内部控制审计报告 中喜特审2025T00167号 广州普邦园林股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00167 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京256NBM2YNW 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 地址: 北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A 座 11 层 传真: 010-67084147 电话: 010-67 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 魏杰城，1969 年生，本科学历，中国注册会计师；曾任职于广东省税务学校、广东省国 家税务局，2000 年始担任广州信瑞有限责任会计师事务所所长，2018 年至 2022 年在亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作从事会计、审计、评估业务等业务，深耕 企业的改制、清产核资、内部控制，资本营运等专业领域，2023 年起在安礼华粤（广东）会 计师事务所（特殊普通合伙）担任管理合伙人。发表过"企业逃废债问题浅析""我国企业管理 层收购问题分析"等论文；受聘于广东省海洋与渔业局、广州市农业局等专家库财务专家，广 东外语外贸大学 MPAcc 硕士研究生校外实践导师，AIA 英国国际会计师。2019 年 7 月起任 广州普邦园林股份有限公司独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人认真参加公司的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了 会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议， ...

广州普邦园林股份有限公司 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控 制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司聘请中介机构出具了标准无 保留意见的内部控制审计报告，报告认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制，也未发现存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建 立了内部控制并得以有效执行，公司现有的内控制度已覆盖公司运营的各层面和各环节，在 公司经营的投标、预算、施工、结算、收款等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投 资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程 中可能出现的重要错误，保护公司资产的安全。公司《2024 年度内部控制评价报告》能客观、 全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效，我们同意公司《2024 年度内部控制 评价报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 二、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定的要求 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖健） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人 2024 年度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 肖健，1981 年生，厦门大学金融学博士，曾主持广东省自然科学基金项目「社会冲突理 论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究」，曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立 董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。现任华南师范大学经济与管理学院会计系 教师，兼任广东顺钠电气股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，公 ...

一、个人基本情况 广州普邦园林股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢纯） 本人作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业 务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 数 | 参加次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | | | 2024 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序、合法有效。 ...

二、参加人员 董事、总裁杨国龙先生，独立董事魏杰城先生，副总裁、财务总监杨慧女士，副总裁、董 事会秘书刘昕霞女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-019 广州普邦园林股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2024 年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（ ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述 或重大遗漏。 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 "中喜财审 2025S01240 号"标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广州普 邦园林股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了普邦股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产结构及变动分析 - 1 - 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 变动幅度 金额 占比 金额 占比 流动资产合计 346,073.95 70.26% 363,302.69 65.74% -4.74% 货币资金 58,357.11 11.85% 58,154.95 10.52% 0.35% 交易性金融资产 49,502.87 10.05% 4 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职能，以 保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营、财 务等状况进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履职 情况等进行了有效监督，现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年，公司监事会召开了 6 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | | 日期 | | | | | 公告文号 | 通过议案 度监事会工作报告》； 1、《2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | | 3、《2023 年年度报告》全文及摘要； | | | | | | | | | | 4、2023 年度利润分配预案； | | | | | | | | | | 5、《2023 年度内部控制评价报告》； ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-014 广州普邦园林股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第 二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表 了同意的审核意见，同意公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构 （以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过人民币 10 亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本次开展应收账款保理业务 的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

广州普邦园林股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，广州普邦园林股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十六日 ...