Meeting Overview - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on June 23, 2025, with voting conducted both on-site and online [1][2] - The meeting was presided over by the vice chairman due to the chairman's absence [1] Attendance and Voting - A total of 38.1626% of the company's voting shares were represented at the meeting [1] - 9 shareholders voted on-site, representing 650,903,848 shares (99.6071% of the voting shares) [2] - 189 shareholders participated via online voting, representing 6,771,099 shares (0.3929% of the voting shares) [2] - Among the minority shareholders, 190 individuals represented 10,363,542 shares (0.6014% of the voting shares) [2] Proposal Voting Results - The meeting adopted a cumulative voting method to elect non-independent directors, with the following results: - Tu Wenzhe: 652,741,338 shares (52.3946% of valid votes) [3] - Huang Ziqin: 652,744,433 shares (52.4244% of valid votes) [3] - Ye Jinfeng: 652,739,933 shares (52.3810% of valid votes) [3] - Yang Guolong: 652,739,936 shares (52.3810% of valid votes) [3] - Huang Yaping: 652,739,936 shares (52.3810% of valid votes) [3] Independent Directors Election - The meeting also elected independent directors with the following results: - Yang Yong: 652,771,914 shares (52.6896% of valid votes) [4] - Yang Xuecheng: 652,739,914 shares (52.3808% of valid votes) [4] - Feng Qingqing: 652,745,124 shares (52.4311% of valid votes) [5] Special Resolutions - A special resolution proposal was passed with 655,082,032 shares in favor (99.6057% of valid votes) [5] - The proposal received support from minority shareholders, with 7,770,627 shares in favor (74.9804% of minority votes) [5] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Dacheng (Guangzhou) Law Firm, confirming that the meeting's procedures complied with legal and regulatory requirements [12]

Core Points - The company held its sixth board meeting on June 23, 2025, where key decisions were made regarding the election of the board chairman and the establishment of various committees [1][2][3] Group 1: Board Elections - The board elected Mr. Tu Wenzhe as the chairman for a term of three years from June 23, 2025, to June 22, 2028, with unanimous support [1] - The board established four specialized committees: Strategy and Investment Committee, Audit Committee, Compensation and Assessment Committee, and Nomination Committee, with Mr. Tu Wenzhe serving as the chair of the Strategy and Investment Committee [2] Group 2: Honorary Positions - Mr. Tu Shanzhong was appointed as the honorary chairman, and Mr. Huang Qinghe as the honorary vice chairman, both providing strategic guidance without participating in governance [3] Group 3: Senior Management Appointments - The board approved the appointment of several senior management positions, including vice presidents and a financial director, all serving a term aligned with the board's term [4][5] Group 4: Compensation and Audit - A compensation plan for senior management was approved, including base salary and performance bonuses, with the plan reviewed by the Compensation and Assessment Committee [6] - Ms. Lu Xin was appointed as the internal audit head for a three-year term, also aligned with the board's term [6][7] Group 5: Securities Affairs - Ms. Yu Zhen was appointed as the securities affairs representative to assist the board secretary, with a term of three years [7]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-037 广州普邦园林股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一 次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过 之日起三年。 二、 公司第六届董事会各专门委员会组成人员情况 | 2 | 审计委员会 | 杨勇 | 杨学成、冯清清 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 杨学成 | 涂文哲、冯清清 | | 4 | 提名委员会 | 冯清清 | 涂文哲、杨学成 | 董事会专门委员会均由公司董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事均占过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，各专门委员会委 员 ...

随着公司治理结构的调整，涂善忠先生自第六届董事会起不再担任董事长职务，黄庆和先 生自第五届董事会起不再担任副董事长职务。公司及董事会对两位创始人在公司创建和发展 过程中所作出的重要贡献表示衷心感谢和崇高敬意。 鉴于涂善忠先生、黄庆和先生在公司战略发展、治理体系建设及行业影响力提升方面的重 要贡献，公司董事会经慎重研究决定，聘任涂善忠先生为公司名誉主席，聘任黄庆和先生为 公司名誉副主席。 二、 对公司的影响 涂善忠先生、黄庆和先生作为公司发展的重要带头人和关键推动者，公司分别聘任其为名 誉主席、名誉副主席，体现了对两位创始人历史贡献的深度认可，同时也能够延续其在战略 方向和企业文化方面的重要影响力。名誉主席、名誉副主席不属于董事会成员和高级管理人 员范畴，不参与日常公司治理，不享有董事及高级管理人员的相关权利，也不承担相应义务。 名誉主席、名誉副主席可列席董事会会议，并将在公司战略规划、转型升级、治理优化、企 业文化建设、社会责任履行等方面，提供战略指导和宝贵建议，助力公司实现高质量发展， 持续提升公司价值。 特此公告。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-038 广州普邦园林股份有 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 法律意见书 dacheng.com 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二五年六月 大成证字[2025]第 146 号 致：广州普邦园林股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州 普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-035 广州普邦园林股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 23 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼公司会议室 3、召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长涂文哲先生 公司董事长涂善忠先生因工作原因，无法出席并主持公司 2025 年第一次临时股东会。根 据《广州普邦 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-036 广州普邦园林股份有限公司 同意选举涂文哲先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（2025 年 6 月 23 日－2028 年 6 月 22 日）。 内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、 证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提 高公司董事会的治理效率，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会和提名委员会。经全体董事选举同意公司第六届董事会各专门委员会委员组成如 下： 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-034 广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二 十八次会议决议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。公司于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-033）。本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-034 广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二 十八次会议决议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。公司于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-027 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2025 年 6 月 6 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公 司实际情况，现对《广州普邦园林股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管 理层办理工商变更登记相关手续。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 ...