东江环保股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）与《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等有关规定，东江环保股份有限公司（以下简称东江环保或公司） 编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行 价格为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行 相关的发行费用 5,691,719.91 元后（不含增值税），募集资金净额 为 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，并出具了验资报告 （众环验字(2023)0500018 ...

东江环保股份有限公司募集资金管理办法 （2023年8月修订） 第一章 总 则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴 证。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公 告。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本办法。 1 第五条 上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司 规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户管理 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作 其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也 应当存放于募集资金专户管理。 （一）公司应当将募集资金集中 ...

东江环保股份有限公司独立董事 关于相关事项的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》 的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，收到公司第七届 董事会第三十四次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进 行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对相关事项发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关法律法规、规范性文件的规定和要求，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情 况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独 立意见如下： （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况 1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-53 东江环保股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司 2023 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），2023 年半 年度报告摘要刊登于《证券时报》，2023 半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所披露的 相关公告。 （二）《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2023 年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，《关于 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》真实准确反映了公司募集资金存放和使用相关情况，符合公司《募 集资金管理办法》《募集资金实施细则》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报 ...

东江环保股份有限公司募集资金实施细则 （2023年8月修订） 第一章 总 则 第二章 管理职责 （一）财务管理部 1、负责公司所有募集资金的日常管理与监督，包括募集资金专用 账户的开立及管理，募集资金专户存储三方监管协议的签订，募 集资金的存储、使用和台账管理；核查募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的进展。 2、负责组织相关募集资金实施主体建立募集资金使用情况台账， 直至募集资金使用完毕。募集资金支付台账应包括实际支付的凭 证号，支付凭证应附相关申请、审批及合同等相关资料，以便后 期查阅和核查。 第一条 为进一步规范和完善东江环保股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用，严格管理募集资金支付流程，保证募集资金安 全使用，依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》， 特制定本细则。 第二条 本细则规定的募集资金指上市公司公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司 部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于本公司 2023 年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），2023 年半 年度报告摘要刊登于《证券时报》，2023 半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所披露的 相关公告。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-52 东江环 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-55 东江环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第七届董 事会第三十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，相关事宜具体公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称"解释16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"进行了规范。 根据"解释第16号"的规定，对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导 致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开 始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务 而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不 适用《企业会计 ...

编制单位：东江环保股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金余 | 2023年1-6月度占用累计 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月30日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前大股东及其附 | 无 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - ...

东江环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-50 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"），有关会议的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）15:00； （2） 网络投票时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山 ...

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