东江环保股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第七 届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果，公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产价值进行了 梳理和分析，按资产类别进行了测试，对存在的可能发生的资产减值损失的资产 计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及说明 证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2024-15 公司 2023 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 20,340.91 万元， 计提各项资产减值准备明细如下： 单位：万元 | 资产项目 | 年度计提资产 2023 减值准备金额 | 计提资产减值准备的说明 | | - ...

一、2023年度经营情况 2023年，公司继续聚焦于危废主业，市场优势得以巩固，多个重点项目加速 落地投产，科技创新取得多项突破性成果，"极限降本"取得显著成效，国企改 革行动持续深化。但受行业复苏缓慢等因素影响，危废市场竞争格局无明显好转， 量价齐跌趋势尚未扭转，危废企业生存发展仍面临严峻挑战。 报告期内，公司危废收运总量同比实现1%的小幅增长，但受市场环境继续下 行影响，资源化、无害化业务收入均出现下滑。收运价格方面，焚烧类废物平均 收运价格跌幅超 25%，填埋类废物平均收运价格跌幅超15%，包年客户收运价格 跌幅超 15%,多个省份资源化含金属废液收运折率上浮5%以上，公司整体业务综 合毛利率同比减少 11.41个百分点。稀贵金属业务方面，雄风环保全年实现营收 约 15.01 亿元，同比增长72.12%，但由于原材料采购成本的上升，毛利率有所下 降。此外，计提资产减值损失等亦对全年利润造成较大影响。全年实现营业收入 人民币40.22亿元,同比增长3.71%；归母净利润约为人民币-7.50亿元，扣非归母净 利润约-7.78亿元。 市场销售方面，面对愈加激烈的市场竞争，公司充分利用齐全的资质优势以 及全国各 ...

| 23 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 5.00 | | --- | --- | --- | | 24 | 徽商银行股份有限公司深圳分行 | 3.00 | | 25 | 南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行 | 4.00 | | 26 | 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 | 3.00 | | 27 | 恒丰银行股份有限公司深圳分行 | 5.00 | | 28 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 2.00 | | 29 | 渤海银行股份有限公司前海分行 | 2.00 | | 30 | 厦门银行股份有限公司厦门分行 | 0.09 | | 31 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 0.14 | | 32 | 厦门银行股份有限公司海沧支行 | 0.80 | | 33 | 中国建设银行股份有限公司厦门翔安支行 | 1.80 | | 34 | 湖北江陵农村商业银行股份有限公司 | 0.10 | | 35 | 湖北江陵农村商业银行股份有限公司 | 0.10 | | 36 | 汇丰银行（中国）有限公司唐山分行 | 2.00 | | 37 | 招行银行股份有限公司唐山分行 | 2.00 | | 38 | ...

东江环保股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 22-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 22-00020 号 东江环保股份有限公司： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具大信审字[2024]第 22-00017 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称"与财务公司业 务汇总表"）。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2023 年修 订）的规定，编制与财务公司业务汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责 任。 治理层负责监督贵公司与财务公 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）与《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有 关规定，东江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"或"公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格 为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的 发行费用 5,691,719.91 元后（不含增值税），募集资金净额为 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，并出具了验资报告 ...

东江环保股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十一次会议 于审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任乔伊威为公司董事会秘 书。上述人员简历情况具体如下： 乔伊威，男，1989 年 1 月生，中共党员，理学硕士。曾任广东省广晟矿产 资源投资发展有限公司项目部主管，广东省广晟控股集团有限公司办公室助理 主管、董事会办公室（法务中心）助理主管、主管、资本运营部主管、高级主 管。兼任深圳广晟幕墙科技有限公司董事。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-17 截止本公告日，乔伊威未持有东江环保股份。乔伊威除在深圳广晟幕墙科 技有限公司任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之 五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律 ...

第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为 设计缺陷和运行缺陷。设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标 所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实 现控制目标。运行缺陷，是指设计有效（合理且 适当）的内部 控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运 行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成 的内部控制缺陷。 第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺 陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可 能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制 1 / 6 东江环保股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证东江环保股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康 发展，根据财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的有关规定，结合公司资产与业务规模、行 业特征、风险水平等因素，制定本内部控制缺陷认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏 离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重 ...

东江环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00018 号 东江环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 202 ...

东江环保股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务 的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 保障公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常 生产经营需要，在银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率 或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利 率期权或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套 期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度 相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审 批通过，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期 ...

东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 李金惠，1965年9月生，中共党员，博士，清华大学环境学院长聘教授、博士 生导师，循环经济与城市矿产研究团队首席科学家，现任联合国环境署巴塞尔公 约亚太区域中心执行主任、中国环境科学学会循环经济分会主任、中国管理科学 学会环境管理专委会主任、中国环境保护产业协会固体废物处理利用专业委员会 副主任兼秘书长。研究成果城市循环经济共性技术研究获得国家科技进步二等奖 （排名第1，2016），并于2016年入选第二批国家环境保护专业技术领军人才， 2021年获聘教育部"长江学者奖励计划"特聘教授，曾获联合国环境署奖励和表 彰函各2次、省部级科技奖励20余项。担任循环经济英文期刊主编，环境工程学 报（副主编），东江环保股份有限公司独立董事，兼任中建环能科技股份有限公 司和江西格林循环产业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （李金惠） 作为东江环保股份有限 ...