2023 年度监事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 2023 年度监事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着 对全体股东认真负责的原则，以及恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行有关 法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产经营、依法运作、财 务状况、内部管理制度、风险控制、信息披露以及公司董事和高级管理人员履职情 况等进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 10 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会 议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： （一）第五届监事会第十五次会议 2023 年 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席 相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法利益。现将2023年任职期间工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李静，女，1966年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。 毕业于中南大学化学系，曾任中国科学院北京分院副院长，中国科学院京区事业 单位党委副书记，中国科学院科技创新发展中心副主任，中国科学院包头稀土研 发中心执行理事长；现任艾尔玛科技股份有限公司独立董事，兼任北京康斯特仪 表科技股份有限公司独立董事。2023年5月9日起担任公司第五届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材 ...

中邮证券有限责任公司 关于康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票之 | 保荐机构名称 | 保荐代表人和联系方式 | 上市公司简称及代码 | | --- | --- | --- | | 中邮证券有限 | 李小见，010-67017788，北京市东城 | 康达新材，002669 | | | 区珠市口东大街 17 号 | | | 责任公司 | 王楠，010-67017788，北京市东城区 | | | | 珠市口东大街 17 号 | | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"、"发行人"、 "公司"或"上市公司"）非公开发行股票自 2022 年 8 月 17 日起在深圳证券交 易所上市交易。中邮证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"中邮证券"） 作为康达新材非公开发行股份持续督导的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至本文件出具日，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具 本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-036 康达新材料（集团）股份有限公司 3、投资品种及安全性： 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛 选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，优先选择保本型产品。相关投资品种不涉及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资 与衍生品交易等高风险投资。 4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含合并报表范围内的子公司，下同）使用最高额度不超过 10,000 万元人民币 （含 10,000 万元，下同）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 康达新 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-043 康达新材料（集团）股份有限公司 关于以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月20日 召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成 都赛英科技有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司北京康达晟璟科 技有限公司（以下简称"康达晟璟"）通过使用自有或自筹资金以公开摘牌方式 参与成都赛英科技有限公司（以下简称"赛英科技"）100%股权转让项目。 2023年3月21日，公司收到西南联合产权交易所有限责任公司出具的《关于 成交事项的告知函》，公告期内征集到康达晟璟1家合格的意向受让方报名参与。 根据相关规定，该项目符合公告约定的成交条件。 公司于2023年3月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 收购成都赛英科技有限公司100%股权并签署附生效条件协议的议案》，同意康 达晟璟与安徽皖通科技股份有限公 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会 议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小 股东的合法利益。现将2023年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人范宏，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，浙 江大学化学工程与生物工程学院教授，博士生导师；目前兼任浙江省粘接技术协 会理事长，浙江省有机硅材料行业协会副理事长。兼任浙江新安化工集团股份有 限公司、浙江建业化工股份有限公司独立董事。2021年1月8日起至今担任公司董 事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 ...

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，康 达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司基于谨慎性原 则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资 产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形 成损失的资产予以核销，具体情况如下： 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-041 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损 失进行评估，本年对应收账款计提坏账准备 56,406,350.20 元，转回 38,304,156.42 元；应收票据计提坏账准备 15,308,365.65 元，转回 11,991,765.63 元；其他应收 款计提坏账准备 317,870.68 元，转回 848,300.00 元，信用减 ...

审计报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 131 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]210Z0057 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》规 定：公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，公司按照解释 16 号的规定进行调整。 对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权 资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释 16 号和《企 业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的 留存收益及其他相关财务报表项目。 单位：元 | 受影响 ...