广州普邦园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖健） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止）《上市公司独立董事管理办法》（于 2023 年 9 月 4 日施行）等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，为维护 公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人 2023 年度履行职责的情况向各位股东 和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 肖健，1981 年生，厦门大学金融学博士，曾主持广东省自然科学基金项目「社会冲突理 论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究」，曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立 董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。现任华南师范大学经济与管理学院会计系 教师，兼任广东顺钠电气股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-016 广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024 年 4 月 12 日下午 17:00 在公司 会议室以现场方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆 女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次 监事会通过如下决议： 一、审议通过《2023 度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事 会工作报告》。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第十 七次会议决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会提交的 相关议案。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-023 广州普邦园林股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）下午 15:00 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

本人作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止）《上市公司独立董事管理办法》（于 2023 年 9 月 4 日施行）《公司章程》及 有关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各 项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （谢纯） 谢纯，1962 年生，华南理工大学建筑学硕士，华南理工大学建筑学院副教授，风景园林 系副主任，景观教研室主任，国家一级注册建筑师，华南理工大学风景园林专业创办负责人， 古建园林修缮师，中国规划学会会员；曾任中国风景园林学会历史分会副主任；广东风景园 林学会理事教育分会副理事长；广东省规划协会风景园林分会理事。主持国家十一五科技支 撑项目《广东园林住宅热环境改善技术》，参加国家基金项目《珠三角地区旧城更新研究》； 参与编写建筑工业出版社 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-022 广州普邦园林股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事 会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该预 案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报 告，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 13,828,514.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润总额为-896,555,327.10 元，母公司的未分配利润总 额为-574,749,597.84 元。基于上述情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红 利，不送红 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-020 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 本次会计政策变更是广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则进行的变更，不会对公司营业收入、净 利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部上述规定要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 广州 ...

广州普邦园林股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、 本次追溯调整的概述 根据广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024），公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、 上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初因单项 交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性 差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号 ——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收 益及其他相关财务报表项目。 三、 上述会计政策变更对财务报表的影响 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相 ...

| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年 2023 12 | 月 | 日 31 | 年 2023 | 月 1 1 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 占比 | 金额 | | 占比 | | | 流动资产合计 | 363,302.69 | | 65.74% | 412,915.45 | | 72.49% | -12.02% | | 货币资金 | 58,154.95 | | 10.52% | 56,108.49 | | 9.85% | 3.65% | | 交易性金融资产 | 44,312.12 | | 8.02% | 20,722.70 | | 3.64% | 113.83% | | 应收票据 | 195.13 | | 0.04% | 2,597.35 | | 0.46% | -92.49% | | 应收账款 | 101,302.32 | | 18.33% | 116,122.11 | | 20.39% | -12.76% | | 预付款项 | 110.73 | | 0.02% | 352.1 ...

广州普邦园林股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州普邦园林股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。管理层和各部门经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，广州 普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立董事专门会议通知于2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举魏杰城先生为独立董事 专门会议的召集人和主持人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的相关规定。 经审核，我们一致认为： 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事 会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见： 一、对《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控 制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公 ...