证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-002 兴业皮革科技股份有限公司 《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信并由关联 方提供担保的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司为控股子 公司提供担保的议案》。 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临时 会议书面通知于 2024 年 1 月 20 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召 开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持，本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

晋江市安海教育发展基金会副理事长吴华春先生，是公司董事长，是公司董 事、总裁孙辉永先生的姐夫, 是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，晋江市安海教育发展基金会为公司 关联方。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-006 兴业皮革科技股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司对外捐赠暨关联交易的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、对外捐赠暨关联交易事项概述 1、对外捐赠情况 为支持公益事业发展，履行企业社会责任，公司拟向晋江市安海教育发展基 金会捐款人民币 110 万元，用于支持当地教育事业发展。 2、关联关系 3、董事会审议情况 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同 意将该事项提交于 2024 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第三次临时会议审议。 会议表决时以 5 票同意 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-004 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 六届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保 的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称"宏兴汽车 皮革"）以及控股二级子公司福建宝泰皮革有限公司（以下简称"宝泰皮革"）， 因生产经营需要拟向银行申请授信并由公司提供担保，具体情况如下： 4、宏兴汽车皮革向泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行（以下简称"泉州 银行晋江梅岭支行"）申请 5,000 万元的综合授信，自泉州银行晋江梅岭支行批 准之日起，授信期间一年，由公司为该笔授信提供连带责任担保。 5、宏兴汽车皮革向厦门银行股份有限公司泉州分行（以下简称"厦门银行 泉州分行"）申请 5,000 万元的综合授信，自厦门银行泉州分行批准之日起，授 信期间三年，由公司为该笔 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-003 兴业皮革科技股份有限公司 综合授信，自工商银行漳浦支行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先 生及其配偶孙婉玉女士为该笔授信提供个人连带责任担保。 关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国银行股份有限公司晋江分行（以下简称"中国银行晋江分行"）申 请 35,000 万元的综合授信，自中国银行晋江分行批准之日起，授信期间一年， 由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。 公司向交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称"交通银行泉州分行"）申 请 33,000 万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年， 由董事长吴华春先生为该笔授信中的 30,000 ...

管理人名称：厦门博芮投资管理有限公司 托管人名称：兴业证券股份有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-001 关于参与投资设立的创业投资基金完成私募投资基金备案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 28 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立创业投资基金的议 案》，同意公司参与投资设立厦门兴芮创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"兴芮创业投资基金"），公司为兴芮创业投资基金的有限合伙人，认缴其 55%的份额，认缴出资额为 8,250 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》披露的《兴 业皮革科技股份有限公司关于参与投资设立创业投资基金的公告》（公告编号 2023-053）。 现公司接到通知，兴芮创业投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募 投资基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SAF202） ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-051 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 否。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 744,481,174.28 | | 12.82% | 1,940,641,370.01 | | 38.56% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 80,721,809.93 | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 编号：2023-009 投 资 者关 系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话交流会 参 与 单位 名称 广发证券 正圆投资 Aspex Management (HK) 及人员姓名 合众易晟投资 上海域秀资管 农银汇理基金 利得基金 东证融汇证券资管 圆信永丰基金 嘉实基金 尚诚资管 信达澳亚基金 兴证全球基金 萧山泽泉资管 天弘基金 德华创投 东方证券资管 宏道资管 中信建投证券 松正资管 民生加银基金 鹏华基金 博道基金 朱雀基金 上海途灵资管 富荣基金 中信保诚基金 浦银安盛基金 千一私募基金 国安联基金 长江证券资管 汇添富基金 华安基金 进门财经 万家基金 时间 2023 年 8 月 22 日下午 13：00-14：00 地点 公司 上 市 公司 接待 董事会秘书：吴美莉 人员姓名 证券事务代表：张亮 投 资 者关 系活 上半年，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，一系 动 主 要内 容介 列扩内需促消费政策落地显效，终端市场活力逐步恢复，居 绍 民消费支出恢复态势明显。受终端消费复 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 兴业皮革科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投 资 者关 系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话交流会 参 与 单位 名称 华西证券 长城基金 景顺长城基金 中欧基金 及人员姓名 上海东方证券资产 华宝基金 时间 2023 年 8 月 22 日下午 15：00-16：00 地点 公司 上 市 公司 接待 董事会秘书：吴美莉 人员姓名 证券事务代表：张亮 上半年，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，一系 列扩内需促消费政策落地显效，终端市场活力逐步恢复，居 民消费支出恢复态势明显。受终端消费复苏影响，公司下游 鞋包带皮革客户采购积极性提升，同时受益于供应端集中度 投 资 者关 系活 的提升，上半年鞋包带皮革销售收入 8.55 亿元，同比增长 动 主 要内 容介 30.86%。 绍 国家针对汽车行业政策指引频出，进一步稳定和扩大了 汽车消费，上半年新能源汽车销量同比大幅增长，受益于国 内新能源汽车市场的快速发展，以及宏兴汽车皮革定点供应 车型销量的增长，上半年汽车内饰 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 兴业皮革科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投 资 者关 系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话交流会 参 与 单位 名称 中泰证券 循远资产 融通基金 正圆投资 华富控股 及人员姓名 鹏华基金 河清资本 名禹资产 东方证券资管 时间 2023 年 8 月 22 日上午 9：00—9：45 地点 公司 上 市 公司 接待 董事会秘书：吴美莉 人员姓名 证券事务代表：张亮 上半年，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，一系 列扩内需促消费政策落地显效，终端市场活力逐步恢复，居 民消费支出恢复态势明显。受终端消费复苏影响，公司下游 鞋包带皮革客户采购积极性提升，同时受益于供应端集中度 投 资 者关 系活 的提升，上半年鞋包带皮革销售收入 8.55 亿元，同比增长 动 主 要内 容介 30.86%。 绍 国家针对汽车行业政策指引频出，进一步稳定和扩大了 汽车消费，上半年新能源汽车销量同比大幅增长，受益于国 内新能源汽车市场的快速发展，以及宏兴汽车皮革定点供应 车型销量的增 ...

2023 年半年度报告 2023 年 8 月 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计 主管人员)李光清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十 一、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的 风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 | ...