康达新材料（集团）股份有限公司 关于调整部分高级管理人员职务的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-061 三、高级管理人员聘任情况 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，经总经理姚其胜提 名，公司董事会提名委员会对副总经理候选人袁万根的任职资格进行事先审核后， 认为袁万根具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司常务副总经理陆巍的书面辞职报告。陆巍因工作调整原因，申请辞去其所担任 的公司常务副总经理职务，其辞职后继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，陆巍 的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陆巍直接持有公司股份1,092,600股，通过公司员工持股 计划间接持有公司股票439,500股，合计占公司总股本的0.5 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-059 康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划 第一次持有人会议（以下简称"会议"）通知于2024年5月24日以通讯方式发出， 会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事 会秘书沈一涛主持。本次会议应出席持有人119人，实际出席持有人及委托代理 人119人，代表公司第五期员工持股计划份额2,865.0520万份，占公司第五期员工 持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第五期员 工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于设立康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股 计划管理委员会的议案》； 根据《康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划》和《康达新 材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司第 五期员工持股计 ...

截至 2024 年 5 月 28 日，公司已完成本次美元债券的本息兑付工作。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十九日 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-057 康达新材料（集团）股份有限公司 关于全资孙公司境外美元债券完成本息兑付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司上海康 达新材（香港）有限公司作为发行主体，于 2021 年 5 月 26 日完成了 1,180 万美 元公司债券（以下简称"本次美元债券"）的发行，本次美元债券票面年息为 3%， 每半年付息一次，债券期限 3 年，债券到期日为 2024 年 5 月 26 日（原本息兑付 日为 2024 年 5 月 26 日，因休息日顺延至 2024 年 5 月 27 日）。具体情况详见公 司于 2021 年 5 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网发布的《关于下属全资孙公司在境外发行美元债券的进展公告》 （公告编号：202 ...

关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为296,300万元，占最近一期（2023年度） 经审计净资产的比例为99.5338%；对外的担保余额（含本次担保）为191,646万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.3782%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第三十次会议及第五届监事 会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据会议决议，公司 及公司子公司预计在 2024 年度为相关子公司的银行融资提供担保额度总计不超 过人民币 141,000 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-058 康达新材料（集团）股份有限公司 二、 ...

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》， 具体内容如下：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税）， 不以资本公积金转增股本，不派送红股。如实施权益分派股权登记日之前，公司 享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资 新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调 整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间，由于公司第五期员工持股计划非交易过户完 成，公司享有利润分配权的股份总额增加 4,289,000 股。 证券代码：002669 ...

晶材科技原股东向康达晟璟承诺，标的公司于2023年、2024年、2025年的年 度经审计的税后净利润预计分别可达到人民币4,000万元、5,000万元以及6,000万 元。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-054 康达新材料（集团）股份有限公司 关于上海晶材新材料科技有限公司完成工商变更登记 暨业绩补偿进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩补偿概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月19日 召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购上海晶 材新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司北京康达晟璟科技有 限公司（以下简称"康达晟璟"）使用自有或自筹资金收购上海晶材新材料科技 有限公司（下称"晶材科技"）100%股权。2023年8月4日，公司召开2023年第四 次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。 康达晟璟分两次收购晶材科技100%的股权，第一次使用38,860万元收购晶材 科技67%的股权；第二次在晶材科技完成其他约定的条件后，康达晟 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-055 康达新材料（集团）股份有限公司 关于第五期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （公告编号：2023-056）。公司拟以集中竞价交易方式，使用不低于7,500万元人 民币（含）且不高于15,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的 价格不超过人民币20.00元/股。 截至2023年12月19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份8,242,400股，占公司总股本的2.6989%，最高成交价为14.844元/股， 最低成交价为11.44元/股，成交金额为100,022,378元（不含交易费用），回购均价 约为12.14元/股。 公司用于本期员工持股计划的回购股份为4,289,000股。 二、本期员工持股计划的股份过户情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月25 日、2024年4月10日召开了第五届董事会第三十一次会议和2024年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于<康达 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-053 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本 为305,402,973股，其中公司已回购的股份数量为8,242,400股，该等已回购的股份 不享有表决权，公司有效表决权股份总数为297,160,573股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年4月16日刊登了《康达新材料（集 团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》，并于2024年4月30 日刊登了《康达新材料（集团）股份 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0019 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《康达新材料（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥535,607,900.26, a decrease of 15.11% compared to ¥630,942,962.19 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥24,793,535.64, representing a decline of 66.99% from -¥14,847,352.02 year-over-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 535.61 million, a decrease of 15.08% compared to CNY 630.94 million in Q1 2023[22] - Net loss for Q1 2024 was CNY 29.77 million, compared to a net loss of CNY 23.16 million in Q1 2023, reflecting a worsening of 28.56%[23] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was -24,793,535.64 CNY, compared to -14,847,352.02 CNY in Q1 2023, representing a decline of approximately 67.5% year-over-year[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -24,793,248.99 CNY in Q1 2024, compared to -14,687,019.38 CNY in the same period last year, indicating a decrease of about 68.5%[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥73,400,210.80, a significant increase of 175.02% compared to -¥97,845,264.99 in the previous year[4] - Operating cash inflow for Q1 2024 was 704,661,637.36 CNY, down from 811,744,409.81 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 13.2%[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled 466,161,458.56 CNY, compared to 520,970,285.87 CNY at the end of Q1 2023, showing a decrease of about 10.5%[28] - The company reported a cash inflow from financing activities of 175,372,943.17 CNY in Q1 2024, compared to 193,857,688.13 CNY in Q1 2023, indicating a decline of approximately 9.5%[27] - The company received tax refunds amounting to 2,410,941.67 CNY in Q1 2024, compared to 1,212,369.67 CNY in Q1 2023, representing an increase of about 98.8%[27] - The total cash outflow from investing activities was 173,745,129.96 CNY in Q1 2024, compared to 133,012,378.18 CNY in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 30.7%[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,208,624,811.36, reflecting a 1.20% increase from ¥7,122,936,764.42 at the end of the previous year[4] - Total assets amounted to CNY 7.21 billion, a slight increase from CNY 7.12 billion in the previous quarter[20] - Total liabilities increased to CNY 3.93 billion, compared to CNY 3.81 billion in the previous quarter, marking a growth of 2.93%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,421[11] - The largest shareholder, Tangshan Jinkong Industrial Development Group Co., Ltd., holds 26.15% of shares, totaling 79,851,721 shares, with 32,438,579 shares pledged[11] - As of the end of the reporting period, Tangshan Jinkong Industrial Development Group has increased its holdings by 3,534,300 shares, representing 1.16% of the total share capital, with a total investment of approximately RMB 33.9964 million[13] - The company has completed the reduction of 3,026,811 shares from the first employee stock ownership plan, which was fully divested by January 8, 2024[14] - The company plans to implement the fifth employee stock ownership plan, approved by the board on March 25, 2024[14] - A total of 13,222,221 shares were released from restrictions on February 19, 2024, accounting for 4.3294% of the total share capital[15] - The company will reduce its registered capital from 305,402,973 shares to 303,400,000 shares following the cancellation of repurchased shares[16] Expenses - The company's management expenses rose by 31.68% to ¥55,263,838.23, attributed to the expanded consolidation scope including new subsidiaries[9] - Financial expenses increased by 82.99% to ¥23,307,605.41, driven by higher interest expenses from increased financing[9] - Research and development expenses increased to CNY 40.85 million, up 25.56% from CNY 32.53 million in the previous year[23] - The company reported a significant increase in tax expenses, with income tax expenses of CNY 2.56 million compared to CNY 0.58 million in the previous year[23] Earnings Per Share - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.083, a decrease of 69.39% from -¥0.049 in the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.083 CNY, compared to -0.049 CNY in Q1 2023, indicating a worsening performance[24] Audit Status - The company did not report any audited financial results for Q1 2024, as the report was unaudited[29]