证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-005 烟台东诚药业集团股份有限公司 二、药物的其他情况 1、公司在研产品 68Ga-LNC1007 注射液是一种新型双靶点放射性体内诊断 药物，同时靶向成纤维细胞活化蛋白(Fibroblast Activation Protein，以下简称"FAP") 和整合素 αvβ3 (Integrin αvβ3，以下简称"αvβ3")，拟用于诊断 FAP 和 αvβ3阳性的成 人实体瘤。 2、FAP 为 II 型跨膜丝氨酸蛋白酶，高表达于许多上皮肿瘤相关成纤维细胞 (Cancer-Associated Fibroblasts，简称"CAF")中，包括胃癌、食管癌、肺癌、结直 肠癌、卵巢癌等，而在正常组织、良性肿瘤间质中无表达或表达较低。αvβ3是位 于细胞表面的异源二聚体受体，在正常血管内皮和上皮细胞很少表达，但在肺癌、 骨肉瘤、成神经细胞瘤、乳腺癌、前列腺癌、膀胱癌、胶质母细胞瘤及浸润性黑 色素瘤等多种实体肿瘤细胞表面有高水平表达，提示 αvβ3在肿瘤生长、侵袭和转 移过程中起着关键作用。 3、双靶向 FAP 和 αvβ3的 68Ga-LNC1007 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-001 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 现场会议时间：2024年1月17日（星期三）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室； （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共39人，代表公司有表决权的股份 262,016,549股，占公司有表决权股份总数的31.77 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-004 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 17 日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。公 司于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生 了第六届监事会成员后，为保证公司监事会的顺利运作，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，现场通知各监事召开公司第六届监事会第一次会议。本次会议由监 事柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生 列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举柳青林先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会届满时止。（简历见附件） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-002 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年1月17日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第一次 会议。公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第六届 董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事5 人，实际出席董事5人（其中：以视频表决方式出席会议的人数1人，为独立董事 李方）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先 生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议和表决，选举孙宏 涛先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。孙宏涛先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期三年，自公司第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满止。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年 内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一， 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-003 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 孙宏涛先生简历 孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，1991-1994 年曾在潍 坊炮八师服役，199 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.s ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-068 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年12月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第二十 一次会议。会议通知于2023年12月25日以通讯方式送达。会议采用现场结合视频 方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以视频表决方式出席会议的 人数2人，分别为董事罗志刚和独立董事李方）。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合视频方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-069 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止 部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 施细则》 | 累积投票制实施细则》同时废止 | | --- | --- | --- | | 7 | 《审计委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《审计委员会 | | | | 实施细则》同时废止 | | 8 | 《提名委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《提名委员会 | | | | 实施细则》同时废止 | | 9 | 《薪酬与考核委员会工作 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | | 细则》 | | | 10 | 《战略委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《战略委员会 | | | | 实施细则》同时废止 | | 11 | 《规范关联方资金往来管 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | | 理制度》 | | | 12 | 《内部审计制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 | ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-071 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十六次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召 开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会 主席柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生 列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定， 经逐项表决，同意将柳青林先生、杨清宝先生作为新一届监事会非职工代表监事候 选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监 事候选人最 ...

第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 第一章 总则 第一条 为维护烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）股东合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《烟台东诚药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 烟台东诚药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》规定的担保事项； （二 ...