威领新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000154 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-1 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000154号 威领新能源股份有限公司 二、注册会计师的责任 第 1 页 北京大华核字[2024]00000154 号专项核查意见 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 见。我们按照中国注册 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会通知 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五十九次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—039 威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五十九次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，公司 2023 年度股东大会定于 2024 年 5 月 20 日召开， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 ...

威领新能源股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—037 威领新能源股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为 控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，2024 年度拟 提供不超过人民币 140,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 207.19%。该事项尚需提交公司股东大会审议。 在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表 人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）签署相关担保协议或文件。 上述额度系公司为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相 互担保预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借 款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本 次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保事项自股东大会审议通过 之日起 12 ...

威领新能源股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项 说明 北京大华核字[2024]00000153 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 出 具 非 标 准 审 计 意见涉及事项 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000153 号 威领新能源股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成威领新能源股份有限公司（以下简称威 领股份）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出 具了北京大华审字[2024]00000519 号带强调事项段的无保留意见审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 ...

威领新能源股份有限公司 二0二三年度财务决算报告 一、公司2023年财务报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了北京大华审字[2024]00000519号审计报告。会计师的审计意见，威 领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了威领股份2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 三、报告期内公司资产、负债情况分析 1. 报告期内期末资产构成情况 单位：人民币万元 | 资产 | 2023 年 | 2022 年 | 增长额 | 本年比上年增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 56,550.67 | 156,247.64 | -99,696.97 | -63.81% | | 非流动资产 | 145,283.57 | 104,654.19 | 40,629.38 | 38.82% | | 总资产 | 201,834.24 | 260,901.83 | -59,067.59 | -22.64% | ...

威领新能源股份有限公司 经核查独立董事漆韡、李佳的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 威领新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2023年 度独立董事漆韡、李佳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

威领新能源股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—038 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 4、保险费总额：不超过 25 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 威领新能源股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第五十九次会议和第六届监事会第五十二次会议，审议了《关于 为公司董监高人员购买责任险的议案》。 为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监 会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律 法规的规定，公司全体董事、监事作为本次责任险的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥107,363,412.31, a decrease of 65.76% compared to ¥313,604,595.99 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥15,743,812.65, representing a significant decline of 1,875.47% from a profit of ¥886,742.84 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 24,369,288.08, compared to a profit of CNY 11,518,275.77 in Q1 2023[17] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.068, a decrease of 1,800.00% from ¥0.004 in the same period last year[5] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -15,743,812.65 CNY, compared to 886,742.84 CNY in the previous period[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 51.94%, amounting to -¥102,658,674.87, compared to -¥213,592,942.50 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 195,738,688.60 CNY, while cash outflow was 298,397,363.47 CNY[19] - The net cash flow from financing activities was 55,542,684.41 CNY, compared to 18,550,420.85 CNY in the previous period[19] - The company received 140,000,000.00 CNY in cash from borrowings during the period[19] - The cash outflow for investing activities was 16,027,126.42 CNY, a decrease from 47,624,959.99 CNY in the previous period[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,944,414,901.06, down 3.66% from ¥2,018,342,440.32 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 866,390,389.17 from CNY 916,036,265.02, a reduction of 5.4%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 660,037,650.28 from CNY 675,693,838.27, a decline of 2.3%[15] Investments and Expenses - The company’s long-term equity investments rose by 132.62% to ¥101,243,781.05, attributed to new investments in enterprises during the period[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,315,793.54, down 40.5% from CNY 7,278,479.63 in the previous year[16] - The company reported an investment income of CNY 1,632,156.01, down from CNY 3,887,517.47 year-over-year[16] - The company reported a significant reduction in sales expenses by 91.16%, amounting to ¥475,894.93, due to a decrease in the scope of consolidation compared to the previous year[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,419[11] - The largest shareholder, Shanghai Lingyi New Materials Co., Ltd., holds 20.81% of shares, totaling 50,445,448 shares[11] - The company has no preferred shareholders or related information regarding preferred stockholders[12] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares are issued[12] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing activities[12] Inventory and Current Assets - Inventory increased by 100.50% to ¥242,616,174.11, primarily due to an increase in stock from the non-ferrous metal smelting and rolling industry[9] - Accounts receivable decreased from ¥101,302,996.10 to ¥55,871,128.67, representing a reduction of about 45%[13] - The total current assets decreased slightly from ¥565,506,723.17 to ¥558,684,419.10, a decrease of about 1.5%[13] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥133,776,707.41 to ¥59,091,577.52, a decline of approximately 56%[13] Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report[20] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the provided documents[12]

本人李佳，中国国籍，拥有英国永久居留权，毕业于伦敦帝国理工学院，博 士研究生学历，副教授。李佳女士曾任英国埃克塞特大学讲师、爱丁堡大学讲师、 谢菲尔德大学访问教授、上海交通大学副教授，亚洲开发银行能源技术专家等职 务。现任香港科技大学（广州）副教授、中航泰达股份有限公司独立董事。 经 2021 年第六次临时股东大会选举，本人自 2021 年 10 月 15 日起担任公司 独立董事。 二、2023 年度履职概述 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告（李佳） 2023 年度，作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、 主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议及审议议案情况 2023 年度，公司共召开了 1 ...

威领新能源股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定和要求，威领新能源股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、关于变更会计师事务所情况 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部 控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 公司于 2023 年11 月 27 日召开了第六届董事会第五十五次会议，审议通 过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2023 年度审计机构由 ...