关联交易管理制度 广州普邦园林股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管理，明确 管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《广州普邦园林股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的 事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一） 签订许可协议； （十二） 放弃权利（含放弃优先 ...

对外信息报送和使用管理制度 广州普邦园林股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为规范广州普邦园林股份有限公司（下称"公司"）定期报告及重大事项在筹划、 编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用公司信息的相关行为，根 据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《信息披露管理 办法》《内幕信息知情人登记和报备制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司、分公司以及公司的董事、高级管理人员和 其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据以 及需报批的重大事项。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）指定的上市公 司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 董事会办公室 ...

广州普邦园林股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 融资与对外担保管理制度 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司的对外担保及反担保以 及公司提供反担保，按照本制度执行。 第一条 为了规范广州普邦园林股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保管理，有 效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主 要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形 式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或 其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股 东及其他关联方不得强制公司 ...

分红管理制度 广州普邦园林股份有限公司 分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策，建 立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东 的意识，同时兼顾公司的可持续发展，制定持续、稳定的分红政策。 第三条 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分 配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分 红进行利润分配。 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定 公积金 ...

内部控制制度 广州普邦园林股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公司规 范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和相关规范性文件的要 求，根据公司自身经营特点，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员和全体员工为实现下列目标而提供合 理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司的内部控制应当在遵照下述原则的基础上，实现内部控制的基本要素与公 司内部的各个层级、各项业务和各个环节之间的有机结合： （一）合法性原则：内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监 管要求。 （二）全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其下属企 业的各种业务和事项。 （三 ...

募集资金管理制度 广州普邦园林股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投 资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应 ...

股东会网络投票实施细则 广州普邦园林股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表决机制，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规及 《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定，并结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指利用网络 与通信技术，为上市公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包 括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。公 司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权， 但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表 ...

战略与投资委员会工作细则 广州普邦园林股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会战略与投资委员会运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和 《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，董事会特设立战 略与投资委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员构成 第三条 战略与投资委员会由五名董事组成，其中包括不少于一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略与投资委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得 被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 ...

独立董事专门会议工作细则 广州普邦园林股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司 独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： 独立董事专门会议工作细 ...

股东会议事规则 广州普邦园林股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确股 东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司决策行 为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《广州普邦园林股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公司章程》的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结 ...