证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-092 山东龙泉管业股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解 除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 解除限售限制性股票的议案》，因部分激励对象离职，根据公司《2024 年限制性 股票激励计划》相关规定，需对部分已授予但尚未解除限售的 15 万股限制性股 票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.00 元/股。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 23 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。 6、2024 年 3 月 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-089 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 10 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于收购南 通市电站阀门有限公司控股权的议案》； 该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会战略委员会及独立董事 专门会议审议通过。 《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的公告》（公告编号：2024-091） 详见公司指定信息 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-093 山东龙泉管业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十四会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 87.2413 万股限制性股票，公司 注册资本将由人民币 564,566,759 元减少至人民币 563,694,346 元。根据上述注册 资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司注册资本由人民币 564,566,759 元减少至人民币 563,694,346 元。 二、《公司章程》条款修订情况 具体如下： 公司第五届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二四年十二月十一日 | 原章程内容 | | | 修订后章程内容 | | --- | --- | - ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东龙泉管业股份有限公司拟股权收购所涉及的 南通市电站阀门有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0509 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 12 月 09 日 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 正 | 文 5 | | | 一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 5 | | | 二、 评估目的 15 | | | 三、 评估对象和评估范围 15 | | | 四、 价值类型 21 | | | 五、 评估基准日 21 | | | 六、 评估依据 21 | | | 七、 评估方法 24 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 27 | | | 九、 评估假设 28 | | | 十、 评估结论 29 | | | 十一、 特别事项说明 30 | | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 32 | | | 十三、 资产评估报告日 33 | | 附 | 件 35 | 金证评报字【2024】第 0509 号 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-090 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于收购南通 市电站阀门有限公司控股权的议案》； 监事会核查后认为：公司本次收购南通市电站阀门有限公司控制权的交易事 项，不会对公司的独立性产生影响。交易价格以评估价为依据，并经交易各方协 商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权 益的情形，亦不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大不利影响。本次交 易事项符合公司战略规划布局，有利于公司的持续稳健发展。本次交易事项履行 了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。因此，监事会同意 本次交易事项的实施。 该议案尚需经过公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票事项之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）与《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》 (以下简 称"《激励计划》"）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"） 接受山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"或"公司"）的委托， 就龙泉股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股 ...

关于全资子公司签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为"框架+订单"模式，购买方应根据合同约定发出采购工作指令，供应方应 根据合同约定及采购工作指令开展生产供货； 2、合同履行过程中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 30 日 及 2024 年 9 月 25 日在《中国证 券 报》《证券 时报》 和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司项目中标公示的提示性 公告》（公告编号：2024-064）《关于全资子公司项目中标的公告》（公告编号： 2024-076）。 近日，公司之全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"） 收到与中广核工程有限公司签订的《三澳项目 3、4 号机组 LOT140Cf 核级管件 标段二供应合同》及《招远项目 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-087 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司项目中标公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，中广核工程有限公司在中广核电子商务平台 （https://ecp.cgnpc.com.cn/）发布了中标候选人公示，确定山东龙泉管业股份有限 公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称"新 峰管业"）为"CS 项目 LOT140Wa 非核级管道及管道附件"中标候选人。对此中 标候选人公示事项，公司公告提示如下： 一、招标人及项目基本情况 1、招标人：中广核工程有限公司 2、项目名称：三澳项目 3、项目内容：3、4 号机组 LOT140Wa 非核级管道及管道附件 4、计划交货期：第一批交货日期为 2026 年 8 月 31 日 5、公司与该招标人不存在任何关联关系。 二、中标事项对公司业绩的影响 本 次 投 标 报 价 为 人 民 币 陆 仟 玖 佰 伍 拾 叁 万 伍 仟 陆 佰 玖 拾 叁 元 整 （￥69,535,6 ...

1、本合同为固定单价合同，全部项目在合同执行过程中，不因价格波动而调整合同价 格，合同履行过程中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合同收益； 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-086 山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于项目中标的公告》（公告编号：2024-077）。 发包人：某建设开发有限公司 承包人：山东龙泉管业股份有限公司 项目名称：某供水二期工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购 III 标 项目内容：管材及配件的设计、制造、防腐、检查以及管材及配件的装车、 运输、交货、服务等。 供货期：2024 年 12 月 31 日前完成建 ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司被认定为第六批专精特新"小巨人"企业 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡市新峰 管业有限公司（以下简称"新峰管业"）于近日收到江苏省工业和信息化厅下发 的通知，新峰管业被认定为第六批专精特新"小巨人"企业，有效期为 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-085 三、风险提示 新峰管业本次被认定为专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩 产生直接和重大影响，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 江苏省工业和信息化厅《通知》。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二四年十一月二十二日 二、对公司的影响 专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国 务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经省级中小企 业主管部门初核和推荐、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的 ...