1、投保人：广州普邦园林股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员 3、保险责任限额：不超过人民币 5000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准） 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-030 广州普邦园林股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会 第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级 管理人员责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事 对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、 责任保险的具体方案 为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责， 保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公 司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险 ...

证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨学成作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州普 邦园林股份有限公司董事会提名为广州普邦园林股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州普邦园林股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

独立董事年报工作制度 广州普邦园林股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强内部控 制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和披露方面的监督、协调作 用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披 露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 独立董事年报工作职责 第四条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司年度生产经营情 况和重大事项的汇报。如有必要，公司应安排独立董事进行实地考察。对于独立董事在听取 管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提 供整改方案、进行整改并接受独立董事的监督。 独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的 资料、相关会议记录、与公司及中介机构工作人 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-031 广州普邦园林股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第 二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情 况，对《公司章程》中相关条款进行修订完善，具体修订内容如下： | 容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法 | 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定 | | --- | --- | | 院认定无效。 | 无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | | ...

证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 一、本人已经通过广州普邦园林股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人杨勇作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州普邦 园林股份有限公司董事会提名为广州普邦园林股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-029 广州普邦园林股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将任期届满，根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名涂文哲先生、黄子芹女士、叶劲枫 先生、杨国龙先生、黄娅萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杨学成先生、 杨勇先生、冯清清女士为公司第六届董事会独立董事候选人；公司职工代表大会选举樊瑞兰 女士为公司职工董事，同股东会选举通过的新一届董事共同组成 ...

证券代码: 002663 证券简称: 普邦股份 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 广州普邦园林股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州普邦园林股份有限公司董事会现就提名杨学成为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州普邦园林股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州普邦园林股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-033 广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二 十八次会议决议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（周一）下午 15:00 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-028 广州普邦园林股份有限公司 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公 司实际情况，现对《广州普邦园林股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管 理层办理工商变更登记相关手续。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。 第五届监事会第二十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2025 年 6 月 6 日上午 11:00 以 通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-05-01 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年5月12日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总裁 杨国龙先生 | | | 独立董事 魏杰城先生 | | | 副总裁、财务总监 杨慧女士 | | | 副总裁、董事会秘书 刘昕霞女士 | | | 问题1、你好，根据财报，营收增长为何未能转化为利润？是否存 | | | 在成本失控或项目利润率过低的问题？未来如何提升毛利率和净利 率？是否有具体的成本优化计划？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司2024年度因对应收账款、合同资 | | ...