兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状 况以及2023年度的合并及公司的经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决 算情况汇报如下： | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 2023 | 年 12 月 31 日 | 2022 | 年 12 月 | 31 日 | 本年末比上 | | | | | | | | 年末增减 | | 流动资产： | | 2,979,529,990.89 | | 2,796,624,242.82 | | 6.54% | | 其中：货币资金 | | 547,652,022.57 | | 823,312,621.14 | | -33.48% | | 交易性金融资产 | | 380,600,415.04 | | 285,176,402.56 | | 33 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行自查。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人客观公 正履职的关系，本人符合关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会以及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加 公司召开的董事会，并严格审查会议召开程序，认真审阅会议相关材料，积极参 与议案讨论，运用本人的专业知识对公司的重大决策事项提出建设性的意见。 2023 年度本人出席会议及投票情况如下： 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于兴业皮革科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A008320 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 我们接受兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了兴业科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 351A012575 号 无保留意见审计报告 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合兴业皮革科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

兴业皮革科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 351A012570 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 兴业科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

兴业皮革科技股份有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-013 1、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 2、利润分配预案符合公司和全体股东的利益 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净 利润 113,445,816.50 元，因已提取的累计法定盈余公积金已达到注册资本 50%， 2023 年度不再提取，2023 年初未分配利润为 583,71 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-017 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用率，合理利用自有资金，兴业皮革科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品（不超过 12 个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使 相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东 会审议通过之日起 12 个月内。 （五）实施方式 董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-019 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 2024 年度日常关 联交易预计事项需提交股东大会审议。 现将 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 公司及子公司根据生产经营需要，对 2024 年度的日常关联交易总金额进行 了合理预计，具体如下： 单位：万元 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至 2024 年 3 月 31 日已 发生金额 上度发生金额 接 受 关 联 方 提供的服务 福建兴业东江 环保科技有限 公司 委托处置危险 废物 市场价格 1,139 20 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-021 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度股东大会 的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 15 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）成立于 1992 年，2012 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司以"绿色皮革、 百年兴业"为使命，以"做中国绿色皮革带头人，为世界名牌提供优质皮革产品 和服务"为愿景，从成立至今一直专注于中高档牛头层皮革的开发、生产与销售。 公司为世界制革技术权威组织 SATRA 的成员。公司检测中心于 2009 年被 认可为国家级检测实验室，是国内高标准的皮革检验机构。公司于 2008 年首次 被认定为高新技术企业，并先后于 2011 年、2014 年、2017 年和 2020 年通过高 新技术企业复评。2014 年公司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、 国家税务总局认定为"国家认定企业技术中心"，成为行业内首家获得国家认定 企业技术中心的企业。经过多年来的发展，公司目前已成为技术水平领先的国内 大型制革企业。 二、社会责任的履行情况 （一）股东和债权人权益保护 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...