证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-053 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，董事会同意聘任刘雅楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，刘雅楠女士简历详 见附件。 刘雅楠女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相 关规定。 证券事务代表联系方式： 办公地址及邮编：山东省烟台经济技术开发区长白山路7号，264006 联系电话：0535-6371119 邮 箱：stock@dcb-group.com 刘雅楠女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系； 未受过中国证监会及其他有 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会关于公司分拆 所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至 香港联合交易所有限公司主板上市履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规 则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《烟台东诚药业集团股份有限公司章 程》的相关规定，就本次分拆上市相关事项公司已履行现阶段必需的法定程序。 该等法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆拟提交的相关法律文 件，公司将严格履行法定职责，保证本次分拆所提交的法律文件内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、 准确性和完整性承担相应法律责任。 特此说明 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 1 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-052 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于增补董事和独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其 附件的议案》、《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于增补 公司第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构， 提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由五名董事调整为九名董事， 其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意由赛女士、牛晓锋先 生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意周睿先生（简历 见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期 自公司股 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于分拆所属子公司 烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 | 目 水…… | | --- | | 释 义 | | 公司声明 | | 相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 | | 一、本次分拆方案简介 . | | 二、本次分拆上市具体方案 . | | 三、本次分拆对上市公司的影响 . | | 四、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响……… 11 | | 五、本次分拆上市需履行的程序及获得的批准 . | | 六、保护投资者合法权益的相关安排 ………………………………………………………………………………………… 12 | | 七、其他需要提醒投资者重点关注的事项 | | 重大风险提示…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 一、本次分拆被暂停、中止、取消或无法按期进行的风险 15 | | 二、与拟分拆主体相关的风险 | | 三、股票市场波动风险 . | | 四、不 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议 一、独立董事专门会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议，会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。 二、会议审议情况 公司独立董事对公司第六届董事会第十三次会议拟审议的关于分拆所属子 公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称"蓝纳成"）至香港联合交易 所有限公司主板上市（以下简称"本次分拆上市"）的相关事项，基于独立判断 的立场，发表独立意见如下： (一) 本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》 （以下简称"《分拆规则》"）等法律、法规和规范性文件规定的上市公司分拆 的各项条件和要求。 (二) 公司拟定了本次分拆上市的方案，并编制了《烟台东诚药业集团股 份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合 交易所有限公司主板上市的预案》（以下简称"《分拆预案》"），对公司本次 分拆符合《分拆 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-054 烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 8 月 28 日公司第六届董事会 第十三次会议审议通过召开公司 2025 年第二次临时股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-055 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式向全体监事发出，根据公司章程的相关规 定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议由监事会 主席柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生 列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香 港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称"蓝纳成"） 至香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次分拆上市"）。根据《中华人 民共和国 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-049 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十三 次会议。会议通知于2025年8月27日以通讯方式向全体董事发出，根据公司章程 的相关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议采 用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法 ...

人民财讯8月28日电，东诚药业（002675）8月28日晚间公告，公司拟分拆其所属子公司烟台蓝纳成生物 技术股份有限公司(简称"蓝纳成")至香港联交所主板上市。蓝纳成主要从事创新药(新型靶点放射性诊断 药、特定靶点放射性治疗药等)的研发、生产。蓝纳成主营业务与东诚药业其他业务之间保持独立，本 次分拆不会对东诚药业其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响。 ...

东诚药业(002675.SZ)公告称，公司监事会审议通过关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限 公司至香港联合交易所有限公司主板上市的议案。蓝纳成本次发行的初始发行规模不超过紧接发行后经 扩大后总股本的25％，并授予整体协调人不超过上述H股初始发行规模15%的超额配售权。本次分拆上 市方案需提交公司股东大会审议。 ...