证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-009 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对外担保的具体情况 担保 方 被担 保方 持股 比例 融资类别 担保 方式 截至目前 担保总额 （万元） 截至目前已 使用担保额 度（万元） 截至目前 担保余额 （万元） 剩余未使用 担保额度 （万元） 是否关联 担保 公司 及子 公司 必控 科技 100% 银行授信 融资 连带责 任保证 担保或 反担保 14,500 14,500 14,500 0 否 资产池 2,000 0 0 2,000 否 力源 兴达 100% 银行授信 融资 8,300 5,000 5,000 3,300 否 资产池 9,000 0 0 9,000 否 彩晶 光电 67% 银行授信 融资 10,740.26 10,740.26 10,740.26 0 否 资产池 2,000 0 0 2,000 否 天宇 实业 90% 银行授信 融资 2,000 2,000 2,000 0 否 香港 公司 1 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-007 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议通知于2024年1月25日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024 年1月30日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中3名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-009）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案需提交至公司20 ...

关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。根据会议决议，公司及公司子公司预计在 2023 年度为相关子 公司的银行融资提供担保额度总计不超过人民币 73,000 万元。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监 事会第二十次会议，于 2023 年 8 月 4 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于调整 2023 年度对外担保额度预计的议案》。调整北京康达晟璟 科技有限公司预计担保额度为 24,000 万元人民币，调整后预计担保总额度为 86,000 万元人民币。 具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。 二、担保进展情况 证券代码：002669 证券简称： ...

关于注销天津璟创投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合伙企业的基本情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2021 年 5 月 26 日经公司总经理办公会审议通过，同意与全资子公司顺璟投资 （北京）有限公司（以下简称"顺璟投资"） 签署了《天津璟创投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》，通过有限合伙制的方式成立投资基金。天津璟创投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）出资总额为人民币 5,000 万元， 其中康达新材作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 4,900 万元，出资 比例为 98%；顺璟投资作为普通合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 100 万 元，出资比例为 2%。 2021 年 7 月 7 日，该产业基金完成中国证券投资基金业协会备案手续，并 取得了《私募投资基金备案证明》。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-003 康达新材料（集团）股份有限公司 近日，公司收到合伙企业的通知，根据天津滨海高新技术产业开发区市场监 督管 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-002 康达新材料（集团）股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近期完成了非公 开发行股票部分募集资金专用账户销户工作，现将相关情况公告如下： 一、本次销户募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司采用非公开方式发行人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为 13.23元。上述募集资金已于2022年7月27日到账，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《验资报告》 （容诚验字[2022]210Z0016号）。 二、本次销户募集资金管理情况 1、2022年8月，公司及子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简 称"丰南康达"）、福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称"康达鑫宇"）设 立募集资金专项账 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-001 康达新材料（集团）股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司第一期员工持股计划存续期已届满。 二、第一期员工持股计划减持情况及后续安排 第一期员工持股计划发布、实施期间，公司严格遵守市场交易规则及中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利 用任何内幕信息进行交易。 本期员工持股计划所持有的3,026,811股公司股票在2021年6月21日至2024年 1月8日通过二级市场集中竞价和大宗交易方式全部减持完毕，占目前公司总股本 的0.99%。其中，大宗交易的受让方与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在 关联关系或者一致行动关系。 根据公司第一期员工持股计划的规定，本期员工持股计划存续期满后自行终 止，公司后续将按照相关法律法规及本期员工持股计划的规定完成相关资产清算 和收益分配等工作。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 存续期于2024年 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2023]0056 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《康达新材料（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-133 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本 为305,402,973股，其中公司已回购的股份数量为8,242,400股，该等已回购的股份 不享有表决权，公司有效表决权股份总数为297,160,573股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网于2023年12月9日刊登了《康达新材料 ...

二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-131 康达新材料（集团）股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《上海市高新技术成果转化项目认定办法》（沪科规〔2020〕8 号）、 《上海市高新技术成果转化专项扶持资金管理办法》（沪科规〔2020〕10 号）、 《关于开展 2022 年度上海市高新技术成果转化项目财政专项资金申请工作的通 知》（沪科合〔2023〕9 号）等相关文件精神，康达新材料（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）符合相关规定，于近日收到上海市高新技术成果转化项 目财政专项资金 825.40 万元，该笔专项资金占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东的净利润的 17. ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-132 康达新材料（集团）股份有限公司 截至2023年12月19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份8,242,400股，占公司目前总股本的2.6989%，最高成交价为14.844 元/股，最低成交价为11.44元/股，成交金额为100,023,378元（不含交易费用）。 根据公司回购方案，截至本公告日，公司本次回购股份已实施完毕，现将有 关事项公告如下： 关于回购公司股份（第七期）完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月28日召 开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案（第七期）的议案》，并于2023年4月29日披露了《关于回 购公司股份方案（第七期）的公告》（公告编号：2023-045）。公司拟以集中竞 价交易方式使用不低于7,500万元人民币（含）、不高于15,000万元人民币（含） 的自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民 ...