第七届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议 于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 召开。全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举萧志雄为第七届董事会独立董事专 门会议的召集人和主持人。会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》有关 规定，审议通过如下决议： 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于各方生产经营实际需要而开展的， 遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独 立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整 体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定， 我们同意公司本次关联交 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-04 东江环保股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据日常生产经营的需要，东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 预预计 2024 年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控 股集团"）、中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司（以下统称"宝武集团"）、江苏省 苏豪控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"苏豪控股集团"）、欧晟绿色燃料（揭阳） 有限公司（以下简称"揭阳欧晟"）、惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称"东江威 立雅"）、广东安佳泰环保科技有限公司（以下简称"安佳泰"）发生向关联方购销产品、提 供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民 29,100 万元（不含税）。 2024 年 1 月 16 日，公司第七届董事会第三十八次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权 表决通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...

（三）培训对象：东江环保董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理 人员等相关人员 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训重点结合相关案例及法规，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对上市公司规范运作、公司治理与内部控制、募集资金的管理和使用等 内容进行培训。 三、上市公司配合情况及培训效果 在保荐机构本次持续督导培训工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，取得了良好的效果。通过本次培训，公司董事、监事、高级管 理人员及相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法 律、法规、相关业务规则的了解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平。 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2023年度持续督导培训的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"） 向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 ...

2、该议案符合公司《董事长及高级管理人员薪酬与考核方案》有关规定，不存在损 害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，我们同意本议案，并同意将该议案提 交董事会审议。 东江环保股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》 的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，收到公司第七届 董事会第三十七次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进 行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对相关事项发表如下意见： 《关于特殊贡献奖励的议案》 1、该议案表决程序合法、合规，关联董事回避表决，符合《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 李金惠 萧志雄 郭素颐 东江环保股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 （以下无正文） （本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页） 全体独立董事签 ...

东江环保股份有限公司 独立董事制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》（以下简称《规范运作》）等要求，为进一步提升 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，完善法人治理结 构，切实保护股东权益，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-65 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 修订后的《独立董事制度》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 相关公告。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召 开。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公 司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-64 东江环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称公司"）已于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"临时股东大会"），有关会议的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）15:00； （2） 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日（星期 二）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2023 年 12 月 5 日（星期二）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南 ...

北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│海南│青岛│南昌 │大连│银川│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔摩│纽约 BEIJING │SHANGHAI │SHENZHEN│HANGZHOU │GUANGZHOU│KUNMING │TIANJIN│CHENGDU│NINGBO │FUZHOU │XI'AN │NANJING│NANNING│JINAN│CHONGQING│SUZHOU│ CHANGSHA│TAIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│NANCHANG│DALIAN│YINCHUAN│HONGKONG│PARIS│MADRID│SIL ICON VALLEY│STOCKHOLM│NEW YORK 国浩律师（深圳）事务所 关于东江环保股份有限公司 东江环保股份有限公司 法律意见书 一、 本次股东大会召集程序 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A6147/FY/2023 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-62 东江环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第七届董事会 第三十六次会议，会议决定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）15:00 召集召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 11 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十六次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt ...

东江环保股份有限公司 章 程 1 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经 营 宗 旨 和 范 围 | 5 | | 第三章 | | 股 份 和 注 册 资 本 | 6 | | 第四章 | | 减 资 和 购 回 股 份 | 9 | | 第五章 | | 购 买 公 司 股 份 的 财 务 资 助 | 11 | | 第六章 | | 股 票 和 股 东 名 册 | 13 | | 第七章 | | 股 东 的 权 利 和 义 务 | 16 | | 第八章 | | 股 东 大 会 | 20 | | 第一节 | | 股 东 大 会 的 一 般 规 定 | 20 | | 第二节 | | 股 东 大 会 的 召 集 | 23 | | 第三节 | | 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 | 25 | | 第四节 | | 股 东 大 会 的 召 开 | 27 | | 第五节 | | 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 | 30 | | 第九章 | | 类 别 股 东 表 决 的 特 别 程 序 | 34 | | 第十章 | | 公 司 党 委 ...