舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 广州普邦园林股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的 规定及《广州普邦园林股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-072 广州普邦园林股份有限公司 2024 年第三季度经营情况简报 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号— —行业信息披露》等相关规定，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 季度经营情况公布如下： 化PPP项目合同>的补充披露公告》（公告编号：2021-040）。 经第四届董事会第三十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《<郑州高新区市 政绿化PPP项目PPP项目合同>之建设规模调整的补充协议》（以下简称"《补充协议》"），调整 后本项目全部建设成本合计暂估为104,904.64万元（最终实际的建设期利息及全部建设成本按 《项目合同》约定的方式计算）。郑州开发区城管局与项目公司已签署《补充协议》。具体情 况详见公司于2022年6月11日披露的《关于拟签署<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同 之建设规模调整补充协议>的公告》（公告编号：2022-040）、于2022年8月23日披露的《关于签 署<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同之建设规模调整补充协议>的 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-068 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。 二、审议通过《关于 2024 年前三季度计提 ...

第五届监事会第十八次会议决议 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-069 广州普邦园林股份有限公司 二、审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司根据《企业会计准则》的规定计提信用及资产减值准备，符合公司实 际情况，经过信用及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经 营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用及 资产减值准备相关事项。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:00 以通 讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事 会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信 用及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备的概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于 2024 年第三季度末对应收 款项、存货以及合同资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生减值损失的 资产计提减值准备。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-071 广州普邦园林股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对 2024 年第三季度末合并财务报表范围内相关资产计提信用 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-070 广州普邦园林股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州普邦园林股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-067 广州普邦园林股份有限公司 关于完成注册资本变更登记暨换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 一、基本情况 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第二十一次会议、于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币 1,795,890,452 元变更为人民币 1,723,348,902 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披 露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058）。 法定代表人：杨国龙 住所：广州市越秀区寺右新马路北二街 26 号之一二层 217 室 经营范围：土木工程建筑业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网 址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-066 广州普邦园林股份有限公司 二〇二四年十月十九日 该项目经历20余年，系统考察了广东省14个滨海地市海岸带及岛屿的植物资源，揭示了 滨海地区、海岸山脉地区典型北热带季雨林和南亚热带季风常绿阔叶林的外貌、组成、结构 及演替规律；发明滨海近自然防风植物群落及礁石浅滩、近海河岸红树林群落构建技术，增 加滨海植物群落多样性。在产业开发方面，形成完善的产学研用合作体系，先后在广州、深 圳、珠海、惠州及汕头、阳江、湛江、茂名、汕尾等粤东、粤西部滨海城市646个工程项目中 推广应用，应用面积超6,000公顷，产生了良好的经济、社会和生态效益。该项目成果经同行 专家鉴定总体处于国际先进水平，研究成果为区域生物多样性保护与恢复提供了理论与技术 支持。 此次获得广东省科技进步奖，是对公司技术创新及研发水平的高度认可，对公司的技术 创新、服务创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，为公司高质量发展打下坚 实基础。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 关于获得广东省科技进步奖的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-064 董事会同意公司向浙商银行广州分行申请综合授信额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿 元），期限 1 年；同意公司向兴业银行广州分行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），期限 1 年。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二四年九月廿八日 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2024 年 9 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于向浙商银行、兴业银行申请综合授信额 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-065 广州普邦园林股份有限公司 关于追加认购私募证券投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、投资种类：认购契约型非公开募集投资基金份额； 2、投资金额：500 万元人民币； 3、投资期限：基金存续期 20 年，其中基金份额设有锁定期 365 天； 4、特别风险提示：本次投资的基金属于开放式私募证券投资基金，存在包括但不限于 资金损失风险、基金运营风险、应急处置预案的风险、纠纷解决机制的风险、流动性风险、 基金募集失败的风险、管理人未持续履行信息报送义务的风险、基金投资风险、税收风险等 风险。 一、投资情况概述 2023 年 12 月，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）与上海启泰私募基金管 理有限公司（以下简称"基金管理人"）、中信证券股份有限公司（以下简称"基金托管人"） 签订《启泰严选 1 号私募证券投资基金基金合同》（以下简称"本合同"），使用自有资金 1,000 万元认购启泰严选 1 号私募证券投资基金份额。具体内容详见 ...