Group 1 - The legal opinion letter confirms that the 2024 annual general meeting of Dongjiang Environmental Company was convened and held in accordance with relevant laws and regulations [2][6][12] - The meeting was called by the board of directors based on a resolution from the sixth meeting of the eighth board, with proper notice published on the Hong Kong Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange [2][3] - The meeting took place on June 25, 2025, at the company's headquarters in Shenzhen, utilizing both on-site and online voting methods [3][4] Group 2 - A total of 162 shareholders attended the meeting, representing 453,149,574 shares, which is approximately 41% of the total shares [6][7] - The voting results showed that all proposed resolutions were approved by a majority of the votes cast, with significant support for each resolution [9][10][12] - The legal opinion concludes that the voting procedures and results comply with the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association, confirming the legality and validity of the resolutions passed [6][12][13]

Group 1 - The company held its annual general meeting on June 25, 2025, with a total of 162 shareholders and representatives present, representing 449,312,808 shares, which is 49.6413% of the total A-shares [1][2] - The meeting was legally valid and conducted in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [3][6] - Various ordinary resolutions were passed during the meeting, including the approval of the 2024 annual report, financial budget for 2025, and the election of new board members [3][5] Group 2 - The meeting included participation from H-share shareholders, with one representative holding 3,836,766 shares, accounting for 1.9171% of the total H-shares [2] - Among the attendees, 158 were small investors representing 12,489,093 shares, which is 1.1300% of the total shares [2] - Legal opinions were provided by Beijing Kangda (Guangzhou) Law Firm, confirming the legitimacy of the meeting and the resolutions passed [5][6]

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东 江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对东江环保继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向特定对象发行人民 币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为人民币 5.31 元，募集资金总 额为人民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集 资金已经中审 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-31 东江环保股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第 八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率、为公司和股东 创造更大的收益，同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人 民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,19 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-28 东江环保股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 25 日召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"），有关会议的决议及表决情况如 下： 一、重要提示 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事王石先生。鉴于公司董事长王碧安因临时公务安排，无法主 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）15:00； （2） 网络投票时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日（星期三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投 ...

2024 年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0042 号 法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：（8620）37392666 传真/FAX：（8620）37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于东江环保股份有限公司 致：东江环保股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受东江环保股份有限公 司（下称"东江环保"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大 会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东 会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《东江环保股份 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-30 东江环保股份有限公司 同意3票，弃权0票，反对0票。 经审核，监事会认为： 公司本次部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效 率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响 募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文 件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号 东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达，会议应 到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于使用部分 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-29 东江环保股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达，会 议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、提名委员会：李金惠（主任委员）、王碧安、向凌 战略发展委员会人员构成保持不变。 （二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高募集资 ...

Background Information - Dongjiang Environmental Protection Co., Ltd. provided a guarantee for its subsidiary, Mianyang Dongjiang Environmental Technology Co., Ltd., to secure a loan of up to RMB 260 million for the construction and operation of an industrial solid waste disposal center [1][2] - The loan agreement with Postal Savings Bank of China was signed for an amount of RMB 246 million with a term of 9 years [1][2] Guarantee and Counter-Guarantee Situation - Mianyang Dongjiang has faced operational difficulties, leading to an inability to repay the loan, resulting in Dongjiang Environmental fulfilling its guarantee obligations by compensating RMB 1.6118 million in interest payments [2][3] - The company holds a 51% stake in Mianyang Dongjiang, while the other shareholders, Diwos and Xinkeyuan, hold 29.5% and 19.5% respectively [3] Impact on the Company and Future Arrangements - The company has formed a receivable debt from Mianyang Dongjiang due to the guarantee compensation and plans to enhance Mianyang Dongjiang's market operations and reduce costs to improve performance [3][4] - The company has sent a demand letter to the counter-guarantee parties, Diwos and Xinkeyuan, to fulfill their obligations and reserves the right to initiate legal action if necessary [3][4]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-27 （四）履行担保责任情况 东江环保股份有限公司 关于履行担保责任的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 （一）担保审批情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 9 日召开了第六 届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳东江环保技术有限公司贷款提 供担保的议案》，同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司（以下简称"绵 阳东江"）向银行申请授信，金额不超过人民币 26,000 万元，期限不超过 10 年， 用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营，公司为上述贷款提供连带责任 担保，绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。 （二）提供担保情况 绵阳东江已于 2021 年 3 月 26 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市 分行（以下简称"邮储银行"）签署了《固定资产借款合同》（以下简称"主合同"）， 借款金额为 24,600 万元，借款期限为 9 年。公司于同日与邮储银行签署了《连 带责任保证合同》，公司同意提供连带 ...