证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州普邦园林股份有限公司董事会现就提名冯清清为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州普邦园林股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯清清作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州普 邦园林股份有限公司董事会提名为广州普邦园林股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州普邦园林股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □是 √否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公 ...

审计委员会年报工作制度 广州普邦园林股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，强化 内部制度建设，充分发挥董事会审计委员会在年度报告（以下简称"年报"）编制工作中的作 用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所相关规定以 及公司的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度，结合公司年报编制和披露实 际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉开展工作，保证公司年报信息 披露的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； 审计委员会委员行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得 干预其独立行使职权。 第四条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制 和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 ...

证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州普邦园林股份有限公司董事会现就提名杨勇为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

1、投保人：广州普邦园林股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员 3、保险责任限额：不超过人民币 5000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准） 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-030 广州普邦园林股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会 第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级 管理人员责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事 对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、 责任保险的具体方案 为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责， 保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公 司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险 ...

证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨学成作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州普 邦园林股份有限公司董事会提名为广州普邦园林股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州普邦园林股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

独立董事年报工作制度 广州普邦园林股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强内部控 制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和披露方面的监督、协调作 用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披 露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 独立董事年报工作职责 第四条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司年度生产经营情 况和重大事项的汇报。如有必要，公司应安排独立董事进行实地考察。对于独立董事在听取 管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提 供整改方案、进行整改并接受独立董事的监督。 独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的 资料、相关会议记录、与公司及中介机构工作人 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-031 广州普邦园林股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第 二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情 况，对《公司章程》中相关条款进行修订完善，具体修订内容如下： | 容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法 | 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定 | | --- | --- | | 院认定无效。 | 无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | | ...

证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 一、本人已经通过广州普邦园林股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人杨勇作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州普邦 园林股份有限公司董事会提名为广州普邦园林股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-029 广州普邦园林股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将任期届满，根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名涂文哲先生、黄子芹女士、叶劲枫 先生、杨国龙先生、黄娅萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杨学成先生、 杨勇先生、冯清清女士为公司第六届董事会独立董事候选人；公司职工代表大会选举樊瑞兰 女士为公司职工董事，同股东会选举通过的新一届董事共同组成 ...