股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-10 东江环保股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的 公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了第八 届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更部 分募集资金专项账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专项账户。本次调整 事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 三、本次变更部分募集资金专项账户情况 为进一步提升募集资金使用效率，加强募集资金规范管理，公司拟将存放于 宁波银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（银行账号： 73060122000375769）的募集资金本息余额，全部转存至公司在中国银行股份有 限公司深圳软件园支行新开立的银行账户（银行账号：758879694085），资金用 途仍为"危废处理改造及升级项目"。同时，公司将与保荐机构招商证券股份有 限公司及中国银行股份有限公司深圳软件园支行共同签署《募集资金三方监管协 议》。募 ...

东江环保股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构 及投资计划的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了第八届 董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整部分 募集资金投资项目内部投资结构及投资计划的议案》，同意公司根据实际情况， 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、募集资金投 资用途和投资规模不发生变更的情况下，调整部分募投项目内部投资结构及投资 计划。本次调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况 公告如下： 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-09 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民 币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-13 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00； 东江环保股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第四次会议，会议决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00 召集召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会 第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日（星期三） ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-05 东江环保股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"第八届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号 东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达，会议应 到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2024 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审核《关于 2024 年度报告、摘要及年度业绩 公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-04 东江环保股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达，会 议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）关于 2024 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司 2024 年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）， 2024 年度报告摘要刊登于《证券时报》，《2024 年度业绩公告》详见公司于香港 联合 ...

东江环保股份有限公司 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第 八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。相关事宜具体公告 如下： 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-08 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保 股份有限公司章程》《东江环保股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》的有关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，不满足实施现金分红的条 件。此外，公司所处危废治理行业竞争形势激烈，日常经营、业务拓展、项目建 设等资金需求较大，为保障公司持续发展、稳健经营，2024 年度公司计划不进行 利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红利。 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经 ...

关于 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-15 东江环保股份有限公司 和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册并在银 行间债券市场发行中期票据，规模为不超过 15 亿元（含）。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 东江环保股份有限公司董事会 2023 年 7 月 11 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市 协注[2023]MTN695 号），交易商协会决定接受公司中期票据的注册，中期票据注 册金额为人民币 15 亿元，注册额度自本通知书落款之日（即 2023 年 7 月 11 日） 起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对《东江环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、公司董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

东江环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00022 号 东江环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 202 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对东江环保 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用 5,691,719.9 ...