证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-030 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十七次会议通知于2024年4月3日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024年4月13日下午13:30以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事 3人，全体监事均以现场表决方式参加会议，参与表决的监事3人。本次会议由 监事会主席刘占成主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。 表决结果：3票同意，0票反对， ...

康达新材料（集团）股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）始终在关注企业发展 的同时高度重视股东的合理投资回报，为了完善和健全公司利润分配决策和监督机 制，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小 股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》、《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资 环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"）。 一、 制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、发展战略 目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，通过建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，从而保证利润分配的连 续性和稳定性。 二、制订本规划的原则 （一）应重视对投资者的合理 ...

中邮证券有限责任公司 2023 年度持续督导培训情况报告 三、 本次培训的效果 本次培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，保证了本次 培训的顺利开展。 关于康达新材料（集团）股份有限公司 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"、"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对康达新材及相关人员进行了 2023 年度 持续督导培训。具体如下： 一、培训基本情况 实施本次培训前，中邮证券编制了培训材料，并提前要求公司接受培训的 人员了解培训相关内容。 本次培训采用现场培训和书面学习相结合的方式进行，保荐机构于 2024 年 4 月 10 日对公司董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员等相关人员进行了 培训。 二、培训的主要内容 依据最新的法律规定，对上市公司规范化运作进行了专题培训。本次培训 重点介绍了公司治理、独立董事制度、控股股东及实际控制人行为规范、募集 资金管 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是康达新材公 司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]210Z0056 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公司）董 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-042 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股子公司年产30吨高品质ITO靶材项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了顺应国家大力支持先进材料行业的发展趋势，解决关键材料"卡脖子"问题， 经公司总经理办公会审批，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司康达新材料科技（天津）有限公司使用自有资金人民币2,900万元收购 河北惟新科技有限公司（以下简称"惟新科技"）1,015.20万元注册资本（对应惟 新科技72.51%股权）。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购河北惟新科技有限公司72.51% 股权的公告》及相关进展公告（公告编号：2021-075、2021-083）。 惟新科技收购完成后，研发与管理团队持续优化ITO靶材产品品质，其试验线 的产品在致密度、平均晶体截距方面，达到高品质靶材要求；在电阻率、纯度方面， 优于国家标准。为进一步开拓市场及重要客户的验证需求，需要对部分工 ...

关于康达新材料（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]210Z0055 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了康达新材料（集团）股 份有限公司（以下简称康达新材公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 13 日出具了容诚 审字[2024]210Z0057 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，康达新材公司管理层编制了后附 的康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-034 康达新材料（集团）股份有限公司 关于上海晶材新材料科技有限公司 2023 年度业绩完成情况 及实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2024 年4月13日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于上海晶材新 材料科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》，具体情况如 下： 公司于2023年7月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子 公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称"康达晟璟"）使用自有或自筹资金收 购上海晶材新材料科技有限公司（以下简称"晶材科技"）100%股权。2023年8月 4日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。 康达晟璟与重庆致典晶科科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"致典晶科"）、 重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"蓝洛瓷晶" ...