广州普邦园林股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，现将广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，具有《会计师事务所 执业证书》、军工涉密业务咨询服务安全保密资质、会计师事务所证券和期货相关业务许可证。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-011 广州普邦园林股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事 会审计委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会第七次独立董事专门会议、第五届董事会第 二十五次会议以及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚 需提交 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （5）首席合伙人：张增刚 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 ESG REPORT OF PB-HOLDINGS | 公司治理篇 | | | --- | --- | | 规范运作，筑牢企业发展根基 | | | 坚持党建引领 | 08 | | 规范公司治理 | 10 | | 保护投资者权益 | 12 | | 合规风险管理 | 13 | | 恪守商业道德 | 14 | | 研发- | | --- | | 客户 | | 供应 | www. pbla nds ca p e. com 2024 关于本报告 01 董事长致辞 02 CONTENTS 目录 | CONTENTS | | 目录 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | 走进普邦股份 | 03 | | | 业务布局 | 03 | | | 荣誉资质 | 04 | | | ESG管理 | 05 | | | 利益相关方沟通 | 05 | | | 双重重要性分析 | 05 | | | 附录 | 39 | | | 索引表 | 39 | | | 附录 | 39 | | --- | --- | | 索引表 | 39 | | 意见反馈 | 40 | 公司治理篇 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州普邦园林股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-015 广州普邦园林股份有限公司 关于使用自有资金进行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会 第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行结构 性存款的议案》，公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议对此事项进行了审 议，并发表了同意的审核意见，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金购买 结构性存款产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体 组织实施。现将相关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部 分自有资金进行结构性存款，可提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益。 2、投资额度：公司及子公司使用的投资额度合计不超过人民币 3 亿元，在上述额度范围 内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：为控制风险，公司购买 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 2025 年 4 月 14 日，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于拟清算山西国耀股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》， 同意清算山西国耀股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"基金"）。现将有 关情况公告如下： 一、基金的基本情况 公司于 2019 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司 拟参与投资股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳市普邦园林投资有限公司（原"深 圳市前海普邦投资管理有限公司"，以下简称"深圳普邦"）作为有限合伙人认缴出资人民币 50,000 万元，与山西国投基金管理有限公司（以下简称"国投基金"、"管理人"）、宁波保税区 三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"三晋国投"）、山西国耀新能源集团 有限公司（以下简称"国耀集团"）共同发起设立股权投资基金，并签署《山西国耀股权投资 合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。具体内容详见公司于 2 ...

广州普邦园林股份有限公司 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-012 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该 议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年年度审计报告， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-1,366,978,427.92 元，实收股本 1,723,348,902 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 近年来，公司外部受融资环境收紧、市场竞争、房地产行业政策及发展形势等因素影响， 公司营业收入呈现一定的波动态势，内部因转让子公司股权、计 ...

普邦股份（002663）公告，2024年营业收入为19.89亿元，同比增长8.63%。归属于上市公司股东的净亏 损4.7亿元，去年同期净利润1382.85万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-017 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决议，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 广州普邦园林股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（周五）下午 15:00 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-006 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内容详见 公 司 同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...