独立董事工作制度 广州普邦园林股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实保护公司及 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

广州普邦园林股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\not\equiv}}+\Xi$$ 章 程 广州普邦园林股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立；在广东省广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照统一社会信用代码为：91440101231229718W。 第三条 公司于 2012 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]229 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 43,680,000 股，于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：广州普邦园林股份有限公司 英文全称：PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., L ...

内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构，规范公 司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计 工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及《广州普邦园 林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，通过审 查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的工作内容 和程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了规范，是公司开展内 部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、分公司、驻外办 事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第二章 审计机构和人员 第五条 公司应当在 ...

股东大会议事规则 广州普邦园林股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确股 东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司 决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公司章程》的 规定； 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （二） ...

广州普邦园林股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-051 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 监事会 广州普邦园林股份有限公司 二〇二三年十月三十一日 第五届监事会第十二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 以现 场方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司董事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次监事 ...

广州普邦园林股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公 司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件和《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，董事会特设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定 设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二分之一以上 委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会工作细则 第五条 审计委员会委员由董事长、 ...

广州普邦园林股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-052 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。公司因变更注 册地址，且根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件的规定，和广州市市场监督管理局要求，对《公司章程》部分条款进行 修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的背景和原因 1、为细化独立董事制度各环节具体要求，明确独立董事的任职资格与任免程序，职责及 履职方式和履职保障等，构建科学合理、互相衔接的规则体系，公司根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

编号：2023-09-01 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | | | √其他 | （2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 通过全景投资者关系互动平台线上参与 2023 广东辖区上市公司 | | 及人员姓名 | 投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 2023 年 时间 | 09 月 19 日（星期二）下午 15:45-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net） | | 形式 | 网络文字直播 | | 上市公司接待 | 董事长：涂善忠先生 | | 人员姓名 | 董事、总裁：杨国龙先生 | | 副总裁、财务总监：杨慧女士 | | | 副总裁、董事会秘书：刘昕霞女士 | | | | 1、问：领导您好，咱们和华为，京东，oppo 天音，合作是共同 | | | 投资涉及开发新的项目，还是，做他们公司厂房的园林绿化，只 | | | 是接电活而已，还是承包了他们后期所有的绿化景观业务？ ...

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2023-049 广州普邦园林股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")将 参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45- 17:00。 届时公司董事长涂善忠先生、总裁杨国龙先生、财务总监杨慧女士及董事会秘书刘昕霞 女士将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、未来发展战略等投资者关心的问题,通过 网络以文字形式与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与本次活动。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十四日 ...