证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-104 陈克明食品股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的程序 6、2024 年 7 月 9 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划授予登 记完成的公告》，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，公司于 2024 年 7 月 8 日完成了向 176 名激励对象授予 1,960.00 万 份股票期权的授予登记工作，期权简称：克明 JLC4，期权代码：037448，股票期 权的行权价格为 7.43 元/份。 7、2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期 ...

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-108 关于举办2024年三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《陈克明食品股份有限公司 2024 年三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00-17:00 在"东方财富路演中心"举办陈克明食品 股份有限公司 2024 年三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：东方财富路演中心 2024 年 10 月 28 日 联系人：陈燕 刘文佳 邮编：410116 电话：0731-89935187 传真：0731-89935152 邮箱：kemen@kemen.net.cn 财务总监李锐，董事兼 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-102 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会 议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年三季度报告全文的议案》 内容：经审核，监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上 市公司股权激励管理办法》《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案） ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-105 陈克明食品股份有限公司 关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》，按照责、权、利对等原则，参 考公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况与 未来的经营目标，拟对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及《第 六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》中董事长、副董事长的薪酬标准 进行调整。本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、调整背景 公司原董事长陈克明先生退休后，陈宏先生被选举为董事长兼总经理，同时， 随着市场竞争的日益激烈和公司业务的不断拓展，公司副董事长陈晖女士分管部 分公司投资、人力资源工作，原有的固定薪酬制度已不能充分体现董事长和副董 事长的工作价值和业绩贡献 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-106 陈克明食品股份有限公司 | | 董事、监事、高级管理人员所持本公司股 | 向公司申报所持有的本公司的股份及变 | | --- | --- | --- | | | 份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 | 动情况，在就任时确定的任职期间每年转 | | | 转让。上述人员离职后半年内，不得转让 | 让的股份不得超过其所持有本公司同一 | | | 其所持有的本公司股份。 | 种类股份总数的 25%;公司董事、监事、 | | | | 高级管理人员所持本公司股份自公司股 | | | | 票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 | | | | 人员离职后半年内，不得转让其所持有的 | | | | 本公司股份。 | | | | 公司董事、监事、高级管理人员在任 | | | | 期届满前离职的，应当在其就任时确定的 | | | | 任期内和任期届满后六个月内，继续遵守 | | | | 前款所列的限制性规定。股份在法律、行 政法规规定的限制转让期限内出质的，质 | | | | 权人不得在限制转让期限内行使质权。 | | | | 第三十二条 公司股东享 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-107 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2024年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 陈克明食品股份有限公司 （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月13日（星期三）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024 年11月13日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-109 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，杨波先生的辞任不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，杨波先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 其辞任不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的正常生产经营产生影响。 公司董事会将尽快根据法定程序完成董事补选。 截至本公告披露日，杨波先生持有公司股票 168,750 股，该股份的变动将遵 循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》相关规定执行。 杨波先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在并购"五 谷道场"项目并使其扭亏为盈上做出了突出贡献，公司董事会对其表示衷心感谢！ 特此公告。 陈克明食品股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 陈克明食品股份有限公司 关于杨波先生辞任非独立董事、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

陈克明食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-103 陈克明食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 陈克明食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------ ...

证券代码： 002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ 分析师会议 \n 业绩说明会 \n□ 路演活动 | | | | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 10 日 ( 周四 ) 下午 14:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 | 、董事会秘书陈燕 | | | 员姓名 | 2、证券事务代表刘文佳 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | ...