证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-017 山东龙泉管业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 26 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议了《<2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要》并直接提交公司股东大会审议，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文 件的相关规定，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东 龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》等 ...

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,800 万元（含），用于实施股权激励计划的股票来源；回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股 份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。 截至 2024 年 3 月 6 日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 相关规定，现将本次回购的有关事项公告如下： 一、本次回购股份实施情况 公司于 2024 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-015 1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 山东龙泉管业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,800 万元（含），用于实施股权激励计划的股票来源；回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《 ...

山东龙泉管业股份有限公司 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-014 关于向全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保情况概述 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司云南泽泉管 业有限公司（以下简称"云南泽泉"）因业务开展需要，拟向金融机构申请办理 授信业务。2024 年 2 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司易门支行签订 了《保证合同》【0251700237-2023 年（易门）保证字 00034 号】，约定公司为 云南泽泉提供连带责任保证，担保债权本金为人民币 1,000.00 万元，以及前述本 金对应利息、费用等全部债权之和。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第九 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2023-011）、《关于 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-012 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届 董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）《关于回购公司股份方案 的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东建华企业管理咨询有限公司 | 130,033,668 | 23.03% | | ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-013 山东龙泉管业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,800 万元（含），用于实施股权激励计划的股票来源；回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案 的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-011 山东龙泉管业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，并于 2023 年 12 月 16 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-075）。 近日，公司已完成上述注册资本工商变更登记及相关备案手续，并取得了淄 博市行政审批服务局换发的《营业执照》。经淄博市行政审批服务局核准，《营 业执照》变更内容如下： 公司注册资本变更前为：人民币 565,536,368 元（大写：人民币伍亿陆仟伍 佰伍拾叁万陆仟叁佰陆拾捌元整） 变更后为：人民币 564,566,759 元（大写：人民币伍亿陆仟肆佰伍拾陆万陆 仟柒佰伍拾玖元整） 《营业执照 ...

一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 23 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日上午 11 时在公司四楼会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要》，并同意将本议案提交公司股东大会审议； 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-006 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》符合相关 法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-005 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 23 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》； 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长 效激励机制，充分调动核心人员积极性，促进公司的长期稳定发展，结合公司经 营情况、财务状况及未来发展等情况，公司计 ...

| （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格 及其确定方法。如采用《股权激励管理办法》第二十 | | | --- | --- | | 三条、第二十九条规定的方法以外的其他方法确定授 | | | 予价格、行权价格的，应当对定价依据及定价方式作 | 是 | | 出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激励计划的 | | | 可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关定价 | | | 依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以 | | | 及对股东利益的影响发表明确意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次 | | | 授出或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授或 | | | 者行使权益的条件；对设立条件所涉及的指标定义、 | | | 计算标准等的说明；约定授予权益、行使权益条件未 | | | 成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括 | 是 | | 董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核 | | | 指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应 | | | 充分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实 | | | 行多期股权激励计划的，后期激励计划公司业绩指标 ...