股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-61 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通 知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监 事及高级管理人员列席会议。 （一）《关于提名黄洪刚为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名黄洪刚为 公司第七届董事会非独立董事候选人，拟任公司第七届董事会非执行董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。 公司独立董事已对上述事项发表了独立意见， ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-60 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准东江 环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，共向特定对象 发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，非公开发行股票已于 2023 年 5 月 18 日在深圳证 券交易所上市。本次解除限售股份具体情况如下： | 序号 | 持有人姓名 | 股份性质 | 限售期 | 持有数量/股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | UBS AG | 首发后限售股 | 个月 6 | 5,649,717 | | 2 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 首发后限售股 | 6 个月 | 3,804,147 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司－华 夏磐益一年定期开放混合型证券 | 首发后限售股 | 6 个月 | 3,389,830 | | | 投资基金 | | | | | 4 | 招商银行股份有限公司－华夏磐 锐一年定期开放混合型证券投资 | 首发后限售股 | 6 个月 | 2,259,887 | | ...

东江环保股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-59 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 980,225,664.55 | 20.29% | 2,986,709,917.86 | 4.86% | | 归属于上市公司股东的 | -158 ...

东江环保股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》 的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，收到公司第七届 董事会第三十五次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进 行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对相关事项发表如下意见： 一、关于制定《董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则》的议案 《董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则》是综合考虑公司发展战略、经营 情况、行业水平等因素制定的，考核指标科学合理、考核程序严谨公平，有利于为强化 董事长及高级管理人员责任意识和结果导向意识，保障绩效考核的有效实施，我们同意 本议案，并同意提交董事会、股东大会审议。 全体独立董事签名： 李金惠 萧志雄 郭素颐 根据公司《董事长及高级管理人员薪酬与考核方案》等相关规定，公司核定了董事 长及高级管理人员 2022 年度业绩考核结果，我们同意本议 ...

第一条 本细则适用于公司董事长及高级管理人员（以下简称 "高管人员"），高管人员包括总裁、常务副总裁、副总裁、财务 负责人等《公司章程》认定的高级管理人员。公司党委书记、党委 专职副书记、纪委书记、工会主席可参照本细则执行。 第二章 考核主体及指标构成 第二条 董事长的契约化考核指标由经营业绩考核指标、领导 班子民主测评、基层党建工作考核指标等构成，主要考核公司主业 地位、市值管理、经营成果、重点工作、管控事项和党建工作等内 容。 第三条 高管人员的业绩考核指标主要包括经济效益指标、专 项工作指标和管控指标等。其中经济效益指标主要考核公司营业 收入、考核净利润、国有资产保值增值率、净资产收益率等；专项 东江环保股份有限公司 董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则 为强化董事长及高级管理人员责任意识和结果导向意识，保 障绩效考核的有效实施，制定本细则。 第一章 考核对象 第八条 高管人员的年度业绩考核结果由经济效益指标考核 得分、专项工作考核得分和管控指标考核得分加权计算形成。。 第九条 个人年度绩效考核结果（含本细则第七条、第八条所 指情形）分为优秀、称职、基本称职、不称职四个考核等级，考核 得分95（含） ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-57 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召 开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本 公司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 （二）《关于制定<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>的议案》 表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭侃、余中民、林培锋回避表决。 为强化董事长及高级管理人员责任意识 ...

一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会 议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-58 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会审核《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关 ...

| 股东名称 | 持股方式 | 股份类别 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （占总股本） | | 广晟控股 | 直接持有 | A 股 | 266,279,028 | 24.09% | | | 间接持有 | 股 H | 25,179,200 | 2.28% | | | 合计 | | 291,458,228 | 26.37% | 关于控股股东自愿承诺特定期间不减持公司股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司控股股东广东省广 晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股"）出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺 函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 二、承诺主要内容 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-56 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东广晟控股 自愿承诺：自承诺函签署之日起六个月内不以任何方式减持公司股票，包括承诺期间该 部分股份 ...

东江环保股份有限公司 2023 年半年度报告 东江环保股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 东江环保股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谭侃、主管会计工作负责人宋卫斌及会计机构负责人（会计主 管人员）毛德斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 东江环保股份有限公司 2023 年半年度报告 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

持续风险评估报告真实反映了广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 的基本情况、经营资质、内控措施及财务指标等，广晟财务公司取得了合法有效的资质， 建立了相应的法人治理结构、内部控制制度及与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要 求且具备相应能力的各类专业人员，并采取了相应的风险管控措施，符合《企业集团财 务公司管理办法》的规定。 综上，我们同意将以上议案提交至公司第七届董事会第三十四次会议审议，关联董 事应履行回避表决程序。 （以下无正文） （本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页） 全体独立董事签名： 东江环保股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，就收 到东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次会议相关材料进 行了认真的事前核查。在认真审阅有关资料的基础上,同时，基于独立、客观判断的原 则，我们对该事项 ...