兴业皮革科技股份有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-013 1、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 2、利润分配预案符合公司和全体股东的利益 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净 利润 113,445,816.50 元，因已提取的累计法定盈余公积金已达到注册资本 50%， 2023 年度不再提取，2023 年初未分配利润为 583,71 ...

兴业皮革科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定和要求，现将致同所 2023 年度履职情况评估以及审计委员 会履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。 历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、人员信息 目前，致同所从业人员超过 ...

兴业皮革科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 351A012570 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 兴业科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-020 兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并 由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同 意将该事项提交于 2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第七次会议审议，会议 表决时以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行 申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生 回避表决。 公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称"瑞森皮革"）向中国银行 股份有限公司漳州分行（以下简称"中行漳州分行"）申请 12,000 万元的综合授信， 自中行漳州分行批准之日起授信期间一年，由董事长吴华春先生 ...

关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于兴业皮革科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A008320 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 我们接受兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了兴业科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 351A012575 号 无保留意见审计报告 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-014 兴业皮革科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现在将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师 事务（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 75 万元人民币。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）成立于 1992 年，2012 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司以"绿色皮革、 百年兴业"为使命，以"做中国绿色皮革带头人，为世界名牌提供优质皮革产品 和服务"为愿景，从成立至今一直专注于中高档牛头层皮革的开发、生产与销售。 公司为世界制革技术权威组织 SATRA 的成员。公司检测中心于 2009 年被 认可为国家级检测实验室，是国内高标准的皮革检验机构。公司于 2008 年首次 被认定为高新技术企业，并先后于 2011 年、2014 年、2017 年和 2020 年通过高 新技术企业复评。2014 年公司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、 国家税务总局认定为"国家认定企业技术中心"，成为行业内首家获得国家认定 企业技术中心的企业。经过多年来的发展，公司目前已成为技术水平领先的国内 大型制革企业。 二、社会责任的履行情况 （一）股东和债权人权益保护 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行自查。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人客观公 正履职的关系，本人符合关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会以及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加 公司召开的董事会，并严格审查会议召开程序，认真审阅会议相关材料，积极参 与议案讨论，运用本人的专业知识对公司的重大决策事项提出建设性的意见。 2023 年度本人出席会议及投票情况如下： 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、 稳定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况回顾 2023 年度，宏兴汽车皮革充分发挥公司的原材料资源整合优势和资金优势， 积极配合主要客户的订单需求，有序扩充产能，在下游客户订单快速增加期间， 确保了交付的产品的品质稳定和交期稳定，实现了销量大幅提升。同时，通过引 进管理系统，实现全生产流程的可追溯，对精益化生产进一步优化改善，降本增 效成果明显，助力宏兴汽车皮革盈利能力的进一步改善。 2023 年，全国各地区各部门深入实施扩大内需战略，积极推出一系列提振 消费政策举措，推动消费市场回升向好，2023 年社会消费品零售总额 47.15 万亿 元，比上年增长 7.2%，规模再创历史新高。尽管消费市场持续恢复回升，但居 民消 ...

兴业皮革科技股份有限公司 证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-010 第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次临时会 议的通知于 2024 年 4 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室 以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建 忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向 2023 年股 票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。 监 ...