证券代码:002669 证券简称:康达新材 康达新材料(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参会人员名单见附件 时间: 2023 年 9 月 18 日 15:00—16:00 地点 电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书:沈一涛;晶材科技总经理:汪九山; 员姓名 投资者关系专员:安琪 公司董事会秘书沈一涛对公司基本情况进行了介绍,并对胶粘剂与特 种树脂新材料、电子信息材料以及电子科技板块的战略发展方向进行 了简述,晶材科技总经理汪九山对晶材科技的产品技术、应用以及市场 情况进行了介绍。 Q1: 公司近年来参与并购的步伐较快,请介绍一下公司的发展战略及 如何开展协同? A:公司中长期发展战略是:坚守"稳中求进"工作总基调,以科技创新 投资者关系活动 为根本动力,以转型升级、抢占新赛道为基本路径,以高质量发展为主 主要内容介绍 题,立足主业,贯彻新发展理念,融入新发展格局,对标一流新材料与 电子科技类企业,持之以恒打造 "新材料 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-104 康达新材料（集团）股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发集团"） 的通知，获悉其所持有本公司的部分股票办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | | | 至办 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 理解 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 补充质 | 起始 | 除质 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | （%） | （%） | | 押 | 日 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-103 康达新材料（集团）股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发集团"） 的通知，获悉其所持有本公司的部分股票办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 唐控 | | | | | | | 中邮证券 | | 产发 | 是 | 35,600,00 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-102 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本 为305,402,973股，其中公司已回购的股份数量为6,327,000股，该等已回购的股份 不享有表决权，公司有效表决权股份总数为299,075,973股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网于2023年8月22日、2023年8月26日刊登了《康达新材料（集团）股 份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告》和《康达新材料（集 团）股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2023]0034 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资 格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内 容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资 格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。根据会议决议，公司及公司子公司预计在 2023 年度为相关子 公司的银行融资提供担保额度总计不超过人民币 73,000 万元。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监 事会第二十次会议，与 2023 年 8 月 4 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于调整 2023 年度对外担保额度预计的议案》。调整北京康达晟璟 科技有限公司预计担保额度为 24,000 万元人民币，调整后预计担保总额度为 86,000 万元人民币。 具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。 二、担保进展情况 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-101 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份（第七期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开 的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第七期）的议案》，并于2023年4月29日披露了《关于回购 公司股份方案（第七期）的公告》（公告编号：2023-045）。公司拟以集中竞价 交易方式使用不低于7,500万元人民币（含）、不高于15,000万元人民币（含）的 自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币20.00元/股（含）。回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》刊登的相关公告。 一、 回购股份的进展情况 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-100 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易 ...

关于上海晶材新材料科技有限公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-099 康达新材料（集团）股份有限公司 6、公司住所：上海市闵行区中春路1288号6幢302、402室； | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 1 | 北京康达晟璟科技有限公司 | 67.00% | 2,010.00 | | 2 | 上海卡翱企业管理合伙企业(普通合伙) | 9.00% | 270.00 | 1、公司名称：上海晶材新材料科技有限公司； 2、统一社会信用代码：91310114MA1GTBKY76； 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)； 4、注册资本：3,000万元人民币； 5、法定代表人：王建祥； 7、营业期限：2016-05-10至2046-05-09； 8、股权结构： 一、对外投资概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月19日 召 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-097 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-091），经第五届董事会第二十五次 会议决议于2023年9月8日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第五次 临时股东大会。 2023 年 8 月 25 日，公司董事会收到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司以书 面形式提交的《关于增加 2023 年第五次临时股东大会议案的提案》，提议公司董事会在公 司 2023 年第五次临时股东大会审议事项中增加《关于变更部分募集资金投向用于收购大连 齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第二十六次 会议及第五届监事会第二 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-096 康达新材料（集团）股份有限公司 公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后投资于以下项目，截 至2023年7月31日，项目具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 项目主体 | 募集资金承诺投 | 累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | | 3 1 | 万吨/年胶黏剂及 | 唐山丰南区康达化工 | 275,000,000.00 | 68,451,942.37 | | | 上下游新材料项目 | 新材料有限公司 | | | | | 年产 3 万吨胶粘剂 新材料系列产品项 | 福建康达鑫宇新材料 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | | 有限公司 | 275,000,000.00 | 217,192,649.10 | | | 目 | | | | | 3 | 补充流动资金项目 | 康达新材料（集团）股 | 141,249,988.10 | 141,249,988.10 | | | | 份有限公司 | | | ...