兴业皮革科技股份有限公司 XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 兴业皮革科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计 主管人员)李光清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公 司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬 请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 兴业皮革科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |----------------------------------------- ...

注：表中关联方范围依照《深圳证券交易所股票上市规则》确定。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资 | 月往来累计 | | 月往来资 | | 月偿还累计 | | 月 30 | 日往 | 占用形 | 占用性质 | | 资金占用 | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额 | | 金的利息 | | 发生金额 | | 来资金余 | | 成原因 | | | | | | | | (不含利息) | | (如有) | | | | 额 | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-041 兴业皮革科技股份有限公司 2、本次解除质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | | | 解除质押日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 万兴投资 | 是 | 13,750,000 | 16.23% | 4.71% | 2022 年 8 | 月 | 17 日 | 2024 年 8 8 | 月 | 日 | 国投证券 | 3、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-040 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司本激励计划首次授予部分授予日为 2023 年 5 月 30 日，因此本次激励 计划首次授予部分股票期权第一个等待期已于 2024 年 5 月 29 日届满，自 2024 年 5 月 30 日起可行权。根据可交易日及行权手续办理情况，本激励计划首次授予 部分第一个行权期实际可行权期限为 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 5 月 29 日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 公司于 2024 年 7 月 24 日召开了第六届董事会第五次临时会议、第六届监事 会第二次临时会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个 行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日刊登在巨 潮资讯网的《兴业皮革科技股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）的通知，获悉万 兴投资与国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）就部分已质押的股份 办理了解除质押业务，具体内容如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-039 兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 二、风险提示 控股股东信用状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在平仓风险， 不存在影响公司生产经营、公司治理的情形。后续若出现平仓风险，控股股东将 采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。公司将持 续关注控股股东的股份质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 三、 备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-038 兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议 案》，该议案于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。公司向下 属子公司提供累计不超过 12.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司徐州兴宁皮 业有限公司（以下简称"兴宁皮业"）提供担保额度 15,000 万元，担保额度的有 效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》 （2024-018）。 一、担保情况概述 莱商银行股份有限公司睢宁支行（以下简称"莱商银行睢宁支行"）批准向子 公司兴宁皮业提供额度 ...

兴业皮革科技股份有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-037 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 7 月 24 日召开公司第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议， 审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，详见 2024 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的《兴业皮革科技股份有限公司关于注销 2023 年 股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号 2024—033）。现就本次注销 股票期权事项说明如下： 一、本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明 1、鉴于公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予部分中 11 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司需对上 述 11 名激励对象已获授但尚未行权的 35.5 万份股票期权进行注销。 2、鉴于 2023 年度较 20 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-034 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）符合本次股票期权 行权条件的 234 名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计 414.24 万份，占公司总股本比例约为 1.42%，行权价格为 7.09 元/股（调整后）。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开了第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关 于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相 关内容公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划简述 2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公 ...

兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体独立 董事，于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议， 就审议事项发表审核意见如下： 一、关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项的审核意见 （以下无正文） （此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议审议意见签署页） 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2024 年 7 月 19 日 我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》， 公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生和孙婉玉女士提供担保， 支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存 在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。 全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第 ...

公司向中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称"中信银行泉州分行"）申 请 16,000 万元的综合授信，自中信银行泉州分行批准之日起，授信期间一年， 由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-035 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 第六届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由 关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国农业银行股份有限公司晋江支行（以下简称"农行晋江支行"）申 请 15,000 万元的综合授信，自农行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由董 事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。 2、关联关系 吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副 总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。孙 ...