第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规及规 范性文件和《康达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规 范公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权 利与义务的具有法律约束力的文件。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员（以 下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康达新材料（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管 部门对薪酬与考核委员会委员资格的要求。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

关联交易管理制度 （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第三条所列公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或者其他组织）； 康达新材料（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《康 达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 具有以下情形之一的法人（或者 ...

康达新材料（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及康达新材料（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为公司第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会第二十八次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用， 提高闲置募集资金使用效率和公司盈利能力，符合公司和广大投资者的利益。公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募 集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司本次使用不超过 7,000 万元的部 分闲置募集资金暂时补充流动资金。 二、关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案 范宏 肖国兴 李静 江朝抒 张姗姗 （1）公司本次为参股公司成都铭瓷申请银行贷款提供担保，主要是为满足 其 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-122 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议通知于2023年12月4日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2023 年12月8日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-123）。 2、审 ...

康达新材料（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）就第五届董事会第二 十八次会议拟审议相关事项与我们进行了事前沟通。根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立 性，现发表事前认可意见如下： 一、关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案 公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的 汇报并审阅了相关材料。关于为成都铭瓷申请银行贷款提供担保事项，我们认为上 述担保是公司对参股公司业务发展的支持，有利于提高其经营和盈利能力，且其他 股东提供相应的反担保。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，并同意 将《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董 事会第二十八次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项 的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 范宏 肖国兴 李静 江朝抒 张 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-125 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 八次会议于2023年12月8日召开，董事会决议于2023年12月28日以现场投票表决和网络投票 相结合的方式召开公司2023年第七次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2023年第七次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-123 康达新材料（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、 监事会同意公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月(2023 年 12 月 8 日—— 2024 年 12 月 7 日)。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司采用非公开方式发行 人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为13.23元。截至2022年7月27日止，本 次非公开发行的股票数量为52,910,052股， ...

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据公司《非公开发行 A 股股票预案》披露，公司本次非公开发行股票募集 资金投向如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目实施主体 | 募集资金投资项目 | 项目总投入金额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 唐山丰南区康达化 | 3 万吨/年胶黏剂及上下 | 50,569.83 | 27,500.00 | | | 工新材料有限公司 | 游新材料项目 | | | 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐 机构及其指定保荐代表人对康达新材使用部分 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-124 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会 议审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，具 体内容如下： 为满足公司参股公司成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称"成都铭瓷"）日 常经营的资金需要，公司拟为成都铭瓷向银行申请不超过人民币 1,000 万元贷款 提供保证担保，以促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。 公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司持有成都铭瓷 30%的股权，公司 间接持有成都铭瓷 30%的股权。成都铭瓷其他股东李俊伟、隋全义分别将其持有 的成都铭瓷 20%的股权（对应出资额 300 万元）、15%的股权（对应出资额 225 万元）质押给公司，为公司提供反担保。 公司董事、副总 ...