证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-051 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 23 日上午 11 时在公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监 事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策 变更的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进 行的变更，符合相关规定，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本 次会计政策的变更。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 半年度报告》及其摘要。 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 （本页无正文，为山东龙泉管业股份有限公司独立董事《关于接受控股股东财务 资助暨关联交易的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 二零二三年八月十三日 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，我们 作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对拟提交第五届董事会 第十二次会议审议的关于接受控股股东财务资助暨关联交易事项，发表事前认可 意见如下： 经核查，我们认为：本次公司拟接受控股股东财务资助而产生的关联交易， 有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 （以下无正文） 钟 宇 王俊杰 ...

一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8月23日上午9时30分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-050 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政 策变更的议案》； 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-052）详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》。 公司独立董事对 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-056 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二三年八月二十五日 山东龙泉管业股份有限公司 关于举行 2023 年半年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 4 日（星 期一）下午 15:00—17:00 在全景网举行 2023 年半年度报告网上业绩说明会，本 次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁付波先生，董事会秘书李文波 先生，财务总监方林擎先生，独立董事钟宇先生。 为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就 2023 年半年 度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 17：00 前访问 https://ir.p5w. ...

山东龙泉管道工程股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：山东龙泉管业股份有限公司 单位：万元 法定代表人：付波 主管会计工作负责人：方林擎 会计机构负责人：方林擎 说明： 1、2022 年期末应收广州市锦桂房地产开发有限公司资金余额 2,955.20 万元，为转让淄博龙泉盛世物业有限公司 100%股权形成的股权转让剩余价款。根据 2022 年 12 月 15 日公司与锦 桂房地产公司签订的产权交易合同，公司将持有的淄博龙泉盛世物业有限公司 100%股权作价 14,776 万元转让给锦桂房地产公司，合同签订后 5 个工作日内支付 80%（即 11,820.80 万 元）的股权转让价款，剩余价款 2,955.20 万元于股权过户完成后 5 个工作日内支付。盛世物业公司于 2022 年 12 月 28 日完成工商变更登记，锦桂房地产公司已按照合同约定，于 2023 年 1 月 5 日支付了剩余价款 2,955.20 万元。 2、2022 年期末应收淄博龙泉盛世物业有限公司资金余额 126.95 万元，为股权转让前形成的与山东龙泉管道工程股份有限公司的往来欠款。根据公 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-052 山东龙泉管业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政 策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策" 的情形。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对公司会计政策进 行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定。除上述变更外，其余 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，我们 作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司以下事项进行了 认真审核，发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的独立意见 公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政 策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股 东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。 因此，我们同意公司本次会计政策变更。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的的专 项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担 保情况进行核查，发表以下意见： 1、报告期内，公司与其他关联方资金往来符合规范性要求，不存在应披露 而未披露的资金往 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-055 山东龙泉管业股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。关联董事付波先生、刘强先 生对本议案的表决进行了回避。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认 可并发表了同意的独立意见。 4、鉴于接受控股股东建华咨询向公司提供的财务资助（占公司最近一期经 审计的归属于上市公司股东的净资产的 6.37%）利率不高于贷款市场报价利率， 且公司无需提供相应担保，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.10 条规定，向深圳证券交易所申请豁免将本次接受财务资助事 项提交股东大会审议。 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 名称：广东建华企业管理咨询有限公司 一、关联交易概述 1、为支持山东龙 ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-049 一、担保事项概述 （一）担保情况概述 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡市新峰 管业有限公司（以下简称"新峰管业"）因业务开展需要，拟向金融机构申请办 理授信业务。2023 年 7 月 25 日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了 《最高额保证合同》（合同编号：BZ022423000459），约定公司为新峰管业提 供最高额连带责任保证，担保最高债权本金为人民币 12,000.00 万元，以及前述 本金对应利息、费用等全部债权之和。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第 九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2023-011）、《关于 2023 ...

山东龙泉管业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 中国国际金融股份有限公司研究部分析员张琮翎； 公司董事兼副总裁王晓军、董事会秘书李文波。 时间 2023 年 8 月 2 日（星期三）下午 14:00—17:00 地点 龙泉股份四楼会议室 形式 现场调研 1、公司经营团队情况介绍。 答：公司主要经营团队以 80 后成员为主，人才结构较为合理，既有 拥有多年行业经验的业务型管理者，也有财务等专业型管理人才。 2、子公司新峰管业业务介绍。 答：公司子公司新峰管业主要从事工业金属管道配件（又称工业金属 管件）的研发、生产与销售业务。其主要产品为弯头、三通、四通、180°、 交流内容及具 体问答记录 90°、45°弯头、异径管、翻边短节、管封头、锻制式承插系列等管件， 产品主要用于核电及石化行业。 新峰管业产品覆盖范围从以高压临氢管件、核级管件为主，逐步扩展 为高、中、低压管件全覆盖，并积极推广管道预制化产品。 新峰管业参与了我国核电和石化领域的多项重点建设项 ...