Delian Group(002666)

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德联集团(002666) - 关于计提资产减值准备的公告
2025-04-23 14:01
关于计提资产减值准备的公告 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-015 广东德联集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 (一)计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广 东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")对 2024 年末合并报表范围内的 各类资产进行了减值测试,本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关 资产计提了资产减值准备(含信用减值损失)。 (二)计提资产减值准备的情况 公司本次计提资产减值准备共计人民币 45,034,397.63 元,本次减值计提对 净利润的影响为减少 45,034,397.63 元。 具体明细如下: 关于计提资产减值准备的公告 | 商誉减值损失 | 5,929,766.48 | | --- | --- | | 合计 | 45,034,397.63 | 二、本次计提资产减值准备合理性的说明 (一)本次信用减值准备合理性的说明 | 资产名称 | 2024 年计提资 ...
德联集团(002666) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-23 14:01
关于会计政策变更的公告 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-020 广东德联集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人 民共和国财政部(下称"财政部")发布的相关规定变更会计政策(下称"本 次会计政策变更"),无需提交公司董事会和股东会审议,对公司财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 (财会〔2023〕11号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对 数据资源的披露提出了具体要求,公司自2024年1月1日起执行该规定。 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会 〔2024〕24号),对"关于 ...
德联集团(002666) - 内部控制自我评价报告
2025-04-23 14:01
广东德联集团股份有限公司董事会 2024 年度内部控制评价报告 广东德联集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业 内部控制规范体系"),结合广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
德联集团(002666) - 年度股东大会通知
2025-04-23 14:00
关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-018 广东德联集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》,同意公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东会,本次股东会将以现场结合网络投票进行表决,现 将会议相关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2024 年度股东会。 2、股东会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第九次会议决议召开 公司 2024 年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性:公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会 第九次会议,会议决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东会。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 ...
德联集团(002666) - 监事会决议公告
2025-04-23 13:59
第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-006 广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开, 本次会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达至全体监事。本次监 事会应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。 关于公司《2024 年年度报告全文》及摘要的内容详见公司在指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同期公布的有关内容。 该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 二、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 - 1 - - 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 ...
德联集团(002666) - 董事会决议公告
2025-04-23 13:59
第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-005 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会 议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会 议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席 会议的董事应到 7 人,实到 7 人,其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、李爱菊以通 讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议: 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》; 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 第六届董事会第九次会议决议公告 二、审议通过《2024 年度募集资 ...
德联集团(002666) - 关于2024年度利润分配方案的公告
2025-04-23 13:58
关于 2024 年度利润分配方案的公告 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配预案 为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,本次分配方案不会 导致公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实 施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月22日分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 七次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案》,公司董事会、监 事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-009 《公司章程》关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司所处行业、自身经营 发展情况以及募投项目建设等因素。 广东德联集团股份有限公司 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经公司审计机构广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度 实现归属于 ...
德联集团(002666) - 国信证券关于德联集团使用自有资金进行现金管理的核查意见
2025-04-23 13:53
国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为广东德 联集团股份有限公司(以下简称"德联集团"或"公司")向特定对象发行股票 并上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法规和规范性文件的要求,对公司使用自有资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查,具体情况如下: 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 (一)资金来源 计划用于现金管理的闲置资金最高额度不超过人民币 40,000 万元,全部来 自于公司自有资金。在上述最高额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。 (二)理财产品品种 为控制财务风险,公司运用部分闲置自有资金进行现金管理的品种为低风险、 稳健型理财产品,拟进行投资的品种包括并不限于:银行、券商、资产管理公司、 信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资 管计划、券商收益凭证、委托理财、信托 ...
德联集团(002666) - 国信证券关于德联集团2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-23 13:53
国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为广东德 联集团股份有限公司(以下简称"德联集团"或"公司")向特定对象发行股票 并上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法规和规范性文件的要求,对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审 慎核查,具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 重点关注的高风险领域主要包括:对子公司管控风险、市场竞争风险、原材 料价格重大波动风险、产品质量和安全生产等其他可能造成重大事故影响的风险、 技术风险。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面,不存在重大遗漏。 (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 1 公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控 制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系的重大缺陷、 ...
德联集团(002666) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-23 13:53
广东德联集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008760036 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-8 ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ਨߌуᆇ[2025]24008760036 ਧ ᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āᗧ㚄䳶ഒā˅㪓һ Պ㕆ࡦⲴ 2024 ᒤᓖljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕNJDŽ аǃ ሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜ䢤䇱ᣕӵᗧ㚄䳶ഒᒤᓖᣕᣛ䵢ѻⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽ ᡁԜ਼ሶᵜ䢤䇱ᣕѪᗧ㚄䳶ഒᒤᓖᣕᗵ༷Ⲵ᮷Ԧˈ䲿ަԆ᮷Ԧа䎧ᣕ䘱ᒦ ሩཆᣛ䵢DŽ Ҽǃ 㪓һՊⲴ䍓ԫ ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 2 ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴 䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲NJǃ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ ᤷᕅㅜ 1 ਧ——ѫᶯкᐲޜਨ㿴㤳䘀NJ৺lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷ ইㅜ 2 ਧ——ޜṬᔿNJⲴ㿴ᇊ㕆ࡦljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ NJᱟᗧ㚄䳶ഒ㪓һ ...