证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-086 康达新材料（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本 为303,400,000股，其中公司已回购的股份数量为1,950,427股，该等已回购的股份 不享有表决权，公司有效表决权股份总数为301,449,573股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网于2024年8月27日刊登了《康达新材料 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0036 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27层（THREE itc） 邮编：200030 27thFloor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0036 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,362,385,096.32, representing a 6.46% increase compared to ¥1,279,716,160.69 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥56,511,002.85, a decrease of 256.78% from ¥36,043,843.88 in the previous year[11]. - The company reported a net operating loss of ¥74,662,420.47 for the first half of 2024, compared to a loss of ¥10,061,059.10 in the same period last year[160]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥75,738,930.31 for the first half of 2024, compared to a comprehensive income of ¥30,206,971.67 in the same period last year[161]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2024 were both -0.190, compared to 0.118 in the same period of 2023[161]. - The company reported a net profit of -19.84 million RMB from its wholly-owned subsidiary New Materials Technology during the reporting period[75]. - The net profit from the company's controlling subsidiary Kangda Xinyu was -11.46 million RMB, primarily due to trial production status and increased initial costs[75]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching a total of 1.2 million users[2]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[2]. - The company’s adhesive products are positioned to benefit from increased domestic demand driven by government investments in infrastructure and renewable energy[22]. Research and Development - The company plans to invest 100 million RMB in R&D for new technologies in the next fiscal year[2]. - The company's R&D investment increased by 38.19% to ¥92,073,593.20 from ¥66,629,536.10 in the previous year, reflecting a commitment to innovation and development[40]. - The company has a dedicated workforce of 501 R&D personnel, including nearly 100 with master's and doctoral degrees, which strengthens its innovation capabilities[35]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive innovation[173]. Strategic Initiatives and Acquisitions - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 30%[2]. - The company acquired Saiying Technology, enhancing its product offerings in microwave integrated circuits and radar systems, which serve various platforms in special equipment fields[16]. - The company has also acquired Jingcai Optoelectronics to add electronic information materials and pharmaceutical intermediates to its portfolio[16]. - The acquisition of Saiying Technology has enhanced the company's capabilities in the electronic technology sector, creating synergies in market resources and technology development[33]. - The company is acquiring and increasing capital in Dalian Qihua New Materials Co., Ltd. to extend its upstream supply chain for epoxy series products, enhancing its competitive advantages in the wind power sector[61]. Financial Management and Investments - The company has reported a significant decrease in investment activities, indicating a strategic shift or market conditions affecting capital allocation[52]. - The total investment amount for the reporting period is ¥165,086,720, a decrease of 77.97% compared to the previous year's investment of ¥749,522,004.80[52]. - The company has secured a long-term loan of ¥34,000.00 million against land and construction projects as of June 30, 2024[48]. - The company has multiple ongoing projects with financial commitments, including CNY 30,000 million for Dalian Qihua and CNY 24,000 million for Kangda New Materials (Tianjin)[134]. Environmental Responsibility - The management emphasizes a commitment to sustainability and environmental responsibility in all new projects[1]. - The company has implemented strict compliance with multiple environmental protection laws and standards during the reporting period[95]. - The company actively supports national carbon peak and carbon neutrality goals by investing in renewable energy projects[101]. - The company has constructed a distributed photovoltaic project with a capacity of 3,010 kW, which has saved 2,160 MWh of electricity and reduced carbon emissions by 2,153 tons of CO2 equivalent since its operation on June 15, 2023[101]. Risk Management - The company faces potential risks related to supply chain disruptions, which are being actively monitored and managed[1]. - The company faced risks from macroeconomic fluctuations and market demand changes, which could adversely affect its performance in the adhesive and electronic materials sectors[77]. - The company emphasizes the importance of effective management and risk control to adapt to its growing asset and business scale[80]. Shareholder and Corporate Governance - The board has decided not to distribute cash dividends for this fiscal year, focusing on reinvestment strategies[1]. - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, with investor participation rates of 22.08%, 22.75%, and 23.16% respectively[87]. - The company has not reported any excess raised funds being directed elsewhere, indicating a focused investment strategy[65]. - The company has established a comprehensive employee welfare system, including annual health check-ups and targeted training programs to support employee development[102]. Related Party Transactions - The company reported a total of 669.19 million yuan in sales to related parties, accounting for 0.49% of total sales[111]. - The company engaged in related party transactions for purchasing raw materials amounting to 337.71 million yuan, which is 0.33% of total purchases[110]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring operational stability[108]. Employee Stock Ownership Plans - The first employee stock ownership plan has been fully liquidated, with a total of 3,026,811 shares sold by January 8, 2024[92]. - The second employee stock ownership plan currently holds 947,400 shares, representing 0.31% of the total equity of the company[90]. - The company has implemented the fifth phase of its employee stock ownership plan, acquiring 4,289,000 shares, which represents 1.4044% of the total share capital[139]. Compliance and Regulatory Matters - The financial statements are prepared based on the going concern principle, with no identified issues affecting the company's ability to continue operations for the next 12 months[186]. - The company adheres to the accounting standards and guidelines, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status and operating results[189]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with regulations[101].

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-083 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股子公司大连齐化新材料有限公司 拟签署重大技术许可及服务合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为扩展环氧树脂技术在化工新材料领域的应用范围，增加多领域多渠道的合 作机会，也使该技术能为公司创造更多的利润价值，大连齐化在与交易对手方接 洽后，达成合作意向并拟签署《技术许可及服务合同》，大连齐化拟授权交易对 手方使用环氧树脂生产工艺技术，同时交易对手方拟委托大连齐化向其提供环氧 树脂生产工艺相关的技术服务。 公司拟为大连齐化提供履约担保，为大连齐化在合同项下可能承担的债务提 供连带责任保证担保。 ●康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大连齐 化新材料有限公司（以下简称"大连齐化"或"许可方"）与交易对手方（或称"被 许可方"）拟签署《技术许可及服务合同》（以下简称"本合同"或"合同"）。根据 本合同，大连齐化将其拥有的液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固体环氧树脂等 相关专利及技术（以下简称"标的技 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-081 康达新材料（集团）股份有限公司 关于签署《2024年度综合集采合作框架协议之补充协议》 暨关联交易的公告 二、关联方介绍和关联关系 （一）唐控国际贸易（唐山）有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）分 别于2024年1月30日、2024年2月19日召开第五届董事会第三十次会议和2024年第 一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方签署<2024年度综合集采合作框架 协议>暨关联交易的议案》，公司及子公司将部分原材料采购和产品的销售通过 唐山控股发展集团股份有限公司集采分公司（以下简称"唐控集采分公司）组织 和落实，预计2024年日常关联交易金额不超过人民币9.5亿元，其中公司向集采分 公司采购金额预计不超过人民币6亿元，销售金额预计不超过人民币3.5亿元。 以上详见公司于2024年1月31日和2024年2月20日在巨潮资讯网、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，特制 订本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-075 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第三十五次会议通知于2024年8月14日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2024年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与 表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》； 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》； 董事会成员一致认为公司《2024年半年度募集 ...

（一）2016 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化 工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料股份 有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司 非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民 币普通(A 股)30,797,101.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 27.60 元。募集资金 总额为人民币 849,999,987.60 元。 截至 2016 年 11 月 25 日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公 司已将扣减承销费用和保荐费（总计 19,000,000.00 元）后的资金总额人民币 830,999,987.60 元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他 发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60 元。 中邮证券有限责任公司 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中邮证 ...

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十 五次会议于2024年8月24日召开，董事会决议于2024年9月11日以现场投票表决和网络投票相 结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-084 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）上午9:30。 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11日 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-079 康达新材料（集团）股份有限公司 关于调整2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，调整后预计担保额度总计 不超过人民币 146,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.0447%；其中为 资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 45,000 万元。敬请投 资者注意投资风险。 一、担保情况概述 三、被担保人基本情况 1、被担保人：成都必控科技有限责任公司； 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二 十五次会议，于2024年2月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业 务发展需要，提高公司融资决策效率，公司及公司子公司预计在2024年度为合并 报表范围内子公司的银行融资提供担保，担保 ...