证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-034 康达新材料（集团）股份有限公司 关于上海晶材新材料科技有限公司 2023 年度业绩完成情况 及实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2024 年4月13日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于上海晶材新 材料科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》，具体情况如 下： 公司于2023年7月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子 公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称"康达晟璟"）使用自有或自筹资金收 购上海晶材新材料科技有限公司（以下简称"晶材科技"）100%股权。2023年8月 4日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。 康达晟璟与重庆致典晶科科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"致典晶科"）、 重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"蓝洛瓷晶" ...

关于上海晶材新材料科技有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0058 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 | | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | | 3-6 | 关于上海晶材新材料科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 容诚专字[2024]210Z0058 号 （此页无正文，为康达新材料（集团）股份有限公司容诚专字[2024]210Z0058 号专项审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王传文（项目合伙人） 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称 康达新材公司）管理层编制的《关于上海晶材新材料科技有限公司 2023 年度业 绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会的有关规 ...

中邮证券有限责任公司 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康达新材2023年度内部控制评 价报告进行了核查，核查情况与意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及公司合并报表范围内的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、研究与开 发、资金管理、采购与付款、存货管理（含原材料和产成品）、销售与收款 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日 因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的 递延所得税资产26,311.44元、递延所得税负债163,688.72元，相关调整对本公司 合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-137,377.28元，其中盈余公 积为0.00元、未分配利润为-137,377.28元。同时，本公司对2022年度合并比较财 务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下： 单位：元 | | 12 | 2022 年 | 月 | 31 | 日/2022 | 年度（合 | 2022 年 12 | 月 | 31 | 日/2022 | 年度（母公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受影响的报表项目 | | | | 并） | | | | | | 司） | | | | | 调整前 | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 调 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002669 证券简称：康达新材 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都必控科技 | 北京天健兴业资 | | | 预计未来现金流 | 成都必控科技有限责任公 司含商誉资产组在评估基 | | 有限责任公司 | | 马扬 孙鹤鸣 | 天兴评报字 | 量的现值确定资 | | | | 产评估有限公司 | | [2024]第 0513 号 | | 准日的可收回金额不低于 | | 含商誉资产组 | | | | 产组可收回金额 | | | | | | | | 28,763.50 万元。 | | 北京力源兴达 | | | | 预计未来现金流 | 北京力源兴达科技有限公 | | 科技有限公司 | 北京天健兴业资 | 马扬 孙鹤鸣 | 天兴评报字 | 量的现值确定资 | 司含商誉资产组可收回金 | | | 产评估有限公司 | ...

002669.SZ 关于本报告 报告主体 本报告是康达新材料（集团）股份有限公司的 2023 年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告，是公司发布的第 二份 ESG 报告。 称谓说明 报告目的 公司以开放坦诚的态度向利益相关方披露公司在可持续 发展方面的理念、实践和关键绩效，充分回应利益相关 方关注的重要问题。 可靠性保证 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往前 后年度适度延伸。 报告边界 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 报告重点披露了 2023 年康达新材所属部门和子公司在履 行经济、社会和环境责任方面的信息和关键绩效。 信息来源 报告中所使用的全部信息数据来自公司正式文件、统计 报告与财务报告，以及由公司责任管理部门汇总与审核 的各单位可持续发展实践信息。如无特殊说明，本报告 中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。 为了便于表述和阅读，在本报告中"康达新材料（集团） 股份有限公司"也以"康达新材""公司"或"我们"表示。 报告时间范围 编制依据 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准 ...

（四）2023 年 5 月 9 日，经公司 2022 年度股东大会审议通过，续聘容诚会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、会计师事务所的基本情况 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，康达新材料（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会经过审核相关材料，结合在 2022 年年报审计工作中与容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，向公司董事会提交了关于 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 公司 2023 年度审计机构的议案。 （ ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-029 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第三十二次会议通知于2024年4月3日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2024年4月13日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董 事13人，实际出席董事13人，其中1名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董 事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。 本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事 ...

2023 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月 2023 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相 关制度的规定，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升治理水平。全体 董事本着对公司及全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地行 使董事会各项职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会的各项 工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发 展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司打造"专精特新"企 业集群战略全面落地、"新材料+电子科技"产业布局全面铺开的一 ...