证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-047 康达新材料（集团）股份有限公司 关于在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目 暨签订相关土地购买协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●重要内容提示： 1、投资项目名称：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "康达新材"）泰国胶粘剂新材料生产基地项目。 2、包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项， 实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务 进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 3、投资金额：该项目计划投资总额为人民币1.36亿元（按2024年4月26日人 民币兑泰铢汇率中间价折算约为7.02亿泰铢，1人民币≈5.1646泰铢）。 一、对外投资概述 根据公司经营及战略发展需要，为更好地满足海外客户多方面需求，为海外 业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化目标，实现企业持续、健康、 稳定发展，进一步融入全球产业生态链。经公司总经理办公会审议，公司以在泰 国设立的康达新材（泰国）有限公司作为项目实 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-046 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为303,922.92万元，占最近一期（2023年 度）经审计净资产的比例为102.0946%；对外的担保余额（含本次担保）为 190,468.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.9828%。敬请投资者 注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监 事会第二十四次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第七次临时股东大 会，审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。 根据会议决议，公司拟为参股公司成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称"成都 铭瓷"）向银行申请不超过人民币 1,000 万元贷款提供保证担保。 公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-045 康达新材料（集团）股份有限公司 二、本次销户募集资金管理情况 1、2016年12月，公司与开户银行、瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞 银证券"）签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司上海康达新能 源材料有限公司（现已更名为上海康达新材料科技有限公司，以下简称"新材料 科技"）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发 行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。 2、公司第四届董事会第十三次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议 通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》， 2019年12月20日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意新材料科技在交通 银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称"交行自贸区分行"）和江苏 银行上海黄浦支行（以下简称"江苏银行黄浦支行"）开立募集资金专用账户， 该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、新材 料科技与瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监 管协议》，对非公开发行募集资金的使用实 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发集团"） 的通知，获悉其所持有本公司的部分股票质押到期后办理了延期购回手续，具体 事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 | 是否为控 | 占其所 | 占公司 | 延期 | 股股东或 | 本次延期购 | 是否为 | 质押 | 质押 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 后质 | 质押 | 第一大股 | 回股份数量 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 名称 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押购 | 用途 | | 东及其一 | ...

2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对康达新材 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 中邮证券有限责任公司 关于康达新材料（集团）股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达 化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料 股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限 公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发 行人民币 ...

2023年任职期间，本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，本人与 康达新材及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受康达新材及其主要股东等单位 或者个人的影响。 二、年度履职情况 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席 相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法利益。现将2023年任职期间工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人江波，男，1980年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。 毕业于香港理工大学工商管理学院，管理学博士。自2004年起，分别在北京市中 润律师事务所、北京市安金律师事务所、北京市友邦律师事 ...

一、2023 年度利润分配预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司2023 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为30,315,165.24元，2023年度母 公司实现净利润为71,535,487.12元，减去本期提取的法定盈余公积金7,153,548.71 元，加上年初未分配利润551,069,665.48元，截至2023年末，公司累计可供股东分 配的利润为615,451,603.89元。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-032 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日 召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交至公司2023年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 三、相关审核及审批程序 本预案已经公司于2024年4月13日召开的第五届董事会第三十二次 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席 相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法利益。现将2023年任职期间工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人江朝抒，男，1973年11月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留 权。1999年4月电子科技大学信号与信息处理专业硕士毕业，1999年4月-2000年1 月在深圳市中兴通信股份有限公司工作，2000年1月起任教于电子科技大学。2006 年12月电子科技大学信号与信息处理专业博士毕业，2007年3月-2009年4月在民 航总局第二研究所（工作站）从事博士后研究，2009年5月-2010年6月以公派访问 学者身份在美国斯蒂文斯理工学院从事研究工作 ...

关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023年度保荐工作报告 中邮证券有限责任公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | | 施 | | 1.控股股东作出的关于同业 竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 2．上市公司及公司全体董 事和高管作出的关于公司资 | | | | 产重组摊薄即期回报采取填 | 是 | 不适用 | | 补措施的承诺 | | | | 3．盛杰等作出的关于同业 竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 4.公司在首次公开发行或再 | 是 | 不适用 | | 融资时作出的分红承诺 | | | | 5．控股股东、上市公司董 事、高管在首次公开发行或 | 是 | 不适用 | | 再融资时作出的涉及摊薄即 | | | | 期回报等事项的承诺 | | | | 6．控股股东及其他发行对 | 是 | 不适用 | | 象在首次公开发行或再融资 | | | | 时作出的限售承诺 | | | | 7.陆企亭及其一致行动人徐 洪珊等作出的关于同业 ...

中邮证券有限责任公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | 适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | 制评价报告（如适用） | | | 11.从事风 ...