股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-46 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次会议 于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司董事会将进行换届选举。公司控 股股东广东省广晟控股集团有限公司提名王碧安、余帆、李向利及王石为第八 届董事会非独立董事候选人，持有公司 5%以上股份股东宝武集团环境资源科技 有限公 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-48 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第七届董事会第 四十六次会议，会议决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00 召集召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 东江环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日 （星期四）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http: ...

东江环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李金惠作为东江环保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东江环保股份有限公司董事会提名为东江环保股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

提名人东江环保股份有限董事会现就提名向凌为东江环保股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东江环保 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 东江环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限 公 司 (股份代號：00895) (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 2024 中期報告 *僅供識別 執行董事 審計與風險管理委員會 王碧安（董事長） 蕭志雄（主席） （於2024年2月21日獲委任） 李金惠 李向利（總裁）（於2024年2月21日獲委任） 郭素頤 余 帆（於2024年2月21日獲委任） 譚 侃（董 事 長）（於2024年2月21日辭任） 薪酬與考核委員會 余中民（總 裁）（於2024年1月16日辭任） 郭素頤（主席） 林培鋒（於2024年1月16日辭任） 黃洪剛（於2024年2月21日獲委任並於 2024年7月23日辭任） 李金惠（於2024年2月21日辭任） 非執行董事 蕭志雄 劉曉軒（於2024年2月21日獲委任） 晉永甫 提名委員會 黃洪剛（於2024年7月23日辭任） 李金惠（主席） 王碧安（於2024年2月21日獲委任） 獨立非執行董事 譚 侃（於2024年2月21日辭任） 李金惠 蕭志雄 蕭志雄 郭素頤 公司資料 戰略發展委員會 | --- | --- | |------- ...

东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 2 日收到 公司监事江萍提交的书面辞职报告。因工作安排原因，江萍申请辞去公司监事职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司对江萍任职监事期间所做的贡献表示 衷心的感谢！ 截至本公告日，江萍未持有公司股份。根据相关法律、法规和《公司章程》 等相关规定，江萍的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告 将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，江萍将按照相关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事职责。公司将按照法定程序尽快补 选监事。 特此公告。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-45 东江环保股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及其监事全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司监事会 2024 年 9 月 3 日 ...

为进一步发挥协同优势，加强东江环保资源化产品销售，公司拟与山东中金 岭南铜业有限责任公司（以下简称"中金铜业"）签订铜类资源化产品买卖框架 协议，向中金铜业及其下属企业销售铜类资源化产品，金额为不超过人民币 6,000 万元。 截至本核查意见出具日，中金铜业系公司控股股东广东省广晟控股集团有限 公司的控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中金铜业为公 司的关联法人，本次相关协议的签署构成关联交易。 2024 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于签 订铜类资源化产品买卖框架协议暨关联交易的议案》，公司独立董事专门会议已 对上述事项出具审核意见。 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准，无须提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 签订铜类资源化产品买卖框架协议暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上 ...

Financial Performance - Dongjiang Environmental Company reported unaudited interim results for the six months ended June 30, 2024[1]. - Total operating revenue for the first half of 2024 was approximately $1.55 billion, a decrease of 22.5% compared to $2.01 billion in the same period of 2023[21]. - The net loss for the first half of 2024 was approximately $319.31 million, compared to a net loss of $254.09 million in the first half of 2023, representing a 25.7% increase in losses[23]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was approximately -$319.33 million, compared to -$254.12 million in the first half of 2023[26]. - The company reported a basic loss attributable to ordinary equity shareholders of approximately RMB 257.36 million for the period, compared to a loss of RMB 198.92 million for the six months ended June 30, 2023[67]. - The company reported a total comprehensive income of -198,959,599.96 for the period, indicating a significant loss compared to the previous period[40]. - The company achieved a positive operating cash flow of approximately RMB 154 million, reversing from negative cash flow year-on-year[77]. Assets and Liabilities - As of June 30, 2024, total assets amounted to RMB 11,713,938,485.21, a decrease from RMB 12,161,497,644.55 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 3.7%[12]. - Total liabilities were RMB 6,989,544,095.46, down from RMB 7,119,601,250.60, showing a reduction of around 1.8%[14]. - Current liabilities increased to RMB 4,159,596,583.52 from RMB 3,276,071,946.74, marking an increase of approximately 27%[13]. - The company's net current assets as of June 30, 2024, were negative at RMB -680.42 million, a decline from positive net current assets of RMB 384.89 million as of December 31, 2023[72]. - The total liabilities as of June 30, 2024, were RMB 4,159.60 million, compared to RMB 3,276.07 million as of December 31, 2023, indicating a significant increase in liabilities[72]. Revenue Breakdown - The revenue from industrial waste resource utilization was RMB 564,376,350.26, an increase of 9.5% from RMB 515,553,048.07 in the previous year[48]. - The revenue from precious metal recovery was RMB 396,750,877.20, a significant decrease of 53.0% compared to RMB 843,855,229.41 in the same period last year[48]. - The revenue from municipal waste treatment was RMB 61,648,664.38, down 26.0% from RMB 83,303,128.54 in the previous year[48]. - The revenue from environmental engineering and services increased to RMB 50,003,630.90, up 22.5% from RMB 40,919,720.05 in the previous year[48]. - The revenue from electronic waste dismantling was RMB 54,742,150.14, a decrease of 9.0% compared to RMB 60,256,200.01 in the previous year[48]. Shareholder Information - The major shareholder of the company is Baowu Group Environmental Resource Technology Co., Ltd.[5]. - Major shareholder Guangsheng Holdings Group holds 29.42% of A-shares and 12.58% of H-shares, representing significant ownership stakes[101]. - The board of directors does not recommend the payment of any interim dividend for the six months ended June 30, 2024, consistent with the previous year[109]. Corporate Governance - The company emphasizes compliance with the Hong Kong Stock Exchange listing rules in its announcements[1]. - The audit and risk management committee has reviewed the interim results and financial statements for the six months ended June 30, 2024, but the financial statements have not been reviewed by the company's auditor[107]. - The company has complied with all applicable provisions of the corporate governance code during the reporting period, with minor deviations noted[110]. Strategic Focus - The company has a strategic focus on environmental services and resource recycling[3]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[11]. - The company is focusing on high-end product development and has launched its first batch of fireworks-grade copper oxide products during the reporting period[79]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its service offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[52]. Taxation and Financial Management - The effective corporate income tax rates for the company varied, with the main entity at 15%, while others ranged from 15% to 25% depending on the subsidiary[58]. - The company benefits from various tax incentives, including a 100% VAT refund on income from biogas generated from waste fermentation and a 70% VAT refund on waste treatment services[65]. - The current income tax expense for the first half of 2024 was approximately 4.76 million, compared to a negative income tax expense of 1.73 million in the same period of 2023, showing a significant turnaround[56]. Research and Development - Research and development expenses increased slightly to approximately $65.04 million, compared to $63.74 million in the same period of 2023[21]. - The company filed for 25 new patents during the reporting period, bringing the total to 688 authorized patents[80].

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-41 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十五次会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2024 年半年度报告、摘要及半年度业绩公告的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公 司 2024 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网 （http://ww ...

东江环保股份有限公司 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定， 我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为东江环保股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意 见签字页】 李金惠 萧志雄 郭素颐 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 召开。议通知于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式送达，会议应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，审议通过如下决 议： 《关于签订铜类资源化产品买卖框架协议暨关联交易的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司与关联方签订铜类资源化产品买卖框架协议是基于生产经营实际需要而开展的，有 利于增加公司资源化产品销售收入、减少相关销售费用，促进资源化业务健康发展。关联交 易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，不会影响公司运营 的 ...