第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议通知于2024年3月20日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024 年3月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13 人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13 人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》； 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公 司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交 易所 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 关于筹划第五期员工持股计划的提示性公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-017 为进一步完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理 人才和核心骨干，有效调动员工的积极性，促进公司长期、持续、健康发展。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟推出第五期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）。 现将相关筹划情况公告如下： 一、本期员工持股计划的规模 在符合相关法律法规规定的前提下，本期员工持股计划所持有的公司股票总 数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累 计不超过公司股本总额的 1%。具体持股规模以后续审议披露的持股计划草案和 员工实际缴纳出资为准。 符合条件的员工按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本期员工 持股计 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-014 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024年2月7日收到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称 "唐控产发集团"）发来的告知函，基于对公司长期投资价值的认可，以及对公 司未来持续稳定发展的信心，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，唐控 产发集团计划拟自本公告披露之日起6个月内，以不低于3,000万元人民币，且 不超过6,000万元人民币通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不 限于集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份。本次增持计划不设定价格区间， 唐控产发集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增 持计划。 2、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导 致增持计划延迟实施或 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-013 康达新材料（集团）股份有限公司 关于公司非公开发行股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为13,222,221股，占公司总股本的4.3294%； 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年2月19日（星期一）。 3、本次限售股份解除限售是股东对该等股份所作的限售承诺期届满的例行 信息披露，并不代表股东对该等股份的减持计划。 | 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 锁定期 （月） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 民生证券股份有限公司（民生证券旗天 科技 号集合资产管理计划） 1 | 1,511,715 | 6 | | 2 | UBS AG | 2,494,331 | 6 | | 3 | 韩波 | 1,511,715 | 6 | | 4 | 薛小华 | 1,511,715 | 6 | | 5 | 刘福娟 | 1,511,715 | 6 | | 6 | 财通基金管理有限公司 ...

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司 非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见 本次发行的发行对象、获配数量、限售期等具体情况如下： | 序号 | 发行对象 | 获配股数 | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （月） | | 8 | 华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成 | 3,779,289 | 6 | | | 长单一资产管理计划） | | | | 9 | 华西银峰投资有限责任公司 | 1,511,715 | 6 | | 10 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 2,040,816 | 6 | | 11 | 共青城胜恒投资管理有限公司（胜恒九重 | 3,023,431 | 6 | | | 风控策略 2 期私募股权投资基金） | | | | 12 | 诺德基金管理有限公司 | 6,203,333 | 6 | | 13 | 唐山金控产业孵化器集团有限公司 | 13,222,221 | 18 | | | 合计 | 52,910,052 | - | 2023年2月17日，康达新材本次非公开发行的部分限售股，即除唐山金控产 业孵化器集团 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-008 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。公司上述拟 申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公 司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务， 最终发生额以实际签署的合同为准。 本事项不构成关联交易。 三、业务授权 公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同 时提请授权公司董事长在上述授信额度内代表公司（含子公司）与各银行机构签 署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。 授权期限为自2024年第一次股东大会批准之日起至下一次股东大会批准额 度之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额 度的议案》，该议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-010 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2024 年1月30日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年度公司日常 关联交易预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | （不含税） | 金额（不 | 金额（不 含税） | | 唐控发展 | | 租赁资产（含 | 市场价格， | | 含税） | | | 集团及其 | 向关联方租赁资产 | 厂房、设备 | 在无市场价 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-011 康达新材料（集团）股份有限公司 为发挥唐控发展集团集中的资金与多渠道的融资优势，体现控股股东对上市 公司的支持，保障公司业务经营的资金需要，使公司在多环节减少资金使用成本， 降低财务费用。公司及子公司拟将部分原材料采购和产品的销售通过唐控股集采 分公司组织和落实，经公司与唐控集采分公司友好协商，双方拟签订《2024年度 综合集采合作框架协议》。唐控集采分公司开展公司（含下属子公司）部分原材 关于与关联方签署《2024年度综合集采合作框架协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）之 控股股东之控股股东唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称"唐控发展集团"） 拟利用集中的资金与多渠道的融资优势，开展有利于公司及子公司上游材料端的 集中采购，充分、及时地支持公司业务经营资金的需要，使公司在多环节节约资 金使用成本，降低财务费用。公司拟将部分原材料采购和部分子公司产品的销售 通过唐山 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-012 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十 次会议于2024年1月30日召开，董事会决议于2024年2月19日以现场投票表决和网络投票相结 合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一） ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-006 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议通知于2024年1月25日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年 1月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人， 实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。 本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的 公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 ...