节能减排、环境治理的号召，发挥茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"茂硕电源"）全资二级子公司深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称"茂硕新能源"）在 光伏发电领域的优势，茂硕新能源拟与山东中和碳排放服务中心有限公司签署《温室气体自愿 减排量开发和买卖服务协议》，深圳茂硕新能源科技有限公司委托山东中和碳排放服务中心有 限公司为旗下的【新余茂硕新能源科技有限公司何家边 20MW 光伏项目】、【萍乡茂硕新能源 科技有限公司高坑镇 15MW 光伏项目】和【海宁茂硕诺华能源有限公司科技园 15MW 分布式 光伏项目】（以下简称"项目"）提供温室气体自愿减排量开发咨询、交易活动服务。 （二）关联关系 济南产发科技集团有限公司直接持有公司 35.77%的股份，通过济南市能源 ...

| 其他关联资金 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 还累计发生金 | 期末占用资金 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | （不含利息） | 利息 | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | 济南产发物流有限公司 | 本公司母公司的实际 控制方之子公司 | 应收账款 | | 5.23 | | 3.22 | 2.01 | 货款 | 经营性往来 | | | 茂硕能源科技（香港）国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 622.62 | 23.24 | | | 645.86 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 加码技术（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 ...

关于茂硕电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 目 录 关于茂硕电源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 茂硕电源科技股份有限公司 2023年 1-6 月非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 法 荷 Grant Thornton 致同 我们接受茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"茂硕电源")委托,根据 中国注册会计师执业准则审阅了茂硕电源 2023年 6 月 30 日的合并及公司资产负 债表,2023年 1-6月合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2023)第 371A026969 号无保 留意见审阅报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,茂硕 电源编制了本专项说明所附的茂硕电源科技股份有限公司 2023年 1-6 月度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制 ...

中泰证券股份有限公司 关于茂硕电源科技股份有限公司子公司 与山东中和碳排放服务中心有限公司签署《温室气体自愿减排量开 发和买卖服务协议》暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为茂硕电源科技股份有 限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对茂硕电源全资子公司深圳茂硕新 能源科技有限公司（以下简称"茂硕新能源"）和与山东中和碳排放服务中心有限公司（以 下简称"中和碳"）签署《温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议》暨关联交易进行了核 查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于2023年8月21日召开2023年第五届董事会第二次定期会议和2023年第五届监事会 第二次定期会议，审议通过了《关于子公司与山东中和碳排放服务中心有限公司签署<温 室气体自愿减排量开发和买卖服务协议>暨关联交易的议案》，三名关联董事及 ...

一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2023年第2次 定期会议通知及会议资料已于2023年8月11日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2023年8月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-040 茂硕电源科技股份有限公司 第五届董事会2023年第2次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2023 年半年度报告及摘要做出了保证报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面 确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2023 年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年半年 度报告摘 ...