本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-111 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售控股子公司股权被动形成关联担保的公告 4、本担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了 《关于出售控股子公司股权被动形成关联担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、担保的具体情况 特别提示： 1、本次关联担保系康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 转让控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司（以下简称"彩晶光电"）66.9996% 股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保； 2、截至本公告披露日，公司对彩晶光电的经审议担保额度为 16,840 万元， 实际担保余额合计为 16,840 万元，上述担保为公司前期对彩晶光电向银行申请 授信而提供的连带责任保证； 3、对存续担保事项的后续处理方案：为合理控制风险，受让方唐山裕隆光 电科技有限公司（以下简称"裕 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-110 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）全 资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称"新材料科技"），拟与唐山裕 隆光电科技有限公司（以下简称"裕隆光电"）签署《股权转让协议》，以人民币 40,588.00 万元的对价向裕隆光电出售持有的西安彩晶光电科技股份有限公司 （以下简称"彩晶光电"或"标的公司"）66.9996%的股权。 2、裕隆光电为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山工 控"）之全资子公司，故上述交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经过有关部门批准。 4、本次关联交易已经第五届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事回 避表决。该议案提交董事会审议前，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行 审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次 关联交易尚需提交公司股东大会审议。 5、本次交易完成后，新材料科技将不再持有彩晶光电 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-112 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月31日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为： 2024年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十 九次会议于2024年12月13日召开，董事会决议于2024年12月31日以现场投票表决和网络投票 相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股 ...

审计报告 西安彩晶光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0112 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 1 | - 3 | | 2 | 资产负债表 | | | 1 | | | 3 | 利润表 | | 2 | | | | 4 | 现金流量表 | | | 3 | | | 5 | 所有者权益变动表 | | | 4 | | | 6 | 财务报表附注 | | | 5 | - 59 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]210Z0112 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 一、审计意见 西安彩晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们审计了西安彩晶光电科 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-109 康达新材料（集团）股份有限公司 本议案需提交至2024年第五次临时股东大会审议。 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十九次会议通知于2024年11月29日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2024年12月13日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席 董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事 13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于出售西安彩晶光电科技股份有限公司股权暨关联交易的 议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-110 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-108 康达新材料（集团）股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为269,839.00万元，占最近一期（2023年 度）经审计净资产的比例为90.6450%；对外的担保余额（含本次担保）为188,415.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.2930%。敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二 十五次会议，于2024年2月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业 务发展需要，提高融资决策效率，公司及公司子公司预计在2024年度为合并报表 范围内子公司的银行融资提供担保，担保额度总计不超过人民币141,000万元。 公司于2024年8月24日 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0046 号 二〇二四年十一月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0046 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-106 康达新材料（集团）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《上海市高新技术成果转化项目认定办法》（沪科规〔2020〕8 号）、 《上海市高新技术成果转化专项扶持资金管理办法》（沪科规〔2020〕10 号）、 《关于开展 2023 年度上海市高新技术成果转化项目财政专项资金申请工作的通 知》（沪科合〔2024〕9 号）等相关文件精神，康达新材料（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）符合相关规定，于近日收到上海市 2023 年度高新技术 成果转化项目财政专项资金 1,059.10 万元，该笔专项资金占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东的净利润的 34.94%。本次政府补助为企业高新技术成果转 化项目财政专项资金，具有偶发性，是否持续存在不确定性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-105 康达新材料（集团）股份有限公司 关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13日 召开了第五届董事会第三十七会议审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东股 权暨关联交易的的议案》。公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司与黄让 南签署《股权转让协议》，以人民币220.48万元的价格，收购黄让南持有的福建 康达鑫宇新材料有限公司（以下简称"康达鑫宇"）3%的股权；以人民币1,053.33 万元的价格，收购黄让南持有的南平天宇实业有限公司（以下简称"天宇实业"） 10%的股权。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购控股孙公司少数股东股权暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-097）。 二、进展情况 康达鑫宇和天宇实业于近日完成了工商注册登记手续，并领取了营业执照。 具体工商登记信息 ...