关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023年度保荐工作报告 中邮证券有限责任公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | | 施 | | 1.控股股东作出的关于同业 竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 2．上市公司及公司全体董 事和高管作出的关于公司资 | | | | 产重组摊薄即期回报采取填 | 是 | 不适用 | | 补措施的承诺 | | | | 3．盛杰等作出的关于同业 竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 4.公司在首次公开发行或再 | 是 | 不适用 | | 融资时作出的分红承诺 | | | | 5．控股股东、上市公司董 事、高管在首次公开发行或 | 是 | 不适用 | | 再融资时作出的涉及摊薄即 | | | | 期回报等事项的承诺 | | | | 6．控股股东及其他发行对 | 是 | 不适用 | | 象在首次公开发行或再融资 | | | | 时作出的限售承诺 | | | | 7.陆企亭及其一致行动人徐 洪珊等作出的关于同业 ...

中邮证券有限责任公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | 适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | 制评价报告（如适用） | | | 11.从事风 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]210Z0057 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 为了更好地理解康达新材公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情 况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供康达新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 2 （此页无正文，为康达新材料（集团）股份有限公司容诚专字 [2024]210Z0057 号专项报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务 所 （特殊普通合伙） 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了康达新材料（集团） 股份有限公司（以下简称康达新材公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 13 日出 ...

容诚是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供 审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财 务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客 观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求， 按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司财务状 况和经营成果。2023年度，公司给予容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的年度 审计和内部控制审计报酬合计为130万元。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为公司2024年度审计机构，聘期 为自股东大会通过相关议案之日起一年，同时提请公司股东大会授权经营管理层 根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签 署协议。 关于续聘2024年度审计机构的公告 二、拟聘任会计师事务所概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日 召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》。拟续聘 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-039 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议及 第五届监事会第二十七次会议于2024年4月13日召开，董事会决议于2024年5月10日以现场投 票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会； 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 ...

公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 （本《章程》于 2010 年 12 月 28 日经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通 过；后于 2011 年 12 月 8 日经公司 2011 年第一次临时股东大会第一次修订并 审议通过；于 2012 年 2 月 28 日经公司 2011 年度股东大会第二次修订并审议 通过；于 2012 年 5 月 18 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第三次修订并 审议通过；于 2014 年 4 月 24 日经公司 2013 年度股东大会第四次修订并审议 通过；于 2014 年 11 月 25 日经公司 2014 年第一次临时股东大会第五次修订并 审议通过；于 2015 年 6 月 23 日经公司 2015 年第一次临时股东大会第六次修 订并审议通过；于 2015 年 8 月 18 日经公司 2015 年第二次临时股东大会第七 次修订并审议通过；于 2017 年 3 月 23 日经公司 2017 年第一次临时股东大会 第八次修订并审议通过；于 2018 年 6 月 27 日经公司 2018 年第一次临时股东 大会第九次修订并审议通过；于 2018 年 10 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-031 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化 工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料股份 有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司 非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民 币普通(A 股)3 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-040 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次年度网上业绩说明会！ 康达新材料（集团）股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在 公司指定信息披露媒体正式披露了《2023年年度报告》及其摘要。为了让广大投 资者能够进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月19日（星期 五）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，就公司发展战略、经营 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次业绩说明会采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王建祥，董事、总经理姚其胜，董事、 副总经理、财务总监宋兆庆，独立董事张姗姗，副总经理、董事会秘书沈一涛。 为充分尊重投 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[21]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,792,525,024.71, representing a 13.22% increase compared to ¥2,466,361,756.29 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 36.66% to ¥30,315,165.24 in 2023 from ¥47,913,477.29 in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥150,073,608.10, a decline of 545.26% compared to ¥33,756,789.24 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities improved by 141.57%, reaching ¥9,829,020.97 in 2023, compared to -¥23,646,854.70 in 2022[26]. - Basic earnings per share decreased by 43.82% to ¥0.100 in 2023 from ¥0.179 in 2022[26]. - The company achieved a revenue of 2,792.525 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 13.22%[77]. - The adhesive segment generated ¥1,971,572,392.42, accounting for 70.60% of total revenue, with a significant growth of 24.78% from ¥1,580,033,558.39 in the previous year[101]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the Asia-Pacific region, aiming for a 20% market share by 2025[21]. - The company has initiated a strategic acquisition of a competitor, expected to enhance its market position and increase revenue by 30% in the next fiscal year[21]. - The company expanded its overseas sales network to 25 countries or regions, achieving a trade volume increase of 30%[81]. - The company plans to establish overseas offices and branches in Southeast Asia within the year to accelerate international business expansion[169]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions, including the integration of Shanghai Jingcai, Saiying Technology, and Dalian Qihua, to expand its operational scale[78]. Research and Development - Research and development expenses increased by 15%, reflecting the company's commitment to innovation and technology advancement[21]. - The company has invested over 4% of its annual revenue in R&D, focusing on high-performance epoxy structural adhesives, polyurethane adhesives, and acrylic adhesives[68]. - The number of R&D personnel increased by 28.57% from 378 in 2022 to 486 in 2023, accounting for 25.98% of the total workforce[118]. - R&D investment rose by 40.49% to approximately ¥177.61 million in 2023, representing 6.36% of total revenue, up from 5.13% in 2022[118]. - The company is focusing on developing new products, including UV moisture dual-curing adhesives and high-temperature low-viscosity epoxy resins, to enhance product lines and market competitiveness[114]. Acquisitions and Partnerships - The company acquired Dalian Qihua to enter the synthetic resin sector, focusing on high-quality epoxy resin production[39]. - The acquisition of Jingcai Technology in 2023 expanded the company's reach into electronic information materials, including ceramic raw materials and precious metal pastes[39]. - The company completed the acquisition of Saiying Technology, enhancing its product offerings in the electronic technology sector, particularly in millimeter-wave radar systems[91]. - The company has established partnerships with universities and research institutions for collaborative research and development in advanced technologies[68]. Product Development and Innovation - New product development efforts have led to the launch of three innovative materials, contributing to a 25% increase in production capacity[21]. - The company has completed the research and development of multiple new products, including UV moisture dual-curing high-viscosity three-proof glue and epoxy thermal conductive encapsulation glue, enhancing product lines and market competitiveness[115]. - The company is focused on expanding its product applications and achieving large-scale production, which is expected to improve market competitiveness and meet customer demands[115]. - The company has successfully developed and commercialized various adhesives, including high-strength epoxy seam glue and polyurethane adhesives for wind turbine blades, contributing to revenue growth[115]. Financial Management and Governance - The company has implemented an employee stock ownership plan to align the interests of shareholders, the company, and employees, promoting long-term development[76]. - The company has expanded its board from 9 to 13 members, enhancing governance with experts from various fields to support strategic decision-making[98]. - The company is committed to improving information disclosure quality, ensuring timely and accurate communication with investors, and enhancing transparency[182]. - The company is focusing on optimizing internal resource allocation to enhance overall capital efficiency and protect shareholder interests[157]. Industry Trends and Challenges - The adhesive industry in China is experiencing rapid growth, driven by automation, product upgrades, and stringent environmental policies, leading to increased competition and a shift towards high-quality products[46]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations and industry cycles, which could adversely affect its operations in adhesive, electronic materials, and military electronics sectors[184]. - The company is addressing raw material price volatility risks by diversifying supplier sources and establishing long-term partnerships with key suppliers[185]. - The adhesive industry in China is highly competitive, with many small enterprises entering the market; the company aims to maintain its competitive edge through continuous innovation and product quality improvement[189].

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席 相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法利益。现将2023年任职期间工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖国兴，男，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生，博士生导师。曾任郑州大学法学院副院长，经济法教授，华东理工大学法 学院院长。现任华东政法大学经济法学院教授，国家能源法专家，中国能源法研 究会副会长兼学术委员会主任，浙江通悟律师事务所律师，兼任长发集团长江投 资实业股份有限公司独立董事、上海绿联智能科技股份有限公司独立董事、江苏 容汇通用锂业股份有限公司董事。2023年5月9日起担任公司第五届董事会独立董 事。 （二）不存 ...