山东龙泉管业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 3、本报告期公司加强应收账款管理，收回部分前期已单项计提坏账的应收 账款，相应冲回部分信用减值损失，该部分损益属于非经常性损益。 二、2023 年度董事会工作回顾 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，不断完善公司治理，公 司规范运作，未发生监管处罚相关情形。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股 东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等 对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。 2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、 人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独 立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未发生超越公司股东大会直接或 间接干预公司的决策和经营活动的情形。 2023年度，山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等有关规 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-021 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日上午 9 时 30 分在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长付波先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议； 《公司 2023 年年度财务会计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）详见公司指定信息披 露网站巨潮 ...

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）对和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）在公司 2023 年财务报告审计过 程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 2、会计师事务所执业记录 项目质量控制复核人王丽敏近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会 及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 签字注册会计师（项目合伙人）罗炳勤、签字注册会计师陈涛近三年受到行 政监管措施 1 次；未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政 ...

关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-033 山东龙泉管业股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二四年三月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 10 日（星 期三）下午 15:00—17:00 在全景网举行 2023 年度报告网上业绩说明会，本次说 明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁付波先生，财务总监方林擎先 生，董事会秘书李文波先生，独立董事钟宇先生。 为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就 2023 年度报 告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 7 日（星期日）下午 17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj ...

山东龙泉管业股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000236 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | 7-108 | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-108 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十八日 山东龙泉管业股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000236 号 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙泉股份 2023 年 12 月 31 日 ...

山东龙泉管业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，山东龙泉管业股份有限公司（下 称"公司"）通过独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别出具的《2023 年度独立董 事独立性自查报告》，以及核查任职人员名单、股东名册，比对规则要求等方式， 对在任的上述两名独立董事的独立性情况出具专项意见如下： 公司董事会认为，独立董事钟宇先生、王俊杰先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东的单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二四年三月二十八日 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-020 山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本合同仅对 PCCP 管中的钢材进行调价，且幅度超过±5%时进行价格调整，在合 同履行过程中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 近日山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）收到与中建筑港集团 有限公司签订的《莒南县再生水循环利用项目供水工程 PCCP 管采购合同》（以 下简称"合同"）。具体情况如下： 一、合同签署概况 采购方：中建筑港集团有限公司（以下统称"甲方"） 供应方：山东龙泉管业股份有限公司（以下统称"乙方"） 项目名称：莒南县再生水循环利用项目供水工程 交货期：具体时间以甲方书面通知为准。 本合同的签约合同价（含税）：人民币伍仟叁佰叁拾壹万叁仟叁佰柒拾玖元 柒角（￥53,313,379.70 元），数量为暂定，以工程实际需用量 ...

致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 法律意见书 嘉源(2024)-04-184 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙泉管业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会 ...

一、核查的范围与程序 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-019 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其摘要，并于 2024 年 2 月 27 日在指定的信息披露媒体上进行了披露。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划 披露前 6 个月内（即 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 2 月 26 日）（以下简称"自查 期间"）买卖公司股票的情 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-018 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 3 月 22 日 9:15 至 2024 年 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...