随着公司治理结构的调整，涂善忠先生自第六届董事会起不再担任董事长职务，黄庆和先 生自第五届董事会起不再担任副董事长职务。公司及董事会对两位创始人在公司创建和发展 过程中所作出的重要贡献表示衷心感谢和崇高敬意。 鉴于涂善忠先生、黄庆和先生在公司战略发展、治理体系建设及行业影响力提升方面的重 要贡献，公司董事会经慎重研究决定，聘任涂善忠先生为公司名誉主席，聘任黄庆和先生为 公司名誉副主席。 二、 对公司的影响 涂善忠先生、黄庆和先生作为公司发展的重要带头人和关键推动者，公司分别聘任其为名 誉主席、名誉副主席，体现了对两位创始人历史贡献的深度认可，同时也能够延续其在战略 方向和企业文化方面的重要影响力。名誉主席、名誉副主席不属于董事会成员和高级管理人 员范畴，不参与日常公司治理，不享有董事及高级管理人员的相关权利，也不承担相应义务。 名誉主席、名誉副主席可列席董事会会议，并将在公司战略规划、转型升级、治理优化、企 业文化建设、社会责任履行等方面，提供战略指导和宝贵建议，助力公司实现高质量发展， 持续提升公司价值。 特此公告。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-038 广州普邦园林股份有 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 法律意见书 dacheng.com 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二五年六月 大成证字[2025]第 146 号 致：广州普邦园林股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州 普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-035 广州普邦园林股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 23 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼公司会议室 3、召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长涂文哲先生 公司董事长涂善忠先生因工作原因，无法出席并主持公司 2025 年第一次临时股东会。根 据《广州普邦 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-036 广州普邦园林股份有限公司 同意选举涂文哲先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（2025 年 6 月 23 日－2028 年 6 月 22 日）。 内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、 证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提 高公司董事会的治理效率，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会和提名委员会。经全体董事选举同意公司第六届董事会各专门委员会委员组成如 下： 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-034 广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二 十八次会议决议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。公司于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-033）。本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-034 广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二 十八次会议决议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。公司于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-027 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2025 年 6 月 6 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公 司实际情况，现对《广州普邦园林股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管 理层办理工商变更登记相关手续。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 ...

薪酬与考核委员会工作细则 广州普邦园林股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进 行考核并提出建议；负责研究、制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命 ...

广州普邦园林股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理 结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定 设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生并任命。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员 ...

总裁工作细则 广州普邦园林股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订 本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本工作细则执行。 第三条 公司设立总裁一名，总裁由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干 预公司总裁的正常选聘程序。总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责。 第四条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第五条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第六条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生产经营 业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第七条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制 ...