证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-051 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 监事会 广州普邦园林股份有限公司 二〇二三年十月三十一日 第五届监事会第十二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 以现 场方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司董事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次监事 ...

广州普邦园林股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-052 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。公司因变更注 册地址，且根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件的规定，和广州市市场监督管理局要求，对《公司章程》部分条款进行 修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的背景和原因 1、为细化独立董事制度各环节具体要求，明确独立董事的任职资格与任免程序，职责及 履职方式和履职保障等，构建科学合理、互相衔接的规则体系，公司根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

广州普邦园林股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公 司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件和《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，董事会特设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定 设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二分之一以上 委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会工作细则 第五条 审计委员会委员由董事长、 ...

编号：2023-09-01 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | | | √其他 | （2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 通过全景投资者关系互动平台线上参与 2023 广东辖区上市公司 | | 及人员姓名 | 投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 2023 年 时间 | 09 月 19 日（星期二）下午 15:45-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net） | | 形式 | 网络文字直播 | | 上市公司接待 | 董事长：涂善忠先生 | | 人员姓名 | 董事、总裁：杨国龙先生 | | 副总裁、财务总监：杨慧女士 | | | 副总裁、董事会秘书：刘昕霞女士 | | | | 1、问：领导您好，咱们和华为，京东，oppo 天音，合作是共同 | | | 投资涉及开发新的项目，还是，做他们公司厂房的园林绿化，只 | | | 是接电活而已，还是承包了他们后期所有的绿化景观业务？ ...

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2023-049 广州普邦园林股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")将 参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45- 17:00。 届时公司董事长涂善忠先生、总裁杨国龙先生、财务总监杨慧女士及董事会秘书刘昕霞 女士将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、未来发展战略等投资者关心的问题,通过 网络以文字形式与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与本次活动。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十四日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥855,581,758.99, a decrease of 7.82% compared to ¥928,152,111.54 in the same period last year[18]. - The net loss attributable to shareholders was ¥22,407,010.57, representing a 63.50% improvement from a loss of ¥61,383,205.25 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was -¥54,422,097.12, a decline of 120.71% compared to a positive cash flow of ¥262,752,528.01 in the same period last year[18]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.012, an improvement of 64.71% from -¥0.034 in the previous year[18]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,246,524,177.96, down 7.88% from ¥5,695,209,384.07 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.78% to ¥2,981,112,137.24 from ¥3,004,496,940.41 at the end of the previous year[18]. - The weighted average return on net assets was -0.75%, an improvement of 1.15% from -1.90% in the previous year[18]. - The company reported a substantial increase in income tax expenses, rising 4,533.93% to ¥2,177,876.57, attributed to reduced losses during the reporting period[63]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 24,546,522.95 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 62,065,534.72 in the previous year[162]. - The company reported a net profit of 11.88 million for the period, with a revenue of 29.46 million, indicating a profit margin of approximately 40.2%[85]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥-54,422,097.12, a decline of 120.71% compared to ¥262,752,528.01 in the previous year, mainly due to reduced cash collections and frozen funds[63]. - Investment activities generated a positive cash flow of ¥50,083,297.96, a significant turnaround from a negative cash flow of ¥-532,546,501.95 in the previous year, driven by equity transfer payments received[63]. - The company reported a significant increase in investment income received, totaling 1,612,076.60 yuan compared to 4,709,478.68 yuan in the previous year[167]. - The net cash flow from investing activities was 52,572,538.71 CNY, a significant decrease from -521,347,604.00 CNY in the previous period[171]. - The company has a total of 25.7 million yuan in entrusted financial management products, with no overdue amounts[125]. Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The management highlighted potential risks and uncertainties in future business operations, emphasizing the need for investor caution[4]. - The report includes a section on the company's strategies for market expansion and new product development, although specific details were not provided in the extracted content[4]. - The company aims to enhance its ecological landscape business, which includes planning, construction, and plant sales, in response to national ecological civilization initiatives[28]. - The company is focusing on urban operation as a key area benefiting from new urbanization policies, enhancing its business transformation[29]. - The company is committed to becoming a leading provider of comprehensive water environment services, including ecological governance and urban water management[31]. - The company plans to expand its vertical greening initiatives, with a target of establishing 40,000 square meters of new vertical greening in Guangzhou[34]. - The company has a professional team with over ten years of experience in flooring products, providing comprehensive solutions for ground product design and installation maintenance, which aligns with the government's push for green building materials[35]. - The company is actively participating in industry development and has held significant events, such as the 60th anniversary of the Guangdong Landscape Association, to promote high-quality development in the sector[52]. Risk Management - The company emphasizes risk control by focusing on clients with strong financial capabilities and implementing a comprehensive project lifecycle management system[58]. - The company is closely monitoring macroeconomic conditions and industry policies to enhance its risk management capabilities in response to economic fluctuations[88]. - The real estate sector continues to face significant downward pressure, but the company is focusing on high-quality, low-risk projects to mitigate financial risks[89]. - The company is addressing risks associated with PPP projects by conducting thorough market research and risk assessments[92]. Research and Development - The company has accumulated 115 authorized patents and 16 provincial-level construction methods, demonstrating its commitment to technological innovation and research[57]. - The company has developed seven major technical systems in the ecological landscape field, including plant landscaping and soil improvement, contributing to its competitive edge[57]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 23,713,572.57, a decrease from CNY 32,080,623.63 in the same period of 2022[161]. Corporate Governance - The company did not distribute cash dividends or issue new shares during the reporting period[97]. - There were no changes in the company's board of directors or senior management during the reporting period[96]. - The financial report was approved by the board of directors on August 18, 2023[186]. - The company has maintained its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[189]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[191].

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定的要求，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况； 广州普邦园林股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 18 日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意 见如下： 独立董事 二〇二三年八月十九日 2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位 和个人提供担保，且没有以前期间发生的对以上单位和个人的持续到本报告期内的对外担保 事项； 3、公司没有发生违规对外担保情况。 广州普邦园林股份有限公司 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年半年度偿 | 2023 | 年 6 月 | 30 日 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | | | | | 占用性质 | | 占用 | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 利息（如有） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 无 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - ...

广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2023 年 8 月 18 日上午 11:00 以现场 及通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆女士主 持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事 会通过如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2023 年半年度 报告》全文及摘要。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-047 广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 二〇二三年八月十九 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-046 广州普邦园林股份有限公司 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2023 年 8 月 18 日上午 9:00 以现场及通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董 事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），同时公司《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）将 刊登于《证券时报》和《中国证券报》。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 二〇二三年八月十九日 第五届董事会第十三次会议决议 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性 ...