风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资及相关信息 披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资、衍生品交易、基金投资、期货 交易、房地产投资等以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门认定的属于 风险投资的投资行为。 其中，证券投资包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 风险投资管理制度 广州普邦园林股份有限公司 衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融 工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上 述标的的组合。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （四）购买其他上 ...

独立董事工作制度 广州普邦园林股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实保护公司及 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

董事会议事规则 广州普邦园林股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规 范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议 的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和 公司的利益，严格依法办事。董事会在股东会闭会期间对内管理公司，对外代表公司。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 ...

重大信息内部报告制度 广州普邦园林股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广州普邦园林股份有限公司（下称"公司"）的重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，确保公司信息披 露的公平性，及时、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合 本公司《公司章程》《信息披露管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者投资取向的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信 息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、全资子公司、控股子公 司及参股公司。 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）拟提交公司董事会审议的事项 第五条 公司董事、高级管理人员、董事会秘书及因工作关系了解到公司应披露信息的 人员，在该等信息 ...

股东会累积投票制度实施细则 广州普邦园林股份有限公司 股东会累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公 司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每一有 效表决权股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持 有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一 位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选 人的一种投票制度。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以 实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当 采用累积投票制。 第四条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会在召开股东 ...

广州普邦园林股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-032 经审核，樊瑞兰女士具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求， 不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形或被中国证监会处以证券市场禁入的情 况。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件：樊瑞兰女士简历 附件：樊瑞兰女士简历 樊瑞兰，女，1977 年生，本科学历，高级工程师职称，历任广州普邦园林股份有限公司 分公司经理、事业部总经理等职务，现任广州普邦园林股份有限公司执行副总裁。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 樊瑞兰女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关 系；截至本公告日，未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人， ...

证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州普邦园林股份有限公司董事会现就提名冯清清为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州普邦园林股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯清清作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州普 邦园林股份有限公司董事会提名为广州普邦园林股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州普邦园林股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □是 √否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公 ...

审计委员会年报工作制度 广州普邦园林股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，强化 内部制度建设，充分发挥董事会审计委员会在年度报告（以下简称"年报"）编制工作中的作 用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所相关规定以 及公司的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度，结合公司年报编制和披露实 际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉开展工作，保证公司年报信息 披露的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； 审计委员会委员行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得 干预其独立行使职权。 第四条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制 和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 ...

证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州普邦园林股份有限公司董事会现就提名杨勇为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...