申港证券股份有限公司 关于 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 二零二三年九月 申港证券股份有限公司 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问声明与承诺 受威领新能源股份有限公司委托，申港证券担任本次威领新能源股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，就该事项出具 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的要求，根据《威领新能源股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及交易各 方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、 客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为 的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、 客观和公正的评价，以供威领股 ...

威领新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告 一、2022 年限制性股票和股票期权激励计划审批程序 1、2022 年 8 月 9 日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会二 十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》、《关于制定<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独 立意见，监事会发表了核查意见。独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，专项 法律顾问出具了法律意见书。 2、2022 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会 第二十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于制定<2022 年股票期权与限制性股票激 1 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—143 威领新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

威领新能源股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监事 | | 40 | | 第二节 | 监事会 | | 40 | | 第 ...

北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220755-8 号 致：威领新能源股份有限公司 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开。北京德恒律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、赵明宝律师（以下简称 "德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《威领新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒 律师就本次会议 ...

威领新能源股份有限公司 完成注册地址变更及工商登记的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—144 威领新能源股份有限公司 关于公司完成注册地址变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册地址变更情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月 29 日召开 公司第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第四十七次会议，于2023年9 月14日召开2023年第八次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司变更注册地 址并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023年8月30日、2023年9 月15日在指定信息披露媒体上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-135）、《2023年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-142）。 二、工商变更登记情况 截至本公告披露日，公司已完成了注册地址的工商变更登记手续和 《公司 章程》备案等手续，并取得了郴州市行政审批服务局换发的《营业执照》， 本 次工商变更登记完成后，营业执照基本信息如下： 名称：威领 ...

威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—145 公司债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2023年9月15日至2023年10月29日工作日上午9:00-12:00； 1 威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 下午 13:00-17:00；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。 威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开公司第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第四十七次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）授予的 5 名激励对象离职后已不再具 备激 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—142 威领新能源股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 9 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 9 月 14 日的 交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号） 4、会议召开方式：现场投票 ...

威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—141 威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第八次 临时股东大会定于 2023 年 9 月 14 日召开，并已于 2023 年 8 月 30 日披露了《关 于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会提示性公告， 具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第五十三次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 ...

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-140 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月10日召开的公司 第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提供担保额度的议案》，并经 公司2023年第五次临时股东大会审议通过。 近日，公司已与兴业银行股份有限公司宜春分行（以下简称"兴业宜春分 行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西领能锂业有限公司 （ 以下简称"江西领能"）的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就 相关情况公告如下。 一、担保情况概述 为了促进业务发展，公司控股子公司江西领能向兴业宜春分行申请融资， 融资金额为人民币6,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。上 述保证担保总额为人民币6,000万元，保证额度期限为自2023年8月30日至2024 年5 ...

关于深圳证券交易所 《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 有关财务事项的说明 大华核字[2023]0014955 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于深圳证券交易所 《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核中心意见落实函》 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 关于深圳证券交易所《关于威领新能源 股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核中心意见落实函》 有关财务事项的说明 1-8 大华核字[2023]0014955 号相关财务事项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于深圳证券交易所 《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核中心 ...