证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-046 广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二 十次会议决议，决定于 2024 年 7 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会 提交的相关议案。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（周二）下午 15:00 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交 ...

广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-044 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存 在损害公司利益及中小投资者权利的情形。 内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-045）。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 监事会 二〇二四年七月一日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024 年 6 月 28 日下午 17:00 以通讯 方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 ...

广州普邦园林股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会 第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份的用途由"部分用于维护公司价值及股东权益， 部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划"变更为"全部用于注销并减少公司注 册资本"。公司召开第五届董事会第五次独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事 对该议案发表了一致同意的审核意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次变更 回购股份用途并注销的相关情况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况及实施进展 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的人民币普通股 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-043 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日（周二）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号 广州维多利酒店五楼召开 2024 年第一次临时股东大会。 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-046）。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 6 月 25 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2024 年 6 月 28 日下午 15:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-042 广州普邦园林股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第 十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股份，部分用于维护公司价 值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不 超过人民币 1.8 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》 （公告编号： ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-041 广州普邦园林股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股份，部分用于维护公司 价值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格 不超过人民币 1.8 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日在指定 信息披露媒体《中国证券报 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024 年 6 月 21 日上午 11:00 以通讯 方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如 下决议： 一、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公 司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 在不超过人民币 10 亿元总额度内开展应收账款保理业务。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-036 广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议 内容详见 2024 年 6 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 ...

广州普邦园林股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任余珍女士（简历见附 件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 余珍女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 余珍女士联系方式如下： 特此公告。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-040 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二四年六月廿二日 联系电话：020-87526515 传真号码：020-87526541 电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com 联系地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼 附件：余珍女士个人简历： 余珍，女，中国国籍，1995 年出生， ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-037 2．合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构 根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司及持有公司 5%以 上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司 对其利益倾斜的关系。 3．额度有效期：自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单 项保理合同约定期限为准。 4．保理融资金额：总额度不超过人民币 10 亿元。 5．保理方式：应收账款债权有追索权或无追索权保理方式。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第 十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》， 公司独立董事召开第五届董事会第四次独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同 意的审核意见，同意公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以 下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过人民币 10 亿 元，授权期限自本次董事会审议通 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-035 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2024 年 6 月 21 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于开展应收账款保理业务可加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，降低应收账 款管理成本，不会对公司日常经营产生重大影响，风险可控，董事会同意公司开展总额度不 超过人民币 10 亿元的保理业务，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。 ...