DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） 適用於2025年12月5日舉行的 2025年第一次H股類別股東會議的代表委任表格 之登記持有人，茲委任 地址為： 或本公司2025年第一次H股 類 別 股 東 會 議（「大 會」）主 席 為 本 人╱吾 等 的 代 表 （附註3） ，代表本人╱吾等出席本公司於2025 年12月5日（星 期 五）下 午 四 時 三 十 分 緊 隨A股 類 別 股 東 會 議 結 束 後（以 較 早 者 為 準），假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）深 圳 市 南山區朗山路9號東江環保大樓11樓 舉 行 的 大 會（或 其 任 何 續 會），並 於 會 上 投 票，以 及 根 據 法 律、法 規 及 本 公 司 的 章 程 行使委任代表所獲賦予的一切權利，藉此以代表本人╱吾等以本人╱吾等名義，按下列指示考慮並酌情通過大會通告所 載之決議案： | 1. | 關 於 修 訂《公 司 章 程》的 議 案 | | | | | --- | --- | -- ...

東江環保股份有限公司 薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 第一條 為進一步建立健全東江環保股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事（不包括 獨立董事）及高級管理人員（以下合稱「管理層」）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》 《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上 市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規範運作》《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》（「《聯交所上市規則》」）《東江環保股份有限公司 公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會（以 下簡稱「董事會」）設置董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱「委員會」）， 並制定董事會薪酬與考核委員會議事規則（以下簡稱「本議事規則」）。 第二條 委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定董事、高級管理人員的考 核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，就董 事、高級管理人員薪酬、股權激勵計劃、員工持股計劃等事項向董事會提出建 議。委員會對董事會負責。 第三條 委員會成員由三名董事組成，其中獨立非執行董事應過半數 ...

本人╱吾等 地址為 （附註1） DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） 適用於2025年12月5日舉行的 2025年第二次臨時股東大會的代表委任表格 日期：2025年 月 日 簽署： 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元之股份共 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任 地址為： 或本公司2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「大 會」）主 席 為 本 人╱吾 等 的 代 表 （附註3） ，代表本人╱吾等出席本公司於2025年12 月5日（星 期 五）下 午 三 時 正，假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）深 圳 市 南 山 區 朗 山 路9號東江環保大樓11樓 舉 行 的 大 會（或 其 任 何 續 會），並 於 會 上 投 票，以 及 根 據 法 律、法 規 及 本 公 司 的 章 程 行 使 委 任 代 表 所 獲 賦 予 的 一 切 權 利，藉 此 以 代 表 本 人╱ 吾等以本人╱吾 ...

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） 2025年12月5日舉行的 2025年第一次H股類別股東會議的股東出席回條 本人╱吾等 （附註1） 附註： * 僅供識別 地址為 1. 請 用 正 楷 填寫股東名冊內所示的全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. 請附上 閣下的身份證╱護照的副本及持有股份證明的副本。 4. 為方便本公司就H股類別股東會議作出安排，敬請 閣下將隨附之回條按其印列之指示填妥並在可行情況 下儘快交回本公司H股 股 份 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司（地 址 為 香 港 夏 慤 道16號遠東金融中心17樓）（對 於本公司H股 持 有 人），惟 無 論 如 何 於2025年12月4日（星 期 四）下 午 四 時 三 十 分 前 交 回。然 而，填 妥 及 交 回 回 條與否，不會影響 閣下屆時親身出席H股類別股東會議及╱或於會上投票的權利。 為 股 （附註2） 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 ...

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 為 股 （附註2） 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值人民幣1.00元 的 股 份 的 登 記 持 有 人，擬 親 自 或 委 任 本 人╱吾 等 的 代 表 出 席 本 公 司 於2025年 12月5日（星 期 五）下 午 三 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 深 圳 市 南 山 區 朗 山 路9號東江環保大樓11 樓舉行的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）。 股東簽署： 日期：2025年 附註： * 僅供識別 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） 2025年12月5日舉行的 2025年第二次臨時股東大會的股東出席回條 本人╱吾等 （附註1） 地址為 1. 請 用 正 楷 填寫股東名冊內所示的全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. 請附上 閣下的身份證╱護照的副本及持有股份證明的副本。 4. 為方便本公司就臨時股東大會作出安排，敬請 閣下將隨附之回條按其印列之指 ...

東江環保股份有限公司 提名委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 第一條 為建立和規範東江環保股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高級管理人 員及有關人員提名管理制度和程序，根據《中華人民共和國公司法》《上市公 司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 ——主板上市 公司規範運作》《上市公司獨立董事管理辦法》《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》和《東江環保股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」） 等有關規定，公司董事會設立提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制定董 事會提名委員會議事規則（以下簡稱「本議事規則」）。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，定期檢討董事會的架構，並就任何擬作 出的變動向董事會提出建議。為董事會有關決策提供諮詢或建議，委員會向董 事會負責並報告工作。 第三條 本議事規則適用於委員會及本議事規則中涉及的有關人員和部門。 第四條 委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事應占多數。委員會委員由董事長、 二分之一以上獨立董事或者三分之一以上的董事提名，並由董事會過半數選舉 產生。 第五條 委員會設主席（召集人、主任委員） 一名，由獨立非執行董事委員 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 所 有 名 下 之 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 之回條及代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） (1)建議修訂公司章程 (2)建議修訂股東會議事規則 (3)建議修訂董事會議事規則 (4)建議修訂對外擔保管理制度 (5)建議修訂關聯交易決策制度 (6) 2025年第二次臨時股東大會通告 及 (7) 2025年第一次H股類別股東會議通告 除文 ...

公司认为，氧化锌矿销售合同及其项下交易有利於强化韶关再生资源氧化锌矿原料供应，促进业务健康 发展，属于正常业务过程中的往来。韶关再生资源已就氧化锌矿原料与潜在客户进行接洽，後续将加快 推进相关出售工作。 格隆汇11月17日丨东江环保(00895.HK)公告，于2025年11月17日，大宝山矿业与韶关再生资源(公司的 附属公司)订立氧化锌矿销售合同，据此，大宝山矿业已同意出售，且韶关再生资源已同意购买氧化锌 矿。 ...

東江環保股份有限公司 審計與風險管理委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 1 第一条 為強化東江環保股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會（以下 簡稱「董事會」）決策功能，做到事前及專業審計，實現對公司財 務收支﹑各項經營活動﹑財務彙報制度及內部監控程序的有效監 督，完善公司治理結構﹑負責與公司審計師的關係，根據《中華人 民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上 市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板 上市公司規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 及《東江環保股份有限公司公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」） 等相關規範性檔的規定，董事會特設立董事會審計與風險管理委 員會（以下簡稱「委員會」），並制定委員會議事規則（以下簡稱 「本議事規則」）。 第二条 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責公司內、外部審 計的溝通、監督和核查、內控以及風險管理工作。 第三条 委員會根據《公司章程》和本議事規則規定的職責範圍履行職責， 獨立工作並向董事會負責，不受公司其他部門干涉。 第七条 委員會委員任期與同屆董事會董事的任期一致，連選可以連任。 期間如有委員不 ...

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 香 港 交 易及 結 算所有 限 公 司及 香 港聯合 交 易 所有 限 公司對 本 公 告的 內 容概不 負 責 ， 對 其準 確 性或完 整 性 亦不 發 表任何 聲 明 ，並 明 確表示 概 不 就因 本 公告全 部 或 部 份 內容 而 產生或 因 倚 賴該 等 內容而 引 致 之任 何 損失承 擔 任 何責 任 。 大 寶 山 礦 業 為 本 公 司 主 要 股 東 廣 晟 控 股 集 團 的 附 屬 公 司 ， 因 此 為 本 公 司 的 關 連人士。根據上市規則第 14A 章 ， 氧 化 鋅 礦 銷 售 合 同 及 其 項 下 擬 進 行 的 交 易 構 成 本 公司 的 關連交 易 。 由 於 氧 化 鋅 礦 銷 售 合 同 及 其 項 下 擬 進 行 的 交 易 的 一 項 或 多 項 適 用 百 分 比 率 （ 定 義 見 上 市 規 則 ） 高 於 0 . 1 % 但 均 低 於 5 % ， 故 氧 化 鋅 礦 銷 售 合 同 及 其 項 下 擬進行的交易須遵守上市規則第 1 4 A ...