根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由 5 至 19 名董事组 成。经公司第六届董事会第二十八次会议审议，董事会同意提名陈宏先生、陈晖 女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 提名赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第七届董事会独立 董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确 认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》 《上市公司独立董事办理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。公司第七届董事会董事候选人 人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候选人选举通过后公司第七 届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公 司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求；独立董事候选人赵 宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士均已取得独立董事资格证书，其 中赵宪武先生为会计专业人士。相关任职资格和独立性 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-029 陈克明食品股份有限公司 （三）2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 456,684.73 万元，同比下降 11.91%；实现归 属于上市公司股东的净利润 14,594.86 万元，较上年增长 322.30%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,828.18 万元，较上年增长 314.98%；经营活动产生的现金流量净额 28,086.23 万元，同比下降 62.80%。其 他数据、指标详见公司 2024 年度审计报告。 二、2025 年度财务预算报告 关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2024 年年度股东会审议，具体内容如下： 一 ...

陈克明食品股份有限公司 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2025 年度高级管理人员薪酬方案 为进一步完善陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经 营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关 制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度高 级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体高级管理人员。 三、薪酬和津贴方案 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年度目标考核奖金和年底利 润超额奖金组成。 1、基本薪酬和绩效薪酬：是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略 责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确 定，其中基本薪酬是月度固定薪酬，绩效薪酬根据月度绩效目标考核结果确定。 基本薪酬和绩效薪酬按月发放。 2、年度目标考核奖金和年底利润超额奖金：根据企业年度经营目标完成情 况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪（基本薪酬与绩效薪酬之和） 为参考基数，计核后按年度发放。 四、其 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025- 035 陈克明食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：陈克明食品股份有限公司2024年年度股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年4月18日（星期五）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025 年4月18日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月18 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-027 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈 克明食品股份有限公司 2024 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会 议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 3 月 21 日上午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主 ...

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-026 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 3 月 21 日 上午以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，由半数 以上的董事推举的董事陈灿女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，董事段菊香女士、陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、邓冰先生和独 立董事刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事 和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2024 年年 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-030 陈克明食品股份有限公司 关于公司2024年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年度利润分配方案主要内容 综合考虑公司 2024 年末未分配利润与当期业绩及投资者的合理回报和公司 的长远发展，在保证公司正常经营的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配： 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税）,不送红股，不以资 本公积转增股本。 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有本次 利润分配的权利。以现有总股本扣减回购专户股份数量为基数，合计拟派发现金 红利91,189,708.50元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。 如在未来实施权益分派的股权登记日前因股份回购等原因导致公司总股本 发生变动的，公司按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 3、2024 年度 累计 现金分 红总 额： 2024 年半 年度 利润 已 分配股利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,566,847,270.77, a decrease of 11.91% compared to ¥5,184,396,589.31 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥145,948,595.66, representing a significant increase of 322.30% from a loss of ¥65,653,407.96 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥138,281,799.87, up 314.98% from a loss of ¥64,323,770.33 in the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.80% to ¥280,862,295.08 from ¥754,979,429.80 in 2023[6]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.45, a 325.00% increase from a loss of ¥0.20 per share in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥6,132,506,960.91, an increase of 5.16% from ¥5,831,684,942.35 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.73% to ¥2,436,480,932.23 from ¥2,395,041,695.91 at the end of 2023[6]. - The company reported a total revenue of 5.303 billion in 2024, showing a significant increase compared to previous years[163]. - The company experienced a 16.31% growth in net profit, reaching 21.61 million in the latest fiscal year[163]. Business Expansion and Strategy - The company acquired Xingjiang Muge, expanding its business to include pig farming, slaughtering, and sales, in addition to its existing production and sales of rice and flour products[21]. - The company has expanded its business into the pig farming sector, with a focus on breeding and selling live pigs and pork products[33]. - The company plans to expand its "Five Grains Workshop" instant food business, indicating a strategic focus on market expansion[164]. - The company aims to become the leading brand in Chinese noodles, focusing on high-end market segments and enhancing its core competitive advantages in the food business[125]. - The company plans to develop three new health-oriented noodle products, including whole grain and multi-grain options, to meet consumer demand for nutritious staples[98]. - The company is developing new business lines, such as rice processing and dumpling production, while managing risks associated with cross-industry expansion and high initial costs[139]. Market Trends and Consumer Demand - The demand for healthy, nutritious, and convenient noodle products is rapidly increasing, particularly among younger consumers who prioritize health-oriented options[36]. - The convenience food industry is experiencing a trend towards health and nutrition, with a growing consumer preference for high-quality, nutritious products[42]. - The noodle industry in China is experiencing increased concentration, with market share shifting towards leading enterprises due to rising consumer demands for food safety and quality[34]. - The company is focusing on enhancing user data analytics to better understand consumer preferences and improve product offerings[163]. Research and Development - The company has developed strong R&D capabilities, collaborating with multiple universities and establishing several research centers[69]. - The company launched four new soft noodle products, including 30% buckwheat and 30% oat noodles, aiming to enhance production capacity and brand influence in the high-end noodle market[97]. - The company launched 97 R&D projects in 2024, focusing on six major categories including flour and instant food[82]. - R&D investment rose by 24.40% from 35,479,967.25 CNY in 2023 to 44,135,322.02 CNY in 2024, with R&D expenditure accounting for 0.97% of operating revenue[100]. Financial Management and Governance - The financial report is confirmed to be true, accurate, and complete by the company's board and management, ensuring accountability[5]. - The company has a structured remuneration decision-making process involving the board's remuneration and assessment committee[189]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 5.254 million[192]. - The company has ensured timely payment of remuneration to its directors, supervisors, and senior management[190]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations in its operations and governance[197]. Risk Management - The company faces risks related to increased market competition, food safety, management capacity, and rising raw material costs[53]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, as stated in the management discussion section[5]. - The company has established a comprehensive disease prevention management system to mitigate risks from animal epidemics in pig farming[141]. - The company is monitoring wheat market trends to manage raw material cost pressures and exploring new planting models to secure quality grain sources[138]. Shareholder Engagement - The company held six shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[151]. - The annual shareholders' meeting on April 12, 2024, had a participation rate of 37.68%[159]. - The company held a total of 25 board meetings during the reporting period, with significant decisions made regarding share repurchase and financial strategies[195]. Sustainability and Environmental Practices - The company is committed to sustainable practices in its production processes, aligning with market trends towards eco-friendly products[163]. - The company has invested significantly in high-quality environmental protection equipment to comply with regulations and minimize risks[145]. - The management team emphasizes a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[181].

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-025 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权 人，本公司债权人自本通知公告之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证 向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的， 不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约 定继续履行。公司将按法定程序继续实施本次回购注销相关事宜。 债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2025年3月14日至2025年4月27日，工作日上午8:00-11:30, 下午14:00-17:30； 2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振 华路28号陈克明食品股份有限公司（董事会办公室） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第 六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议，并于 2025 年 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-024 陈克明食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年3月13日（星期四）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2025年3月13日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月13日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发 检验大楼四楼会议室 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范 ...