北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 dacheng.com 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二四年九月 北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 184 号 致：广州普邦园林股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-063 广州普邦园林股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金 购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元自有资金择机购买安全性 高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用；单笔投资期限不超过 12 个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。具体内容详见 2024 年 6 月 22 日披露于《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2024-039）。 截至本公告日，公司使用部分自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 41,000 万 元（含本次）。公司用于购买理财产品的自有资金金额未超出第五届董事会第十九次 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-062 广州普邦园林股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 15:00 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 319 人，代表股份 661,012,774 股，占公司总股份的 38.3563％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 647,311,405 股，占公司总股份的 37.5613％。 通过网络投票的股东 311 人，代表股份 13,701,369 股，占公司总股份的 0.7950%。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 为 202 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-061 | --- | --- | |--------------------------------|-----------| | | | | 广州普邦园林股份有限公司 | | | 关于参加广东辖区 | 2024 年 | | 投资者网上集体接待日活动的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升 投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 | --- | --- | |-------------------------------------------- ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-09-01 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 09 月 06 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事、总裁 杨国龙先生 | | ...

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-060 广州普邦园林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 72,541,550 股，占注销前公司总股本的 4.04%。本次注销完成后，公司的总股本由 1,795,890,452 股变更 为 1,723,348,902 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股本注销事宜已于 2024 年 9 月 4 日办理完成。 公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下： 一、本次回购股份的批准和实施情况 1、公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-057 广州普邦园林股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广州普邦园林股份有限公司 2024 年半年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00-17:00 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广州普邦园林股份有限公司 निर 2024 年半年度报告 二〇二四年八月廿九日 l 广州普邦园林股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人涂善忠、主管会计工作负责人杨慧及会计机构负责人(会计主管人员)李文焕声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取 决于市场状况变化、公司业务开展情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请 投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述 了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广州普邦园林股份有限公司 2024年半年度报告全文 目录 | 2 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年 2024 | 年半年度 2024 | 2024 | 年 月 6 | 日 30 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 偿还累计发生 | | | | | 占用性质 | | 占用 | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 占用资金余额 | | 因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 利息（如有） | 金额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 无 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-058 广州普邦园林股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司拟注 销存放于公司回购专用证券账户的 72,541,550 股股份。本次注销完成后，公司总股本及注册 资本将相应减少。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公 司对《公司章程》的相关条款进行修订，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本减少情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》（以下简 ...