2. 公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第七次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 24 日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 北京市中伦律师事务所 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台东诚药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 法律意见书 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-078 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时 间。 （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室； （三）表决方式：现场投票、网络投票； （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:50； 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共147人，代表公司有表决权的股份 237,92 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-077 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于下属公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次担保事项为公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司为其全资 子公司租赁协议提供担保，米度（南京）生物技术有限公司已履行其内部审议程 序； 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 2024年12月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司（以下简称"南京米度"或"担 保方"）通知，南京米度的全资子公司Xing Imaging, LLC（以下简称"Xing Imaging" 或"被担保方"）向45-55 CHURCH STREET, LLC（以下简称"债权人"）承担 租赁协议的支付义务，南京米度同意为上述债务提供担保，担保金额不超过375 万美元。 二、 担保事项审议情况 南京米度已就全资子公司Xing Imaging向债权人承担租赁协 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-072 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 前三季度权益分派方案为：以 2024 年 9 月 30 日的总股本 824,595,705 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金人民 币 41,229,785.25 元。 2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的分配 方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、本次实施分配方案是按照固定总额的方式分配。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-074 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）已连续多年为公司提供审计服务， 为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和未来审 计需要等实际情况，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中证天通"）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中天 运进行了事先沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 | 事务所名称 | 中证天 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-075 烟台东诚药业集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2024年12月12日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第五次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年12月9日以通讯方式发 送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监 事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 该项议案需提请公司股东大会审议。 三、备查文件 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会成员一致同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告！ 烟台东诚药业 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-073 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届 董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式送达。会议采用现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-076 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2024 年 12 月 12 日公司第六届董事会第七次 会议审议通过召开公司 2024 年第三次临时股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-071 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 根据烟台市关于"打造千亿级医药健康产业、建设国际生命科学创新示范区" 的规划，烟台市牟平区人民政府计划着力推动烟台生物医药健康产业的发展，将 拨付人民币 3 亿元政府补助资金，用于支持烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）在烟台进行核医药上下游产业整合、技术引进、 产业投资等。 公司全资子公司烟台东诚核医疗健康产业集团有限公司（以下简称"东诚核 医疗"）分别于 2022 年 4 月 7 日、2022 年 7 月 18 日、2022 年 12 月 13 日和 2024 年 11 月 4 日收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币 1 亿元、9,000 万元、1,000 万元和 2000 万元。（具体内容详见 2022 年 4 月 8 日、2022 年 7 月 19 日、2022 年 12 月 15 日和 2024 年 11 月 ...

Investment Rating - Buy (首次覆盖) [4] Core Views - The company's performance is under short-term pressure with a 16 4% YoY decline in revenue to 2 16 billion yuan and a 41 6% YoY decline in net profit to 170 million yuan in the first three quarters of 2024 [1] - In Q3 2024, revenue decreased by 7 3% YoY to 740 million yuan, and net profit dropped by 45 7% YoY to 55 million yuan [1] - The company's nuclear medicine product pipeline is continuously expanding, opening up long-term growth potential [4] Business Performance - API segment revenue decreased by 28 73% YoY to 960 million yuan due to a decline in heparin sodium prices [4] - Nuclear medicine segment: FDG injection revenue decreased by 1 33% YoY to 312 million yuan, while technetium-labeled drug revenue increased by 4 26% YoY to 81 79 million yuan due to market expansion [4] - Formulation segment: Nadroparin injection revenue surged by 130 76% YoY to 110 million yuan [4] - Yunke injection revenue decreased by 3 65% YoY to 185 million yuan, mainly due to reduced hospital admissions influenced by DRG and DIP policies [4] Nuclear Medicine Pipeline - The company has a rich portfolio of nuclear medicine products, including diagnostic PET drugs (18F-FDG), SPECT drugs (technetium-labeled drugs), and other drugs like urea [14C] capsules [4] - The company is developing a radioactive theranostic drug innovation platform, Yantai Lannacheng, which focuses on advanced nanodelivery technologies and targets cancers such as prostate, gastric, colorectal, and nasopharyngeal cancers [4] - Key products in development: Fluorine [18F] Sireptide Injection (Phase III), Fluorine [18F] Fibrostatin Injection (completed Phase I), 177Lu-LNC1004 Injection (Phase I in China and Singapore), and others with clinical trial approvals in China and the US [4] Financial Forecasts - Expected net profit for 2024-2026: 220 million yuan, 290 million yuan, and 360 million yuan, with YoY growth rates of 4 2%, 31 6%, and 26 2%, respectively [5] - Current P/E ratios: 51x (2024), 39x (2025), and 31x (2026) [5] - Revenue growth rates: -10 54% (2024), 12 35% (2025), and 12 78% (2026) [5] - ROE: 4 49% (2024), 5 75% (2025), and 7 04% (2026) [5] Valuation Metrics - P/E: 50 69x (2024), 38 51x (2025), 30 52x (2026) [5] - P/S: 3 78x (2024), 3 36x (2025), 2 98x (2026) [5] - P/B: 2 27x (2024), 2 22x (2025), 2 15x (2026) [5] - Dividend yield: 1 11% (2024), 1 46% (2025), 1 84% (2026) [5]