广州普邦园林股份有限公司 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控 制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司聘请中介机构出具了标准无 保留意见的内部控制审计报告，报告认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制，也未发现存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建 立了内部控制并得以有效执行，公司现有的内控制度已覆盖公司运营的各层面和各环节，在 公司经营的投标、预算、施工、结算、收款等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投 资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程 中可能出现的重要错误，保护公司资产的安全。公司《2024 年度内部控制评价报告》能客观、 全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效，我们同意公司《2024 年度内部控制 评价报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 二、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定的要求 ...

一、个人基本情况 广州普邦园林股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢纯） 本人作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业 务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 数 | 参加次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | | | 2024 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序、合法有效。 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 ESG REPORT OF PB-HOLDINGS | 公司治理篇 | | | --- | --- | | 规范运作，筑牢企业发展根基 | | | 坚持党建引领 | 08 | | 规范公司治理 | 10 | | 保护投资者权益 | 12 | | 合规风险管理 | 13 | | 恪守商业道德 | 14 | | 研发- | | --- | | 客户 | | 供应 | www. pbla nds ca p e. com 2024 关于本报告 01 董事长致辞 02 CONTENTS 目录 | CONTENTS | | 目录 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | 走进普邦股份 | 03 | | | 业务布局 | 03 | | | 荣誉资质 | 04 | | | ESG管理 | 05 | | | 利益相关方沟通 | 05 | | | 双重重要性分析 | 05 | | | 附录 | 39 | | | 索引表 | 39 | | | 附录 | 39 | | --- | --- | | 索引表 | 39 | | 意见反馈 | 40 | 公司治理篇 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职能，以 保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营、财 务等状况进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履职 情况等进行了有效监督，现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年，公司监事会召开了 6 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | | 日期 | | | | | 公告文号 | 通过议案 度监事会工作报告》； 1、《2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | | 3、《2023 年年度报告》全文及摘要； | | | | | | | | | | 4、2023 年度利润分配预案； | | | | | | | | | | 5、《2023 年度内部控制评价报告》； ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述 或重大遗漏。 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 "中喜财审 2025S01240 号"标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广州普 邦园林股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了普邦股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产结构及变动分析 - 1 - 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 变动幅度 金额 占比 金额 占比 流动资产合计 346,073.95 70.26% 363,302.69 65.74% -4.74% 货币资金 58,357.11 11.85% 58,154.95 10.52% 0.35% 交易性金融资产 49,502.87 10.05% 4 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-014 广州普邦园林股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第 二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表 了同意的审核意见，同意公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构 （以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过人民币 10 亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本次开展应收账款保理业务 的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 2025 年 4 月 14 日，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于拟清算山西国耀股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》， 同意清算山西国耀股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"基金"）。现将有 关情况公告如下： 一、基金的基本情况 公司于 2019 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司 拟参与投资股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳市普邦园林投资有限公司（原"深 圳市前海普邦投资管理有限公司"，以下简称"深圳普邦"）作为有限合伙人认缴出资人民币 50,000 万元，与山西国投基金管理有限公司（以下简称"国投基金"、"管理人"）、宁波保税区 三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"三晋国投"）、山西国耀新能源集团 有限公司（以下简称"国耀集团"）共同发起设立股权投资基金，并签署《山西国耀股权投资 合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-015 广州普邦园林股份有限公司 关于使用自有资金进行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会 第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行结构 性存款的议案》，公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议对此事项进行了审 议，并发表了同意的审核意见，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金购买 结构性存款产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体 组织实施。现将相关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部 分自有资金进行结构性存款，可提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益。 2、投资额度：公司及子公司使用的投资额度合计不超过人民币 3 亿元，在上述额度范围 内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：为控制风险，公司购买 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-016 广州普邦园林股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第五届董事 会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》，公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议对此事项进行了审议， 并发表了同意的审核意见，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元自有资金择机购买理 财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。现将相关情况公告如下： 公司及子公司本次拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度及 决议有效期内，资金可以循环滚动使用。 3、投资方式 投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度 范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。公司及子公司将按照相关规定 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-011 广州普邦园林股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事 会审计委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会第七次独立董事专门会议、第五届董事会第 二十五次会议以及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚 需提交 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （5）首席合伙人：张增刚 ...