一、召开会议的基本情况 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-099 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十 七次会议于2024年11月13日召开，董事会决议于2024年11月29日以现场投票表决和网络投票 相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-095 康达新材料（集团）股份有限公司 质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押基本情况 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山工控"）的通知， 获悉其所持有本公司的部分股票办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-093 康达新材料（集团）股份有限公司 以上内容详见公司于2024年1月31日和2024年8月27日在巨潮资讯网、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。 根据公司日常经营与发展的需要，公司拟对2024年度日常关联交易事项进行 调整，调整后预计与唐控发展集团及其子公司发生的关联交易事项金额不超过 4,280万元，与东方电气风电（山东）发生的关联交易事项金额不超过2,600万元。 2、调整的情况 单位：万元 | | | 关联交易 | 关联交易 | 调整前预计 | 调整后预计金 | 2024 年 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易类别 | | | 金额 | | 月发生金额 | | | | 内容 | 定价原则 | | 额（不含税） | | | | | | | （不含税） | | （不含税） | 关于调整2024年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-092 康达新材料（集团）股份有限公司 关于延长第二期和第三期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召 开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延长第二期和第三期员工持股 计划存续期的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划》（以 下简称"《第二期员工持股计划》"）和《康达新材料（集团）股份有限公司第 三期员工持股计划》（以下简称"《第三期员工持股计划》"）等有关规定，同 意公司第二期和第三期员工持股计划的存续期分别延长12个月，即第二期员工持 股计划的存续期延长至2025年12月24日，第三期员工持股计划的存续期延长至 2026年1月5日。现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 （一）第二期员工持股计划基本情况 公司分 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-094 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 存货跌价准 | 39,809,470.84 | 4,110,938.54 | 6,873,137.50 | 37,047,271.88 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 备 | | | | | | 商 誉 减 值 | 157,074,269.53 | | | 157,074,269.53 | | 准备 | | | | | | 合计 | 349,096,053.41 | 92,224,947.10 | 79,131,666.73 | 362,189,333.78 | 本次计提、转回资产减值准备及核销资产拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的说明 （一）计提资产减值准备的说明 1、应收款项 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥816,474,450.24, representing a 15.75% increase year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥19,966,135.18, a decrease of 432.07% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the reporting period was -76,477,138.03 yuan, a decrease of 336.84% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.067, a decline of 509.09% year-over-year[2] - The basic earnings per share were -0.257 yuan, a decline of 340.19% compared to the previous year[5] - The net profit for the current period was a loss of CNY 105,905,526.02, compared to a profit of CNY 31,571,352.63 in the previous period, indicating a significant decline[17] - The total comprehensive income for the current period was a loss of CNY 106,179,590.60, compared to a gain of CNY 32,233,767.36 in the previous period[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥427,698,633.72, showing a significant increase of 642.09%[2] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 427,698,633.72, contrasting with a net outflow of CNY -78,897,979.96 in the previous period[18] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 2,240,646,973.95, down from CNY 2,775,896,396.09 in the previous period, reflecting a decrease of 19.25%[18] - The net cash flow from investing activities was -437,524,860.47 CNY, an improvement from -695,774,116.64 CNY in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was 74,440,340.20 CNY, a significant decrease from 716,771,214.92 CNY in the prior year[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to 508,614,530.99 CNY from 438,366,870.53 CNY year-over-year[19] - The net increase in cash and cash equivalents was 62,574,077.05 CNY, contrasting with a decrease of -61,535,559.81 CNY in the prior year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,546,246,082.81, reflecting a 5.94% increase from the end of the previous year[2] - The total liabilities of the company reached RMB 4.363 billion, compared to RMB 3.814 billion at the beginning of the year, marking an increase of about 14.4%[15] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥2,896,238,242.77, down 2.71% from the previous year[2] - The equity attributable to the owners of the parent company decreased to RMB 2.896 billion from RMB 2.977 billion, a decline of about 2.7%[15] Income and Expenses - Other income increased by 338.10% to 22,851,236.39 yuan, primarily due to an increase in input tax deductions[5] - Financial expenses rose by 53.37% to 73,237,056.68 yuan, mainly due to increased bank financing leading to higher loan interest[5] - The company reported a 30.24% increase in taxes and surcharges, totaling 16,617,466.67 yuan, attributed to higher property and land use taxes[5] - Investment income decreased by 89.17% to 535,637.85 yuan, primarily due to reduced returns from financial products and long-term equity investments accounted for using the equity method[5] - The company recorded a significant increase in financial expenses, which rose to CNY 73,237,056.68 from CNY 47,752,184.48, an increase of 53.48%[16] Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,069[6] - The largest shareholder, Tangshan Industrial Holding Group Co., Ltd., held 27.86% of the shares, totaling 84,538,521 shares[6] - The company’s registered capital decreased from 305,402,973 yuan to 303,400,000 yuan following the cancellation of certain repurchased shares[10] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and product development in response to industry trends and business conditions[5] - The company has established a new investment partnership, "Rushi Innovation (Wuhan) Technology Venture Capital Partnership," with a focus on technology innovation[11] - The company is actively promoting the execution of the technology licensing project as per the signed contract[12] - The total amount of the technology licensing and service contract signed by the subsidiary Dalian Qihua New Materials Co., Ltd. is expected to be RMB 61 million, which includes licensing fees, engineering fees, and service fees[12] Inventory and Receivables - The company experienced a 40.08% decrease in notes receivable, attributed to an increase in commercial acceptance bill discounts[4] - Accounts receivable rose to RMB 1.897 billion, up from RMB 1.462 billion, indicating an increase of approximately 29.8%[13] - The company's inventory decreased to RMB 757.59 million from RMB 792.86 million, showing a reduction of approximately 4.4%[13] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 134,715,961.26 from CNY 115,698,191.12, marking a rise of 16.67%[16] Audit Status - The company’s third-quarter report was not audited[19]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-090 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十六次会议通知于2024年10月24日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席 董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事 13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于延长第二期和第三期员工持股计划存 续期的公告》（公告编号：2024-092）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-089 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为274,999万元，占最近一期（2023年度） 经审计净资产的比例为92.3784%；对外的担保余额（含本次担保）为191,575.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.3546%。敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二 十五次会议，于2024年2月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业 务发展需要，提高融资决策效率，公司及公司子公司预计在2024年度为合并报表 范围内子公司的银行融资提供担保，担保额度总计不超过人民币141,000万元。 公司于2024年8月24日召开第五届董事 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-088 康达新材料（集团）股份有限公司 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。唐山工控已通过 集中竞价交易方式累计增持公司股份1,779,000股，占公司总股本的0.59%，增 持金额合计为人民币14,092,803元（不含交易费用）。 关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半 暨增持计划进展的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024年7月9日披露了《关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨拟继续增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-069），公司控股股东唐山工业控股 集团有限公司（以下简称"唐山工控"）计划自2024年7月9日起6个月内，以 不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易 系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式，增持公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-087 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股子公司大连齐化新材料有限公司 签署重大技术许可及服务合同的进展公告 公司及大连齐化于近日签署了《技术许可及服务合同》和《担保函》，合同 已生效，公司及被许可方将根据合同的相关条款约定积极推进项目执行。 特此公告。 一、本次交易的概况 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月 24日和2024年9月11日召开了第五届董事会第三十五次会议和2024年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技 术许可及服务合同的议案》，同意控股子公司大连齐化新材料有限公司（以下简 称"大连齐化"）将其拥有的液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固体环氧树脂等 相关专利及技术授权给被许可方并开展相应的技术服务，合同总金额预计为人民 币6,100万元，共包含三部分，分别为许可费、工程费及人工服务费。具体内容详 见公司于2024年8 ...