公司简称：兴业科技 证券代码：002674 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）本计划授权条件成就情况的说明 | 6 | | （三）关于本次授予情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 7 | | | （四）本计划的预留授予情况 | 7 | | （五）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 | 9 | | （六）结论性意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 兴业科技、本公司、公司 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 兴业皮革科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单 （预留授予日） 一、本激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | 获授的股票期 | 占本次预留授 | 占预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | | 予股票期权总 | | | | 权数量（万份） | 数的比例 | 总股本的比例 | | 中层管理人员及核心骨干人员（30 人） | 85 | 100.00% | 0.29% | | 预留合计（30 人） | 85 | 100.00% | 0.29% | 注：1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。上述任 何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 2 二、中层管理人员、核心骨干人员名 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-008 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向 2023 年股 票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，其中关联董事孙辉永先生 回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年度股东大会的授权，董事 会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意公司以 2024 年 4 月 18 日为 预留授予日，向符合授予条件的 30 名激励对象授予 85 万份股票期权，行权价格 为 7.69 元/份。 公司薪酬与考核委员会已就此事项发表了意见。 《兴业皮革科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授 予预留股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 三、备查文件： 1、公司第六届董事 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权预留授予日：2024 年 4 月 18 日 2.股票期权预留授予数量：85 万份 3.股票期权预留授予人数：30 人 4.股票期权行权价格：7.69 元/份 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，审 议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《兴业皮革 科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）相关规定及公司 2022 年度股东大会授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，同意将本激励计划预留授予日确 定为 2024 年 ...

2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-4号 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-4 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（以下称"兴业科技"或"公司"） 根据本所与兴业科技签署的《律师服务协议书》，本所接受兴业科技的委托， 担任兴业科技本次股票期权激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 就公司本激励计划授予预留股票期权相关事宜出具本法律意见书。为出具本法律 意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》、相关董事会会议决议、监事会 会议决议、独立董事意见及本所律师认为需要审查的其他文件。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师仅针对本法律意见书出 ...

兴业皮革科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 的核查意见（预留授予日） 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴业皮革科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核 查意见如下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《激励计划》 规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所 ...

每股收益 EV/EBITDA 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 公司报告 | 公司点评 分析师声明 本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的 所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中 的具体投资建议或观点有直接或间接联系。 一般声明 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附 属机构（以下统称"天风证券"）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、 内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。 本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于 我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参 考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-007 兴业皮革科技股份有限公司 关于控股子公司收到项目定点通知的公告 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宏兴汽车皮革 （福建）发展有限公司（以下简称"宏兴汽车皮革"），近日获得某汽车主机厂 （限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）某车型项目真皮内饰《定 点通知》，将为客户供应真皮内饰。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本项目生命周期总金额仅为预计金额，后续实施存在不确定性，具体以订单 结算金额为准。 《定点通知》是客户对宏兴汽车皮革真皮内饰开发能力和供应资格的认可， 不构成销售合同。实际销量与客户实际产量等因素相关，汽车市场整体情况，宏 观经济形势等因素均会对客户的采购需求构成影响，项目开展情况存在不确定性， 可能出现因不可预计、不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止等风 险。 一、定点通知概况 公司控股子公司宏兴汽车皮革近日收到客户《定点通知》，宏兴汽车皮革获 得某汽车主机厂的某车型项目真皮内饰定点，将为客户供应真皮内饰。 ...

公司报告 | 公司点评 理想（核心客户）超预期，24 业绩表现可期 宏兴皮革为理想 L7、L8、L9 内饰皮革供应商，伴随理想 L 系列交付量增长 迎来增量订单。 理想 23Q4 营收同增 136%，24Q1 展望创同期新高，或主要系 24 年款 L7/8/9 新款将在 3 月推出面市支持，同时伴随售价较低的 L6 将在 4 月上市降低购 车门槛，交付量有望再创新高。2023 年 11 月，理想 L 系列累计交付量突 破 35 万辆。 此外，宏兴携手头部新能源汽车品牌，业务规模持续增长。目前的主要客 户有理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、哪吒汽车等国产新能源厂企，以及 马自达、吉利等传统汽车品牌。未来宏兴将持续加强与原有客户的合作， 积极竞标原有客户的新车型，同时也将积极开拓新客户，如比亚迪、广汽、 上汽、极氪等品牌。 绑定优质客户业绩兑现，业务规模持续增长 汽车内饰用皮革供应商验证周期长，审核门槛高，客户粘性强。宏兴依靠 公司制造平台及原材料资源优势迅速实现扩产，保证品质/交期稳定。 鞋包带主业需求复苏，宝泰业务拓展积极盈利 终端消费复苏，下游客户的采购积极性提升，以及供应端集中度的提升， 带动公司鞋包带皮革销 ...

兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体独立 董事，于 2024 年 1 月 20 日以通讯方式召开第六届董事会 2024 年第一次独立董 事专门会议，对拟提交第六届董事会第三次临时会议审议的事项进行审议，发表 审核意见如下： 一、关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项的审核意 见 我们认真审议了《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的 议案》，公司及子公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生及其配 偶孙婉玉女士提供担保，支持了公司及子公司的发展，公司及子公司无需就此次 担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形， 该关联交易对公司的独立性没有不利影响。 苏超英 戴仲川 二、关于公司对外捐赠暨关联交易事项的审核意见 我们认真审议了《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》，公司本次向晋江 市安海教育发展 ...