证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-054 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公 司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或 其授权人士在法律法规规定范围内办理工商变更登记手续等相关事宜。 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出，并于 2024 年 8 月 27 日以邮件及通讯方式发出会议补充通知增加临时议案。会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长涂善忠先生 主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董 事会通过如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 表决情况：同意 9 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-053 广州普邦园林股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 一、通知债权人的原因 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"原 回购方案"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股 股份，部分用于维护公司价值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股 计划。公司本次回购价格不超过人民币 1.8 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、 2024 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-052 广州普邦园林股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股份，部分用于维护公司 价值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格 不超过人民币 1.8 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本数）。公司分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第五届董事会 第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的 议案》，同意变更原回购方案的回购股份用途，由"部分用于维护公司价值及股东权益，部分 将于未来适宜时机用于股权激励或员工持 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-051 广州普邦园林股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股份，部分用于维护公司 价值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格 不超过人民币 1.8 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》（公告编号：2024- 008）。 公司于 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-050 广州普邦园林股份有限公司 2024 年第二季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号— —行业信息披露》等相关规定，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 季度经营情况公布如下： | 业务类型 | 二季度 | | 截至报告期末 | | 二季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签合同 | | 累计已签约未完工订单 | | 已中标尚未签约订单 | | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | 工程 | 71 | 65,963.26 | 294 | 374,810.69 | 25 | 18,187.02 | | 设计 | 29 | 1,092.71 | 736 | 72,949.30 | 17 | 539.87 | | 城市运营 | ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 dacheng.com 关于广州普邦园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 142 号 致：广州普邦园林股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-049 广州普邦园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 7 月 16 日下午 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 16 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 为 2024 年 7 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 16 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼 5、会议主持人：副董事长涂文哲先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-048 三、 业绩变动原因说明 广州普邦园林股份有限公司 2024 半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2、业绩预告情况：亏损 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：400万元 - | 600万元 | 亏损：2,240.70万元 | | | 比上年同期增长：117.85% - 126.78% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：0万元 | -100万元 | 亏损：2,338.01万元 | | | 比上年同期增长：100% - 104.28% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0022元/股 0.0033元/股 | - | 亏损：0.012元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-047 广州普邦园林股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股份，部分用于维护公司 价值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格 不超过人民币 1.8 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》 （公告编号：2024-00 ...

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，广州 普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独立董事专门会议通知于2024 年 6 月 25 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举魏杰城先生为独立董事 专门会议的召集人和主持人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事 会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见： 一、对关于变更回购股份用途并注销的审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 独立董事 二〇二四年七月一日 经审核，我们一致认为： 公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳 ...