国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 4 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 2024 年 4 月 17 日，发行人披露了《2023 年年度报告》。国信证券股份有限 公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为德联集团本次向特定对象发行股 票并在主板上市的保荐人（主承销商），根据中国证监会《监管规则适用指引— —发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求， 对发行人 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目自前次报送会后事项之 日（2023 年 11 月 1 日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具 体说明及承诺如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的说明 1 ...

关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-039 广东德联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司") 向特定对象发行 A 股股票 申请于 2023 年 6 月 28 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司于 2024 年 4 月 18 日披露了《2023 年年度报告》，公司会计师事 务所变更负责人，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构 对募集说明书进行了同步更新，并对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函及 相关文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 ...

上海中因律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"或"公 司"）2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批 复。 2024 年 4 月 17 日，发行人披露了《2023 年年度报告》。上海中因律师事务 所（以下简称"本所"）作为德联集团本次向特定对象发行股票并在主板上市的 发行人律师，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对发行人 2023 年向特定对 象发行股票并在主板上市项目自前次报送会后事项之日（2023 年 11 月 1 日）至 本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明及承诺如下： 公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 6 日分别召开第五届董事会第 ...

广东德联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 4 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 2024 年 4 月 17 日，公司披露了《2023 年年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关文件的要求，对德联集团 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目自 前次报送会后事项之日（2023 年 11 月 1 日）至本承诺函签署日的相关会后事项 进行了审慎核查，具体说明及承诺如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的说明 1、关于公司向特定对象发行股票的审批有效期 公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 6 日分别召开第五届董事会第十九 次会议和 ...

广东德联集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务，有效防范和化解风险，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的套期保值业务。 第三条 公司进行商品套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料期 货，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避 原材料价格波动风险，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经 营。 第五条 公司开展商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： 1、公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场 外市场交易； 2、公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于公司生产经营 相关的产品和原材料； 3、公司进行商品套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超 过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； 4、期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配； 5、公司应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套 期保值业务； ...

广东德联集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 近年来，由于国际经济政治等因素影响，大宗商品价格波动加剧，而商品 价格的波动将放大风险敞口对公司生产经营造成的冲击，直接影响到公司及子 公司的经营利润，导致整体业绩波动。开展期货套期保值业务，有利于提升公 司及子公司整体抵御风险能力，保证公司及子公司经营业绩的稳定性和可持续 性。 本次开展期货套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金 使用安排合理。 二、期货套期保值业务概述 1、套期保值品种：公司及子公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于 与公司及子公司生产经营有直接关系的乙二醇等相关期货品种。 2、交易工具和场所：交易工具为期货衍生品合约。交易场所仅限于中国境 内合法运营的期货交易所。 3、投入资金规模：公司及子公司开展套期保值业务，所需交易保证金上限 不超过人民币 600 万元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2000 万 元。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 三、期货套期保值业务的可行性分析 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，合理设置了相应组织机构，明 确了各相关 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-036 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已于 2024 年 6 月 26 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。与会的各 位董事已知悉此次所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议至 少提前三天通知的要求。本次会议于 2024 年 6 月 28 日上午 10:30 在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团 华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管 理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》； 表 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-037 广东德联集团股份有限公司 关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于对外投资设立泰国子公司的公告 关于对外投资设立泰国子公司的公告 注册地址（中文）：泰国春武里府东部经济走廊特区合美乐工业园二区； 注册地址（英文）：WHA ESIE 2, Chonburi Province, within East Economic Corridor(EEC) area. 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，同 意公司以子公司德中贸易（香港）有限公司（以下简称"德中贸易"）为对外投 资实施主体，在泰国投资设立全资子公司，现将相关事项公告如下： 一、投资概况 为拓展海外市场，实现全球化布局，强化产业链优势，满足众多汽车厂客户 产业链出海的布局和积极应对国际环境的变化，公司拟以子公司德中贸易为本次 对外投资实施主体，在泰国投资设立全资子公司，拟注册资金为 250 ...

关于开展期货套期保值业务的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-038 广东德联集团股份有限公司 重要提示： 1、因为大宗商品价格波动加剧，直接影响到公司的经营利润，导致整体业 绩波动。广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）在保证正常生产经 营的前提下，根据市场情况，充分利用套期保值的避险机制，以防范生产经营 中相关原材料价格波动的风险，降低外部环境变化对生产经营造成的不利影 响。 2、公司及子公司拟开展期货套期保值业务，期货品种为乙二醇等相关期货 品种，交易工具为期货衍生品合约，交易场所仅限于中国境内合法运营的期货 交易所。 3、公司及子公司进行套期保值业务的所需交易保证金上限不超过人民币 600万元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2,000万元。在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。 4、本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 5、特别风险提示：期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流 动性风险及技术风险，公司及子公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审 慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。 关于开展 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 广东德联集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司及子公司的担保总金额为 186,229.83 万元，占公司最近一 期经审计净资产 54.71%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行股 份有限公司上海市徐汇支行（以下简称"工商银行"）签订了《保证合同》，约 定公司为子公司上海德联化工有限公司（以下简称"上海德联"）提供最高额度 为人民币 7,000 万元的连带责任保证。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-035 2、公司本次担保额度的审议情况 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 9 日，公司分别召开第五届董事会第二十 七次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担 保额度预计的议案》，同意公司为子公司上海德联提供不超过人民币 20,000 万 元的担保额度。担保范围包括但不 ...