广州普邦园林股份有限公司 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-012 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该 议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年年度审计报告， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-1,366,978,427.92 元，实收股本 1,723,348,902 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 近年来，公司外部受融资环境收紧、市场竞争、房地产行业政策及发展形势等因素影响， 公司营业收入呈现一定的波动态势，内部因转让子公司股权、计 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州普邦园林股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

广州普邦园林股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，现将广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，具有《会计师事务所 执业证书》、军工涉密业务咨询服务安全保密资质、会计师事务所证券和期货相关业务许可证。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 ...

广州普邦园林股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，广州普邦园林股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十六日 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-010 广州普邦园林股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会 第二十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产 减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如 下： 根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于 2024 年末对应收款项、 存货以及合同资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生减值损失的资产计 提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对2024年末合并财务报表范围内相关资产计提信用及资产减值准备总额为42,742.39 万元。明细如下表： | 项目 | 计提信用及资产减值准备金额 （万元 ...

二、参加人员 董事、总裁杨国龙先生，独立董事魏杰城先生，副总裁、财务总监杨慧女士，副总裁、董 事会秘书刘昕霞女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-019 广州普邦园林股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2024 年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-018 广州普邦园林股份有限公司 关于会计政策变更的公告 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）于 2024 年 12 月颁发的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）相关要求变更会计政策。 本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行相应变更，无需提交公司董事会及股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按财政部发布的准则解释第 18 号的相关规定执行，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2024 年 12 月，财政部颁发了准则解释第 18 号，规定对不属于单项履约义 ...

普邦股份（002663）公告，2024年营业收入为19.89亿元，同比增长8.63%。归属于上市公司股东的净亏 损4.7亿元，去年同期净利润1382.85万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-017 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决议，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 广州普邦园林股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（周五）下午 15:00 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-006 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内容详见 公 司 同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...