证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-035 广州普邦园林股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 23 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼公司会议室 3、召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长涂文哲先生 公司董事长涂善忠先生因工作原因，无法出席并主持公司 2025 年第一次临时股东会。根 据《广州普邦 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-036 广州普邦园林股份有限公司 同意选举涂文哲先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（2025 年 6 月 23 日－2028 年 6 月 22 日）。 内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、 证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提 高公司董事会的治理效率，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会和提名委员会。经全体董事选举同意公司第六届董事会各专门委员会委员组成如 下： 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-034 广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二 十八次会议决议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。公司于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-033）。本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-034 广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二 十八次会议决议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。公司于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-027 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2025 年 6 月 6 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公 司实际情况，现对《广州普邦园林股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管 理层办理工商变更登记相关手续。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 ...

薪酬与考核委员会工作细则 广州普邦园林股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进 行考核并提出建议；负责研究、制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命 ...

广州普邦园林股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理 结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定 设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生并任命。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员 ...

总裁工作细则 广州普邦园林股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订 本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本工作细则执行。 第三条 公司设立总裁一名，总裁由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干 预公司总裁的正常选聘程序。总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责。 第四条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第五条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第六条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生产经营 业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第七条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广州普邦园林股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券 交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级 管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会 议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所 报告。 第二章 董事会秘书任职资格 ...

广州普邦园林股份有限公司 章程 二〇二五年六月 章 程 广州普邦园林股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立；在广东省广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照统一社会信用代码为：91440101231229718W。 第三条 公司于 2012 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]229 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 43,680,000 股，于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：广州普邦园林股份有限公司 英文全称：PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD. 任法定代表人的经理（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 ...