中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司 上述事项中的实际担保金额、期限等以担保合同为准。公司董事会提请股东 大会，在担保额度范围内，授权公司董事长签署本次担保事项的相关协议及其他 为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐 代表人对康达新材为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、担保情况概述 康达新材第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议 通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，具体内容 如下： 为满足公司参股公司成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称"成都铭瓷"）日 常 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-121 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议通知于2023年12月4日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事 书面同意，会议于2023年12月8日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会 议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘 书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-123）。 本议案在提交 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-120 康达新材料（集团）股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月23日 召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之 日起不超过十二个月(2022年12月23日——2023年12月22日)。具体内容详见2022 年12月24日和2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-141）和 《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号： 2023-093）。 截至2023年12月7日，公司已将上 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-119 康达新材料（集团）股份有限公司 公司在股东大会审议通过的担保额度内将北京力源兴达科技有限公司尚未 使用的担保额度1,200万元调剂至大连齐化新材料有限公司（以下简称"大连齐 化"），用于向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信，本次担 保调剂事项已经公司董事长审批同意，额度调剂情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 持股 比例 | 被担保 方最近 | 调剂前可 使用担保 额度（万 | 未使用担 | 调剂后担 | 调剂后可 使用担保 余额（万 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 一期资 | | 保余额 | 保额度 | | | | | | | 产负债 | 元） | （万元） | （万元） | 元） | | | | | | 率 | | | | | | | 公司及 | 北京力源兴达科 | | | | | | | 为其融资事项提供 连 带 责 任 保 证 担 | | 子公司 | 技有限公司 | 100% | 67.25% | 1 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-118 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份（第七期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开 的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第七期）的议案》，并于2023年4月29日披露了《关于回购 公司股份方案（第七期）的公告》（公告编号：2023-045）。公司拟以集中竞价 交易方式使用不低于7,500万元人民币（含）、不高于15,000万元人民币（含）的 自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币20.00元/股（含）。回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》刊登的相关公告。 （2）收盘前半小时内； （3）股票价格无涨跌幅限制。 3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。 4、公司后续将根据市场情况实 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-117 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本 为305,402,973股，其中公司已回购的股份数量为7,454,900股，该等已回购的股份 不享有表决权，公司有效表决权股份总数为297,948,073股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网于2023年10月28日刊登了《康达新材 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2023]0045 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《康达新材料（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 康达新材料（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中航证券：梁晨、闫政圆、郭鑫、永凯文、纵凯、李泰然；中航基金： 人员姓名 向正富。 时间： 2023年11月10日 16:00—16:45 地点 电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：沈一涛；投资者关系专员：安琪 员姓名 公司董事会秘书沈一涛对公司基本情况以及2023年三季报情况进行了 介绍，并对胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料以及电子科技板块 的战略发展方向进行了简述。 Q1：请介绍一下公司目前胶粘剂板块的业务发展情况，胶粘剂产品毛 利恢复情况？ ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-116 康达新材料（集团）股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发集团"） 的通知，获悉其所持有本公司的部分股票办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | 是否为 | | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 补充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | | | | 押 | 日 | | | | | | 致行动 ...

关于回购公司股份（第七期）的进展公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-115 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开 的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第七期）的议案》，并于2023年4月29日披露了《关于回购 公司股份方案（第七期）的公告》（公告编号：2023-045）。公司拟以集中竞价 交易方式使用不低于7,500万元人民币（含）、不高于15,000万元人民币（含）的 自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币20.00元/股（含）。回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》刊登的相关公告。 一、 回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规 定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日 ...