东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十一次会议 于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）关于 2023 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-12 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公 司 2023 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/），2023 年度报告摘要刊登于《证券时报》，《2023 年度业绩公告》详 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 东江环保股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 22-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 22-00018 号 东江环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东 江环保股份有限公司（以下简称东江环保公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 ...

东江环保股份有限公司 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 22-00017 号 东江环保股份有限公司全体股东： 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 22-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 ...

经核查独立董事李金惠、萧志雄、郭素颐的背景信息、任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或者 间接持有公司股份，也未在公司控股股东或其他持股5%以上股东担任任何职务， 与公司、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 东江环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李金惠、 萧志雄、郭素颐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东江环保股份有限公司董事会 2024年3月27日 ...

东江环保股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第七 届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果，公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产价值进行了 梳理和分析，按资产类别进行了测试，对存在的可能发生的资产减值损失的资产 计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及说明 证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2024-15 公司 2023 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 20,340.91 万元， 计提各项资产减值准备明细如下： 单位：万元 | 资产项目 | 年度计提资产 2023 减值准备金额 | 计提资产减值准备的说明 | | - ...

| 23 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 5.00 | | --- | --- | --- | | 24 | 徽商银行股份有限公司深圳分行 | 3.00 | | 25 | 南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行 | 4.00 | | 26 | 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 | 3.00 | | 27 | 恒丰银行股份有限公司深圳分行 | 5.00 | | 28 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 2.00 | | 29 | 渤海银行股份有限公司前海分行 | 2.00 | | 30 | 厦门银行股份有限公司厦门分行 | 0.09 | | 31 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 0.14 | | 32 | 厦门银行股份有限公司海沧支行 | 0.80 | | 33 | 中国建设银行股份有限公司厦门翔安支行 | 1.80 | | 34 | 湖北江陵农村商业银行股份有限公司 | 0.10 | | 35 | 湖北江陵农村商业银行股份有限公司 | 0.10 | | 36 | 汇丰银行（中国）有限公司唐山分行 | 2.00 | | 37 | 招行银行股份有限公司唐山分行 | 2.00 | | 38 | ...

东江环保股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 22-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 22-00020 号 东江环保股份有限公司： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具大信审字[2024]第 22-00017 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称"与财务公司业 务汇总表"）。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2023 年修 订）的规定，编制与财务公司业务汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责 任。 治理层负责监督贵公司与财务公 ...

一、2023年度经营情况 2023年，公司继续聚焦于危废主业，市场优势得以巩固，多个重点项目加速 落地投产，科技创新取得多项突破性成果，"极限降本"取得显著成效，国企改 革行动持续深化。但受行业复苏缓慢等因素影响，危废市场竞争格局无明显好转， 量价齐跌趋势尚未扭转，危废企业生存发展仍面临严峻挑战。 报告期内，公司危废收运总量同比实现1%的小幅增长，但受市场环境继续下 行影响，资源化、无害化业务收入均出现下滑。收运价格方面，焚烧类废物平均 收运价格跌幅超 25%，填埋类废物平均收运价格跌幅超15%，包年客户收运价格 跌幅超 15%,多个省份资源化含金属废液收运折率上浮5%以上，公司整体业务综 合毛利率同比减少 11.41个百分点。稀贵金属业务方面，雄风环保全年实现营收 约 15.01 亿元，同比增长72.12%，但由于原材料采购成本的上升，毛利率有所下 降。此外，计提资产减值损失等亦对全年利润造成较大影响。全年实现营业收入 人民币40.22亿元,同比增长3.71%；归母净利润约为人民币-7.50亿元，扣非归母净 利润约-7.78亿元。 市场销售方面，面对愈加激烈的市场竞争，公司充分利用齐全的资质优势以 及全国各 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）与《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有 关规定，东江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"或"公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格 为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的 发行费用 5,691,719.91 元后（不含增值税），募集资金净额为 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，并出具了验资报告 ...

东江环保股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十一次会议 于审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任乔伊威为公司董事会秘 书。上述人员简历情况具体如下： 乔伊威，男，1989 年 1 月生，中共党员，理学硕士。曾任广东省广晟矿产 资源投资发展有限公司项目部主管，广东省广晟控股集团有限公司办公室助理 主管、董事会办公室（法务中心）助理主管、主管、资本运营部主管、高级主 管。兼任深圳广晟幕墙科技有限公司董事。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-17 截止本公告日，乔伊威未持有东江环保股份。乔伊威除在深圳广晟幕墙科 技有限公司任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之 五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律 ...