股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-21 东江环保股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及摘要已经公司第七届董事会 第四十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过，2023 年度报告、摘要以及其他相 关文件已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，2023 年度报告摘要 刊登于同日的《证券时报》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办东江环保股份有 限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，具体情况如下： 一、召开时间、地点和方式 公司董事长王碧安先生，独立董事郭素颐女士，副总裁邓国颂先生（代行财务负责人职 责），董事会秘书乔伊威先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 ...

招商证券股份有限公司 关于东江环保股份有限公司持续督导 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东江环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李奇崎 联系电话：0755-82943666 | | | 保荐代表人姓名：罗立 联系电话：0755-82943666 | | | 现场检查人员姓名：李奇崎、罗立、寇琳 | | | 现场检查对应期间：2023 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 26 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会会议 | | | 资料；（3）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）询问 | | | 公司高管人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整， ...

招商证券股份有限公司 关于东江环保股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东江环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李奇崎 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：罗立 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对东江环保使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、投资目的 进一步提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资金额 公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何一个时点的投资金额（（含以委 托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。 3、投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业 务，并认真、谨慎选择委托理财产品。投资品种为短期（不超过十二个月）、稳 健型低风险银行理财产 ...

Financial Performance - Dongjiang Environmental reported a revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[20]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.02 billion, representing a 3.71% increase compared to ¥3.88 billion in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of approximately ¥750.47 million, a decrease of 50.37% from a loss of ¥501.79 million in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥1.03 million, a significant decline of 99.64% compared to ¥283.54 million in 2022[27]. - The total revenue for 2023 was 4,758,045,259.98 CNY, representing a year-on-year increase of 6.39% compared to 4,472,323,812.68 CNY in 2022[70]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the year, representing a growth of 20% compared to the previous year[146]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and expansion strategies[148]. Market Expansion and Growth Strategies - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in 2024, aiming for a 20% growth in customer base[20]. - The company has completed the acquisition of a local waste management firm for RMB 300 million, enhancing its operational capacity[20]. - The company aims to achieve a resource recycling industry annual output value of ¥5 trillion by 2025, in line with national policies promoting waste recycling[41]. - The company is actively expanding its "environmental steward" services, integrating waste collection, resource processing, and disposal into a unified service model[43]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and operational capabilities[120]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase the company's operational capacity by 40%[129]. Research and Development - Dongjiang Environmental has invested RMB 200 million in R&D for new waste treatment technologies, expecting to launch two new products by Q3 2024[20]. - The company was awarded 98 new patents during the reporting period, bringing the total to 690, enhancing its capabilities in technology innovation[54]. - New product development initiatives are underway, with an investment of 200 million RMB allocated for R&D in sustainable technologies[146]. - The company is developing a high-efficiency chemical cleaning agent to replace manual cleaning, reducing operation time to 24 hours[66]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is actively addressing potential risks related to safety production and regulatory compliance as outlined in its risk management strategy[4]. - The company has implemented advanced pollution control technologies, including a combination of SNCR denitrification and semi-dry desulfurization, to ensure emissions meet regulatory standards[182]. - The company is committed to reducing resource consumption and waste through clean production practices, with several subsidiaries undergoing mandatory clean production audits[198]. - The company plans to enhance its waste treatment capacity, aiming for a reduction in overall emissions by 15% in the next fiscal year[170]. - The company has established a comprehensive environmental management system to oversee its operations and ensure adherence to environmental standards[163]. Operational Efficiency and Cost Management - The company implemented a "three precision" management strategy, achieving a reduction in variable production costs by over 10% through various cost-control measures[52]. - The company plans to implement "extreme cost reduction" strategies to enhance efficiency, focusing on key factors affecting production costs such as auxiliary material consumption and energy consumption[93]. - The company reported a net profit margin of 12%, reflecting improved cost management and operational efficiencies[129]. - The company has implemented new operational strategies aimed at improving efficiency, projected to reduce costs by 5% annually[146]. Governance and Management - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and promoting equal participation among all shareholders[106]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, meeting legal requirements and ensuring effective governance[109]. - The company has maintained a stable leadership team, with several members having long tenures in their respective roles[138]. - The company is committed to transparency in its financial reporting and governance practices, as evidenced by its detailed disclosures[137]. Risk Management and Safety - The company is facing competitive pressures in the environmental services sector, which may impact future profitability[4]. - The company will strengthen pollution control facility management and improve employee compliance awareness to mitigate safety and environmental production risks[99]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, enhancing its preparedness and response capabilities[184]. - The company has not experienced any major safety incidents or significant environmental pollution events in 2023[193]. Customer Engagement and User Data - The company reported an increase in user data, with a 30% rise in service subscriptions over the past year[20]. - User data showed a consistent growth rate of 5% year-over-year, indicating strong customer retention and acquisition strategies[120]. - The company reported a 10% increase in operational efficiency due to recent technological upgrades[120]. Financial Management and Investments - The company has successfully raised RMB 1.2 billion through a private placement to support ongoing projects, including the construction of hazardous waste facilities and digital transformation initiatives[52]. - The company has committed to invest 41.00 million in the Daanhai Chemical Industrial Zone project, with a progress rate of 30.68% as of December 31, 2023[88]. - The company has a planned investment of 9.50 million for the hazardous waste treatment upgrade project, with 3.01 million already invested, achieving 31.70% of the expected progress[88].

东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十一次会议 于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）关于 2023 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-12 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公 司 2023 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/），2023 年度报告摘要刊登于《证券时报》，《2023 年度业绩公告》详 ...

东江环保股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况 独立董事述职报告 （郭素颐） 一、独立董事基本情况 作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度 任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着维护公司和 股东尤其是中小股东的权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行职责。现将本人在2023年度任职期间（以 下简称"报告期"）内履行独立董事职责情况汇报如下： （一）简历情况 郭素颐，1978年9月生，民革党员，本科学历。现任广东金轮律师事务所高 级合伙人、广州仲裁委员会、厦门仲裁委员会仲裁员，东江环保股份有限公司独 立董事，兼任广东外语外贸大学法学院法律硕士研究生校外导师、华南理工大学 法学院全日制法律硕士校外研究生导师、广东省律师协会国有资产法律专业委员 会副主任、广州市律师协会律师行业发展与改革委员会秘书长。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 东江环保股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 22-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 22-00018 号 东江环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东 江环保股份有限公司（以下简称东江环保公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 ...

东江环保股份有限公司 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 22-00017 号 东江环保股份有限公司全体股东： 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 22-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 ...

经核查独立董事李金惠、萧志雄、郭素颐的背景信息、任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或者 间接持有公司股份，也未在公司控股股东或其他持股5%以上股东担任任何职务， 与公司、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 东江环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李金惠、 萧志雄、郭素颐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东江环保股份有限公司董事会 2024年3月27日 ...